номер провадження справи 16/51/15
27.12.2016 Справа № 908/2694/15
Боржник - товариство з обмеженою відповідальністю “Металлинвестресурс” (код ЄДРПОУ 32242726; 69057, АДРЕСА_1)
Банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:
1. ПАТ “Сбербанк”, м.Київ
2. ПАТ “ОСОБА_1 Аваль” ЗОД, м.Запоріжжя
3. ПАТ “Актабанк”, м.Дніпропетровськ
про банкрутство
Ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_2
Суддя Ніколаєнко Р.А.
Представники учасників:
від боржника - ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_2 (ухвала господарського суду Запорізької області від 12.12.2016 у справі № 908/2694/15)
від ПАТ “ОСОБА_1 Аваль” - ОСОБА_3, довіреність № 683/15 від 25.11.2015;
від ТОВ “Карго-Транс-Шиппінг” - ОСОБА_4 - довіреність б/н від 24.10.2016
від ТОВ “Фінансова компанія “Інвест ОСОБА_5” - ОСОБА_4 - довіреність № 04-12/2016 від 09.12.2016
Постановою господарського суду Запорізької області від 13.05.2015 у справі № 908/2694/15 ТОВ “Металлинвестресурс” згідно з положеннями с.95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ (далі - Закон “Про відновлення платоспроможності...) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_6
Того ж дня повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України за № 17971.
На новому розгляді справи у скасованій постановою Донецького апеляційного господарського суду від 12.08.2015 (залишеній без змін постановою Вищого господарського суду України від 26.11.2015) частині, а саме - в частині призначення ліквідатора ухвалою господарського суду Запорізької області від 05.01.2016 ліквідатором у справі № 908/2694/15 про банкрутство ТОВ “Металлинвестресурс” призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 (свідоцтво № 1057 від 04.07.2013, вул. Янгеля, 17/112, м. Дніпро, 49089, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).
Судом отримано заяву ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_7 від 13.09.2016 про дострокове припинення його повноважень у справі про банкрутство ТОВ “Металлинвестресурс” за власною ініціативою.
Також судом отримано клопотання голови комітету кредиторів ПАТ “Сбербанк” про призначення у справі нового ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_2.
Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.09.2016 вказані заява та клопотання були прийняті до розгляду в судовому засіданні 26.10.2016.
29.09.2016 до господарського суду Запорізької області від арбітражного керуючого ОСОБА_2 надійшла заява вих. № 02-01/9 від 27.09.2016 про надання згоди на участь у справі про банкрутство.
Також, судом отримано клопотання ТОВ “Карго-Транс-Шиппінг” (м.Миколаїв, вул.1-А Слобідська, 37, код ЄДРПОУ 39663781) про заміну кредитора - ПАТ “Сбербанк” на правонаступника - ТОВ “Карго-Транс-Шиппінг”.
Ухвалою господарського суду Запорізької області 30.09.2016 клопотання ТОВ “Карго-Транс-Шиппінг” прийнято та призначено до розгляду в судовому засіданні на 20.10.2016.
Судові засідання ні 20.10.2016, ні 26.10.2016 не відбулися через направлення 19.10.2016 матеріалів справи до Донецького апеляційного господарського суду для апеляційного перегляду постанови господарського суду Запорізької області у даній справі.
Після повернення матеріалів справи № 908/2694/16 до господарського суду Запорізької області ухвалою суду від 18.11.2016 були призначені до розгляду в судовому засіданні на 12.12.2016 заява ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_7 від 13.09.2016 про дострокове припинення його повноважень у справі про банкрутство ТОВ “Металлинвестресурс” за власною ініціативою; клопотання голови комітету кредиторів ПАТ “Сбербанк” про призначення у справі нового ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_2; клопотання ТОВ “Карго-Транс-Шиппінг” (м.Миколаїв) про заміну кредитора - ПАТ “Сбербанк” на правонаступника - ТОВ “Карго-Транс-Шиппінг”.
