печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62256/16-к
16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000069, -
14.12.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на алкогольні напої, які перебувають, на території урочища «Межигір'я», розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19, а саме:
- Вишневий лікер «Житомирський» в кількості 15 пляшок; Лікер «Campari» - 2; Сироп «Maria Brizard, Sirop de Grenadine» - 1; Лікер «Kahlua» - 2; Настойка кедрова, ООО "Алтай Резорт", 0.5л. - 1; Пантогематоген, ООО "Алтай Резорт" - 1; Настойка пантовая - 1; Настойка красного корня - 1; Кров марала алтайського - 1; Віскі «Chivas Regal» - 2; настойка «Зубровка Брестская» - 9; Горілка «Russian Standart» - 3; Горілка «Петрович», 0.5 л. - 1; «Слив'янка» - 1; «Аромат волинського нектару, мед питний» - 1; Ром «Bakardi» - 1; Коньяк «Tovuz» - 2; Текіла «Sierra» - 2; Текіла «Sauza Gold» - 2; Лікер «Jagermeister, Wolfenbuttel» - 7; Лікер «Maria Brizard, Cucardo Blue» - 1; Xenta Absenta, Panama - 4; Самбука «Molinari» - 7; Горілка «Xan Yubiley» - 1; Горілка Стандарт, з портретом Януковича - 68; Горілка «President Vulduzi Aragi» - 1; Горілка «Президенський стандарт» - 61; Горілка «Hanoi» - 24; Горілка «Beluga» - 7; Горілка «Русский стандарт» - 7; Горілка «Prime» - 5; Джин «Beefeater» - 3; Горілка «Grey Goose» - 3; Горілка «Житомирська» - 2; Настоянка «Бурштинівка» - 3; Горілка «Президент, білоруська» - 7; Подарунковий набір (горілка + 4 стопки), музикальний - 3; Вино «Cannellino» -1; Горілка «Galkan Aragy» -2; Вино «Grappa Sassicaia» - 5; Вино «Unoaked chardonnay silver» - 22; Горілка «Olmaia Grappa Col Dorcia» - 9; Горілка «Reyka» - 3; Горілка «Правда» - 3; Лікер «Filu Ferru»- 2; Горілка «Винокур - 2; «Житомирська» наливка запіканочна - 19; Набір подарунковий, Китай - 3; Вино «Gavi» - 45; Арманьяк «Bas Armagnac» - 3; Коньяк «Tesseron» - 3; Вино «Ornellaia 2003» - 3; Арманьяк «Maniban» - 1; Арманьяк «Celebration Armagnac» - 1; Коньяк «Martell Cognac» - 3; Бренді «Boulerd Calvados» - 5; Бредні «Boulerd Calvados XO» - 6; Коньяк «Tovuz XO» - 2; Кримський кальвадос (металева етикетка) - 1; Коньяк «Susa XO» - 1; Коньяк «Таврія XO» - 2; Коньяк, «Президент», (паперова етикетка) - 4; Коньяк «Президент», (лімітована серія) - 13; Вино «Шардоне Масандра» - 29; Коньяк «Martell VSOP» - 4; Коньяк «Remy Martin VSOP» - 2; вино «Мускат Масандра» - 32; Вино «Мадера Масандра» - 56; Вино «Південобережний кагор Масандра» - 22; Вино «Oleandro Alghero» - 7; Вино «Argiolas, Serra Lori» - 7; Вино «St.Supery, Rose wine» - 2; Вино «Variyanta» - 2; Вино «Chiardo di stelle, rose» - 5; Вино «Cinar» - 1; Арманьяк «Annee, Armagniac» - 3; Вино «Euforija» - 1; Castell-Castell - 1; Вино «Saint-Emilion Crand Cru, 3l» -1; Вино «Sassicaia» - 1; Вино «1913» - 1; Вино «1924» - 1; Вино «Grand Regnard» - 14; Вино «Oguzkent» - 1; Вино «Alsace» - 3; Вино «Pinot Blanc» - 2; Вино «Zvonko Bogdan» - 5; Вино «Ozon Sirince Vinova» - 1; Вино «Vinho Madera Verdelho» - 1; Вино «Barbeito Madeira» - 1; Вино «Le petit mouton rothschild» - 1; Вино «Ornellaia 2008» - 2; Вино «Algerie Medea» - 2; Вино «Chateau Ausone» - 2; Вино «Chateau Latour» - 2; Вино «Chateau Palmer» - 2; Вино «Giutiniana» - 45; Вино «Negru de Purcari» - 2; Вино «Tablot Connetable» - 