Справа № 200/20836/16-к
Провадження №1-кс/200/11394/16
05 грудня 2016 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016041640000036 від 17.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
06.12.2016 слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Невстановлені особи посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2015 до 29.02.2016, у порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), діючи умисно, шляхом заниження податкових зобов'язань, а саме: не відображення в податковій звітності експортних операцій, ухилились від сплати податку на прибуток на суму понад 3,5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.
У ході розслідування кримінального провадження № 32016041640000036 від 17.05.2016 було встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2015 - 2016 років не відображали у звітності відомості щодо проведених господарських операцій з придбання зернової продукції та походження товару. Окрім того, протягом 2015-2016 року підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало експорт зернової продукції до Індії, Лівану, Іспанії, Гонконгу, Туреччини, Кіпру та Єгипту і не відображали в податковій звітності експортних операцій, тим самим ухилились від сплати податку на прибуток.
Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.
Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також іншим слідчим слідчої групи та співробітникам ГУ ДФС у Полтавській області визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст.40,41 КПК України, доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні, а саме:
?- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 17.05.2016 по теперішній час;
У випадку відсутності оригіналів зазначених документів, надати їх належно засвідчені копії.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 05 січня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1