Ухвалою від 12.12.2016 звільнено арбітражного керуючого ОСОБА_7 від виконання обов'язків ліквідатора даній справі, ліквідатором ТОВ “Металлинвестресурс” призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво Мінюсту України № 1117 від 05.06.2013; ідент.№ НОМЕР_2; адреса: вул. Декабристів, буд. 1Б, м. Миколаїв, 54001). Розгляд клопотання ТОВ “Карго-Транс-Шиппінг” про заміну кредитора - ПАТ “Сбербанк” на правонаступника - ТОВ “Карго-Транс-Шиппінг” відкладено до 27.12.2016.
27.12.2016 ПАТ “ОСОБА_1 Аваль” заявлено клопотання про здійснення звукозапису судового засідання.
Судове засідання 27.12.2016 зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу «Оберіг».
Розглянувши клопотання ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» про заміну кредитора матеріали справи, вислухавши присутніх в судовому засіданні, суд дійшов таких висновків.
ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» в клопотанні просить замінити в реєстрі вимог кредиторів ПАТ «Сбербанк» його правонаступником - ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг».
Заявляючи про заміну кредитора, ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» пояснює, що за договором відступлення права вимоги ПАТ «Сбербанк» відступило на користь ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5» права вимоги за кредитними договорами, на підставі яких були визнані вимоги ПАТ «Сбербанк» до боржника - ТОВ «Металлинвестресурс» у справі про банкрутство останнього. Після того, ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5» відступило отримані права вимоги на користь ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг».
В засіданні 27.12.2016 ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» наданими письмовими поясненнями, підтвердженими представником, зазначило, що кредиторські вимоги, заявлені у справі про банкрутство ПАТ «Сбербанк», новим кредитором не змінюються, чисельний склад комітету кредиторів також не змінюється.
В судовому зсіданні 27.12.2016 представник ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» заявила клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні, зазначивши про неможливість вирішення питання про заміну кредитора за недостатністю доказів, а також про витребування доказів від ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» - розрахунків сум заборгованості, що були передані за договором про відступлення прав вимоги, документів, які передавалися за актом прийому-передачі, детального розрахунку вимог, на які претендує ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг», витребування доказів від ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5» - ліцензії на право здійснення валютних операцій.
Суд не знайшов підстав для оголошення перерви в судовому засіданні на інший день чи відкладення розгляду справи, а також підстав для задоволення клопотання про витребування запитаних ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» доказів в зв'язку з недоцільністю та відсутністю в тому необхідності, оскільки на цей час всі документи, які необхідні для розгляду клопотання ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» по суті, є наявними у справі.
В засіданні 27.12.2016 клопотання ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» розглянуто.
Ухвалою господарського суду Запорізької області від 23.03.2016 у даній справі визнано забезпечені вимоги ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», новим найменуванням якого є ПАТ «Сбербанк», в розмірі 16188803,00 грн., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку, а також вимоги в сумі 9806848,74 грн. четвертої черги задоволення, 1414279, 03 грн. шостої черги задоволення та вимоги в розмірі 1218,00 грн. першої черги.
При розгляді заяви ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» судом було встановлено, що рішенням господарського суду Миколаївської області від 09.12.2014 у справі № 915/1650/14 з боржника на користь цього Банку стягнуто 8 582 668,93 грн. заборгованості за кредитним договором №09-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013, однак рішення суду не виконане. Рішенням господарського суду Запорізької області у справі №908/4044/14 з боржника на користь Банку стягнуто 16 475 057, 99 грн. за кредитним договором №10-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013, однак рішення суду також не виконане.
Також було встановлено, що заявлені грошові вимоги ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» в розмірі 16 188 803,00 грн. є забезпеченими заставою майна банкрута за договором застави від 17.05.2013 із заставною вартістю предмета застави в сумі - 790 687,00 грн., договором застави від 29.04.2013 із заставною вартістю предмета застави в сумі - 5 748 959,00 грн. та іпотечним договором від 29.04.2013 із заставною (іпотечною) вартістю предмета іпотеки (застави) в сумі 9 649 157,00 грн.