1; Вино «Alb de Purcari» - 1; Вино «Crveno» - 1; Вино «Petrus, 1.5l» - 1; Вино «Renfolds» - 1; Вино «Livio Felluga» - 6; Вино «Ornellaia Grappa» - 4; Вино «Marsel Deiss» - 6; Вино «Vin dalgerie» - 2; Вино «Branz Haas» - 1; Вино «VinSanto Boutari» - 1; Вино «Luce» - 3; Грузинське вино, 2009 року (об'ємом 0.75 л.) - 1; Вино «Tio Pepe» - 2; Вино «Chateau Canon» - 1; Вино «Chateau Margaux» - 1; Вино «Le serre nuove» - 1; Вино «Le serre nuove»- 5; Вино «Philipponnat-1522» - 1; Шампанське «Cristal Champagne» - 3; Шампанське «Don Perignon» - 9; Віно «Ванатур», урожай 195 - 30; Вино «Масандра» - 23; Вино «Ornellaia» - 1; Набір з 6 бутилок вина в деревяній коробці «Purcari» - 1; Вино «Tuvaoes» - 3; Вино «La Janda fino» - 2; Вино «Sassicaia» -1; Вино «Whispering Angel» - 4; Вино «Batard-Montrachet» - 2; Вино «Chablis Grand Cru» - 3; Вино «Chablis Premier Cru» - 1; Вино «Chablis Fourchaume» - 1; Вино «Fritz Wabmer» - 1; Вино «Gevrey-Chambertin» - 1; Вино «Renfolds» - 1; Вино «Chateau Haut-Brion» - 1; Вино «Terlan Lunare» - 1; Вино «Chablis» - 1; Вино «Dugat-Ry» - 1; Вино «Domaine Baumann» - 5; Вино «Ranetti Cidre» - 1; Вино «Schloss Schonborn» - 1; Вино «Martin Schaetzel» - 2; Набір «Кубанські вина» з 4 пляшок - 1; Вино «Сапераві Масандра» - 24; Золоте шампанське 6л. - 1; Золоте шампанське 1.5л. - 1; Вино «Мадера Коктебель 1986» - 8; Вино «Мускат Коктебель 1975» - 2; Портвейн білий Коктебель 1991 - 2; Вино «Масандра» колекційне (одна бутилка врожаю 1950 та дві пляшки врожаю 1949) - 3; Вино «Мадера Коктебель 1954» - 3; Вино «Мадера Коктебель 1993» - 2; Вино «Талісман 1979» - 1; Вино «Карадаг 1983» - 1; Вино врожаю 1913 - 3; Вино врожаю 1924 - 2; Вино врожаю 1928 - 1; Вино «Шардоне» витримане 2009 - 6; Вино «Шардоне» витримане 2010 - 1; Вино «Мадера» альмінська 2005 - 10; Вино «Мадера» Коктебель 1986 -8; Вино «Перлина степу», марочне 2009 - 5; Вино «Перлина степу», марочне 2010 - 1; Вино «Масандра» (кокур десертний сурож) - 28; Вино «Масандра» (Ай-серез) - 3; Вино «Масандра» бастардо - 26; Вино «Оксамит України 2009» - 5; Вино «Оксамит України 2010» -1; Вино «Мерло витримане 2009» - 9; Вино «Мерло витримане 2011» - 1; Портвейн «Масандра» (червоний південобережний) - 14; Вино «Масандра» (Алеатіко) - 8; Вино «Масандра» (мускат таврійський) - 7; Вино «Масандра» (мускат білий червоного каменю) - 20; Вино ігристе червоне «Krimart» 2006 - 2; Вино ігристе червоне «Krimart» 2007 року - 3; Вино ігристе червоне «Krimart» 2009 - 1; Портвейн «Масандра» (білий сурож) - 3; Вино «Масандра» (Південнобережний) - 1; Вино «Мускат» (феодосійський марочний, 1975) - 3; Вино «Мускатель Масандра» - 1; Вино «Мускат» (білий червоного каменя) - 4; Вино «Мускат», виноградне десертне вино - 1; Вино «Кабарне» (десертне, одеське чорне 2009) - 4; Вино «Масандра», марочне -1; Монастирське вино «Metoxi» -1; Вино «Масандра» (херес 1994) -1; Вино «Розалі» 2008 - 1; Вино «Королівська леанка» 2009 року -1; Вино «Червоний букет» 2008 року -1; Вино «Піно Нуар» 2009 року -1; Вино «Масандра», чорний доктор - 2; Вино «Масандра», кагор - 3; Шампанське «Новый свет» (Коронаційоне) -1; Шампанське «Artemovsk Winery» -1; Шампанське «Paradisio» - 2; Шампанське «Крим», 2009 року, виробник Artemovsk Winery - 3; Пляшка декорована «Artemovsk Winery» - 2; Горілка «Ржаная», 