печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62230/16-к
16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 521-р, із змінами внесеними розпорядженням КМУ від 25.07.2007 № 585 до статутного капіталу Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано державне майно - будівлі, споруди та інше майно комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » урочища «Межигір'я», розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлові будівлі по АДРЕСА_2 загальною площею 2041,50 м2 і по АДРЕСА_3 загальною площею 1100,50 м2 у м. Києві (далі будівлі літ А. і Б по АДРЕСА_4 ).
Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення відповідної процедури реалізації державного майна, тобто без проведення конкурсу торгів, заволодів нежитловими будівлями по АДРЕСА_4 шляхом їх відчуження 03.10.2007 за заниженою вартістю підконтрольним йому підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами яких, зазначені будівлі, шляхом укладення фіктивних угод були відчужені підконтрольним ОСОБА_5 та його оточенню компаніям-нерезидентам України.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в дослідженні руху коштів по рахунках Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 .
Орган досудового розслідування вважає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:
- документів щодо відкриття Компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахунку Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 16.12.2016;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по 16.12.2016;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_1 отримання грошових коштів із рахунку, за період з дати відкриття по 16.12.2016;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення Компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_1 , за період з дати відкриття по 16.12.2016;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 банківських операцій по рахунку Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_1 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з дати відкриття по 16.12.2016.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62230/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1