Наданими ПАТ «Сбербанк» поясненнями вих.№ 11989/5/28-2 від 18.10.2016 та доданими до них матеріалами підтверджується наступне.
01.09.2016 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5» укладено договір № 28-3_90 (далі - Договір № 28-3_90), за умовами якого ТОВ «Сбербанк» (Сторона 1) за плату відступає (передає) ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5» (Сторона 2) належні йому права вимоги за договором про відкриття кредитної лінії №09-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013 з усіма змінами та доповненнями до нього та за договором про відкриття кредитної лінії №10-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013 з усіма змінами та доповненнями до нього, які укладені з ТОВ «Металлинвестресурс» (Боржником).
Згідно з п.1.3 Договору № 28-3_90 відступлені права відступаються в повному обсязі та на умовах, що визначені цим Договором, та які існують на момент їх відступлення щодо повернення боржником заборгованості за кредитом, процентів та інших сум, що належать до сплати за користування кредитними коштами, що передбачено кредитними договорами, та погашенню боржником сум витрат, пов'язаних з одержанням виконання за кредитними договорами.
За умовами п.3.1 Договору № 28-3_90 на момент укладення цього Договору ціна Договору складає суму грошових коштів в розмірі 12000000,00 грн.
П. 3.1 - п. 3.3 Договору № 28-3_90 визначені умови сплати вказаної суми шляхом внесення завдатку та далі траншами, з кінцевим строком перерахування коштів - не пізніше 15.09.2016.
П.4.1 Договору № 28-3_90 встановлено, що відступлені права вважаються відступленими (переданими) Стороною 1 на набутими (прийнятими) Стороною 2 в день належного виконання Стороною 2 умов п.3.1 - п.3.3 даного Договору, про що в день отримання Стороною1 грошових коштів в повному розмірі укладається акт приймання-передачі відступлених прав.
Згідно з п.4.2 Договору № 28-3_90 Сторона 1 в підтвердження дійсності відступлених прав зобов'язується в день повного належного виконання Стороною 2 зобов'язань згідно з п.3.1 - п.3.3 цього Договору передати Стороні 2 оригінали документів, які підтверджують відповідні зобов'язання Боржника за кредитними договорами.
Крім того, Сторона 1 за п. 5.2.3 Договору № 28-3_90 зобов'язалася письмово повідомити Боржника про відступлення відступлених прав на користь Сторони 2 у строк та порядку, передбачені цим Договором, та надати Стороні 2 копію такого повідомлення.
Актом приймання-передачі відступлених прав від 14.09.2016, актом приймання-передачі документів від 14.09.2016, підписаними сторонами Договору № 28-3_90, банківською випискою щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5» з 01.09.2016 по 30.09.2016 підтверджується, що умови Договору виконані, права вимоги відступлені Стороною 1 та набуті Стороною 2.
П.1.5, 1.6 Договору № 28-3_90 передбачено, що Сторона 1 відступає (передає) на користь Сторони 2 права вимоги за договорами забезпечення за окремим правочинному у випадку та після виконання Стороною 2 умов цього Договору. Оригінали договорів забезпечення, із всіма додатками та доповненнями, будуть передані Стороною 1 Стороні 2 на підставі актів приймання-передачі документів, які є невід'ємними частинами договорів відступлення права вимоги за договорами забезпечення.
Внаслідок того, що відступлення прав вимоги за Договором № 28-3_90 фактично відбулося, сторонами цього Договору 14.09.2016 укладено договір про відступлення права вимоги за договорами забезпечення, згідно з яким ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5» набуло права вимоги за забезпечувальними угодами, в тому числі права іпотекодержателя за іпотечним договором від 29.04.2013, права заставодержателя за договором застави від 29.04.2013 та за договором застави від 17.05.2013, які були укладені між ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (нині ПАТ «Сбербанк») з ТОВ «Металлинвестресурс» на забезпечення виконання кредитних договорів.
14.09.2016 сторонами підписано акт приймання-передачі документів -договорів забезпечення.