2л - 1; Лікер «Crema al Limoncino» - 1; Горілка «Житомирськ» на бруньках золота - 2; Лікер малиновий «Chudnoff» - 1; Лікер «Viljamovka Takovo» -1; Горілка «Smirnoff» - 1; Горілка «Finlandia» - 1; Пляшка декорована "Кедр" (відкоркована) - 1; Горілка «Reisetbauer» - 1; Горілка «Valdavi» - 3; Горілка «Кленова» - 6; Горілка «Keklikotu» - 3; Горілка «Nonino» - 1; Горілка «Aragi» - 2; Горілка «Житомирський стандарт» - 1; Горілка «Mildiani» - 1; Горілка «Белая Русь» - 1; Горілка «Pravda» - 1; Горілка «Tress Generetion» -1; Алкогольний напій виготовлений в Кореї -1; Горілка «Стефан Неманя» - 1; Алкоголь виготовлений Китаї - 1; Алкоголь виготовлений Китаї (в бутилці білого кольору) - 1; настоянка «Trejos Deuynerios» - 1; Горілка «Potoki Poland» - 1; Горілка «Baldirgan» - 1; Горілка «Юбілей» - 1; Горілка «Золото Полуботка» - 1; горілка «Kontusova» - 1; горілка «Хортиця» - 1; Горілка «Brennivin» + 6 чарок - 1; Коньяк «Таврія» (в діжках) - 1; Горілка «Рада Ювілейна 60років» - 2; Горілка з етикеткою «Партія регіонів» - 1; Горілка з етикеткою «Житомирський лікером-горілчаний завод» -1; Подарунковий набір з 2 пляшок "Дніпропетровщіна" - 2; Настоянка в скляній тарі - 1; Горілка «Бурштинівка» - 8; Зубровка Білоруська - 2; Настійка гірка «Беловежская» - 1; Настійка гірка «Беловежская» 0,5 л. -1; Настійка гірка «Беловежская» 0,5 л. (національний виріб білорусі) - 1; Білоруський бальзам в глиняній бутилці (круглій) -1; Білоруський бальзам об'ємом 0,5 л. -2; Бальзам білоруський -1; «Беловежська» настоянка гірка (подарункова) - 1; Напій «Монастирка сливова» -1; коньяк «Президент» (подарунковий) -2; Коньяк «Sarazashvili» - 1; Коньяк «Sarazashvili» 3l. Подарунковий -1; Коняк «Янукович» подарунковий -1; Коньяк «Новий» (колекційний) -1; Яйце декороване на ніжках -2; «Patron» набір сувенірний -1; Вино «Tres Generecion» -1; Лікер «Cointreau» -1; Лікер «Sheridans» -1; Martini -1; Сироп «Monin» -1; Лікер «Vasilakis» -1; Вино «Medena» -1; Віскі «Makers Mark» -1; Ром «Bacardi» -1; Джин «Bombey» -1; Коньяк «Aroma 30» -1; «Armanjak», 1988 -1; Коньяк «Camus», 1975 -1; Коньяк «Lor» -1; Коньяк «Deau» Bouteille № 398 -1; Коньяк «Extra Cognac frapin» -1; Коньяк «Glenrothes» -2; Віскі «Macallan» -2; Віскі «Macallan» витриманий; Віскі «Aberlour» - 1; Віскі «King Georg» -1; Коньяк «Таврія» (Імперіал ХО) 25років -2; Коньяк «Таврія» ( Асканія ХО) 10 років - 1; Коньяк «Арарат» -1; Коньяк «Martell XO» - 3; Коньяк «Remy Martin XO» -1; Ром «Santiago Cuba» -2; Коньяк «Aroma Dacia» -1; Коньяк «Aroma Besarabia 15р» -1; Коньяк «Шутов» (12 років) -1; Коньяк «Коктебель Крим» - 1; Текіла «Seleccion Suprema» -1; Подарунковий набір з 3 пляшок та 2 чарок -1; Подарунковий набір коньяк «CognacTesseron №53» -1, шляхом заборони будь-яким службовим особам ТОВ «Танталіт», ОСОБА_5 або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищезазначеним майном.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою та у групі з Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_6 , головою правління НАК «Надра України» ОСОБА_7 та директором ТОВ «Танталіт» ОСОБА_8 , у період 2004-2011 років заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір'я», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинком АДРЕСА_2 , а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.
