печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61591/16-к
16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016000000000221, відкритому 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2014 року по 2015 рік група осіб, у тому числі з числа колишнього керівництва ТОВ Агропромислова асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи підроблені документи та печатки, а також підконтрольні їм СПД серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), вчинили дії по створенню штучної заборгованості ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заволоділи майном указаного товариства на суму 102 000 000 грн., що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто заподіяли велику матеріальну шкоду.
З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити. Крім того, зазначив, що вилучення оригіналів документів необхідно, у зв'язку з тим, що існує загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12016000000000221, тимчасовий доступ до документів ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- установчих та реєстраційних документів;
- облікових справ платників податків;
- договорів про визнання електронних документів підприємства;
- декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;
- уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;
- коригуючих розрахунків за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;
- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;
- уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;
- звітів по формі 1 ДФ за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;
- актів зустрічних звірок за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;
- актів камеральних перевірок за період з 16.10.2006 по 08.12.2016;
- всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 16.10.2006 по 08.12.2016.
У разі відсутності оригіналів надати завірені копії документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61591/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1