Про відступлення прав вимоги за кредитними та забезпечувальними угодами ПАТ «Сбербанк» повідомив Боржника, про що свідчить адресоване ТОВ «Металлинвестресурс», ліквідатору ТОВ «Металлинвестресурс» повідомлення вих.№ 10408/5/28-2 від 16.09.2016 з належними доказами його відправлення та отримання.
ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5», в свою чергу, 14.09.2016 укладено договір № 01/09 про відступлення права вимоги (далі - Договір № 01/09) з ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг», згідно з яким ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5» - Первісний кредитор за плату відступає (передає), а ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» - Новий кредитор набуває (приймає) від Первісного кредитора належні йому на підставі Договору № 28-3/90 від 01.09.2016, укладеного із ПАТ «Сбербанк» права грошової вимоги за договором про відкриття кредитної лінії №09-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013 з усіма змінами та доповненнями до нього та за договором про відкриття кредитної лінії №10-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013 з усіма змінами та доповненнями до нього, які укладені між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Металлинвестресурс» - Боржником (п.1.1 Договору).
Крім того, згідно з п.п.1.5, 1.6 Договору № 01/09 Первісний кредитор відступає (передає) на користь Нового кредитора права вимоги за договорами забезпечення за окремим правочином після виконання Новим кредитором умов цього Договору. Оригінали договорів забезпечення із всіма додатками та доповненнями будуть передані Первісним кредитором новому кредитору на підставі акту приймання-передачі документів, який буде невід'ємною частиною договору відступлення права вимоги за договорами забезпечення.
Зі змісту п.2.1 Договору № 01/09 слідує, що цей Договір є основним та укладено його у зв'язку з виконанням Новим кредитором зобов'язань за попереднім договором № 01/08 від 01.09.2016 та надходженням на рахунок Первісного кредитора грошових коштів, розмір яких визначено в п. 3.1 Основного договору, рівно як і в п.2.1 попереднього договору.
У відповідності до п.3.1 Договору № 01/09 вартість права вимоги за Основним договором складає суму грошових коштів в розмірі 12060000,00 грн.
В п.3.2 Договору № 01/09 його сторони додатково підтвердили, що на момент укладення цього Договору Новим кредитором на користь Первісного кредитора на підставі попереднього договору перераховано кошти в розмірі 100% ціни Договору, визначеної в п.3.1 Основного договору.
Крім того, перерахування коштів підтверджується наданою банківською випискою щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» » з 01.09.2016 по 30.09.2016.
За умовами п.п.3.3, 4.1, 4.2. Договору № 01/09 права вимоги за кредитними договорами №09-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013 та №10-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013 переходять до Нового кредитора в день укладення Основного договору, про що сторони складають акт приймання-передачі відступлених прав на користь Нового кредитора. Відступлені права вважаються відступленими (переданими) Первісним кредитором та набутими (прийнятими) Новим кредитором в день укладення Основного договору. Первісний кредитор на підтвердження дійсності відступлених прав зобов'язується в день укладення Основного договору передати Новому кредитору оригінали документів, які підтверджують відповідні зобов'язання Боржника за кредитними договорами.
Представлені акт приймання-передачі відступлених прав від 14.09.2016 (додаток № 1 до Договору № 01/09), акт приймання-передачі документів від 14.09.2016 (додаток № 2 до Договору № 01/09) підтверджують виконання умов Договору № 01/09 та набуття ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» права вимоги, визначеної в п.1.1 цього Договору.
Згідно з умовами п.п.1.5, 1.6 Договору № 01/09 між Первісним кредитором та Новим Кредитором укладено договір про відступлення права вимоги від 14.09.2016, за яким Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває усі права Первісного кредитора за договорами забезпечення в тому числі права іпотекодержателя за іпотечним договором від 29.04.2013, права заставодержателя за договором застави від 29.04.2013 та за договором застави від 17.05.2103, що укладені між ПАТ «Сбербанк» та Боржником - ТОВ «Металинвестресурс».
Також 14.09.2016 сторонами вказаного договору підписано акт приймання-передачі документів - договорів забезпечення.
