печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62214/16-к
16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 із змінами внесеними Розпорядженням КМУ № 585 від 25.07.2007 до статутного капіталу Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано державне майно - нежилі будівлі по АДРЕСА_1 , загальною площею 2041,50 кв.м та АДРЕСА_2 , загальною площею 1100,50 кв. м., у м. Києві. (далі будівлі літ А. і літ. Б по АДРЕСА_3 ).
Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння державним майном, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів за заниженою вартістю відчужив зазначені об'єкти нерухомості підконтрольним йому підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в дослідженні руху коштів по наступним рахунках: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ).
Орган досудового розслідування вважає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_5 , а саме до документів, що свідчать про рух коштів, в друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття:
- № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ),
- № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ),
- № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ),
- № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ),
- № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_9 ),
- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код НОМЕР_11 ),
- № НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62214/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1