Ст.512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Матеріалами справи підтверджується виконання договорів про відступлення права вимоги, на яких ґрунтується клопотання ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг».
ПАТ «Сбербанк» відступив на користь ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5» права вимоги за договором про відкриття кредитної лінії №09-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013, договором про відкриття кредитної лінії №10-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013, іпотечним договором від 29.04.2013, договором застави від 29.04.2013 та договором застави від 17.05.2013, згідно з якими господарським судом визнано його вимоги до боржника у даній справі про банкрутство.
Після того ТОВ «Фінансова компанія «Інвест ОСОБА_5» набуті права вимоги відступило (переуступило) на користь ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг».
Отже, за згаданими вище угодами відбулася заміна сторін у зобов'язанні і на цей час права вимоги за договором про відкриття кредитної лінії №09-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013, договором про відкриття кредитної лінії №10-В/13/08/КЛ-КБ від 29.04.2013, іпотечним договором від 29.04.2013, договором застави від 29.04.2013 та договором застави від 17.05.2013 належать ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» .
Статтею 25 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії судового процесу.
За положеннями ст.21 Закону «Про відновлення платоспроможності…» у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Судом не залишено поза увагою, що за договорами про відступлення прав вимог розмір кредитних зобов'язань боржника визначався на дати укладення договорів, актів приймання-передачі, а тому в більших розмірах, ніж розмір визнаних судом вимог ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» до боржника ухвалою від 23.03.2016. Крім того, передавалися права вимог за зобов'язаннями боржника, що виникнуть та можуть виникнути у майбутньому.
Тому враховано, що процесуальне правонаступництво настає з врахуванням та в межах участі у конкретній справі на момент здійснення правонаступництва.
За таких обставин, за заявою ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» слід здійснити процесуальне правонаступництво у справі про банкрутство ТОВ «Металинвестресурс» та замінити кредитора - ПАТ «Сбербанк» на кредитора - ТОВ «Карго-Транс-Шиппінг» в межах суми вимог, визнаних у справі про банкрутство господарським судом ухвалою від 23.03.2016, в саме: забезпечених (за іпотечним договором від 29.04.2013, договором застави від 29.04.2013 та договором застави від 17.05.2013 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Металинвестресурс») вимог в розмірі 16188803,00 грн., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку, вимог в розмірі 9806848,74 грн. четвертої черги задоволення, 1414279, 03 грн. шостої черги задоволення та вимоги в розмірі 1218,00 грн. першої черги.
Враховуючи позицію ПАТ «ОСОБА_1 Аваль», яку відображує надане в судовому засіданні 27.12.2016 клопотання, зміст якого приведено вище, слід крім іншого звернути увагу на те, що цивільне законодавство виходить з презумпції правомірності правочину.
За приписами ст.204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
Керуючись ст. ст. 2, 21, 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст.4-1, 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд
За клопотанням ТОВ “Карго-Транс-Шиппінг» здійснити процесуальне правонаступництво та замінити кредитора у справі № 908/2694/15 про банкрутство ТОВ «Металинвестресурс» - ПАТ «Сбербанк» (колишня назва - ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії») на кредитора - ТОВ “Карго-Транс-Шиппінг” (м.Миколаїв, вул.1-А Слобідська, 37, код ЄДРПОУ 39663781) в межах суми вимог, визнаних у справі про банкрутство господарським судом ухвалою від 23.03.2016, в саме: забезпечених (за іпотечним договором від 29.04.2013, договором застави від 29.04.2013 та договором застави від 17.05.2013 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Металинвестресурс») вимог в розмірі 16188803,00 грн., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку, вимог в розмірі 9806848,74 грн. четвертої черги задоволення, 1414279, 03 грн. шостої черги задоволення та вимоги в розмірі 1218,00 грн. першої черги.
ОСОБА_6 ухвали надіслати боржнику, ліквідатору, кредиторам, ТОВ “Карго-Транс-Шипінг”, ТОВ “Фінансова компанія “Інвест ОСОБА_5”.
Суддя Р.Ніколаєнко