В ході проведення досудового розслідування проведено огляд алкогольних напоїв, які зберігаються в технічному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого встановлено:
Вишневий лікер «Житомирський» в кількості 15 пляшок; Лікер «Campari» - 2; Сироп «Maria Brizard, Sirop de Grenadine» - 1; Лікер «Kahlua» - 2; Настойка кедрова, ООО "Алтай Резорт", 0.5л. - 1; Пантогематоген, ООО "Алтай Резорт" - 1; Настойка пантовая - 1; Настойка красного корня - 1; Кров марала алтайського - 1; Віскі «Chivas Regal» - 2; настойка «Зубровка Брестская» - 9; Горілка «Russian Standart» - 3; Горілка «Петрович», 0.5 л. - 1; «Слив'янка» - 1; «Аромат волинського нектару, мед питний» - 1; Ром «Bakardi» - 1; Коньяк «Tovuz» - 2; Текіла «Sierra» - 2; Текіла «Sauza Gold» - 2; Лікер «Jagermeister, Wolfenbuttel» - 7; Лікер «Maria Brizard, Cucardo Blue» - 1; Xenta Absenta, Panama - 4; Самбука «Molinari» - 7; Горілка «Xan Yubiley» - 1; Горілка Стандарт, з портретом Януковича - 68; Горілка «President Vulduzi Aragi» - 1; Горілка «Президенський стандарт» - 61; Горілка «Hanoi» - 24; Горілка «Beluga» - 7; Горілка «Русский стандарт» - 7; Горілка «Prime» - 5; Джин «Beefeater» - 3; Горілка «Grey Goose» - 3; Горілка «Житомирська» - 2; Настоянка «Бурштинівка» - 3; Горілка «Президент, білоруська» - 7; Подарунковий набір (горілка + 4 стопки), музикальний - 3; Вино «Cannellino» -1; Горілка «Galkan Aragy» -2; Вино «Grappa Sassicaia» - 5; Вино «Unoaked chardonnay silver» - 22; Горілка «Olmaia Grappa Col Dorcia» - 9; Горілка «Reyka» - 3; Горілка «Правда» - 3; Лікер «Filu Ferru»- 2; Горілка «Винокур - 2; «Житомирська» наливка запіканочна - 19; Набір подарунковий, Китай - 3; Вино «Gavi» - 45; Арманьяк «Bas Armagnac» - 3; Коньяк «Tesseron» - 3; Вино «Ornellaia 2003» - 3; Арманьяк «Maniban» - 1; Арманьяк «Celebration Armagnac» - 1; Коньяк «Martell Cognac» - 3; Бренді «Boulerd Calvados» - 5; Бредні «Boulerd Calvados XO» - 6; Коньяк «Tovuz XO» - 2; Кримський кальвадос (металева етикетка) - 1; Коньяк «Susa XO» - 1; Коньяк «Таврія XO» - 2; Коньяк, «Президент», (паперова етикетка) - 4; Коньяк «Президент», (лімітована серія) - 13; Вино «Шардоне Масандра» - 29; Коньяк «Martell VSOP» - 4; Коньяк «Remy Martin VSOP» - 2; вино «Мускат Масандра» - 32; Вино «Мадера Масандра» - 56; Вино «Південобережний кагор Масандра» - 22; Вино «Oleandro Alghero» - 7; Вино «Argiolas, Serra Lori» - 7; Вино «St.Supery, Rose wine» - 2; Вино «Variyanta» - 2; Вино «Chiardo di stelle, rose» - 5; Вино «Cinar» - 1; Арманьяк «Annee, Armagniac» - 3; Вино «Euforija» - 1; Castell-Castell - 1; Вино «Saint-Emilion Crand Cru, 3l» -1; Вино «Sassicaia» - 1; Вино «1913» - 1; Вино «1924» - 1; Вино «Grand Regnard» - 14; Вино «Oguzkent» - 1; Вино «Alsace» - 3; Вино «Pinot Blanc» - 2; Вино «Zvonko Bogdan» - 5; Вино «Ozon Sirince Vinova» - 1; Вино «Vinho Madera Verdelho» - 1; Вино «Barbeito Madeira» - 1; Вино «Le petit mouton rothschild» - 1; Вино «Ornellaia 2008» - 2; Вино «Algerie Medea» - 2; Вино «Chateau Ausone» - 2; Вино «Chateau Latour» - 2; Вино «Chateau Palmer» - 2; Вино «Giutiniana» - 45; Вино «Negru de Purcari» - 2; Вино «Tablot Connetable» - 1; Вино «Alb de Purcari» - 1; Вино «Crveno» - 1; Вино «Petrus, 1.5l» - 1; Вино «Renfolds» - 1; Вино «Livio Felluga» - 6; Вино «Ornellaia Grappa» - 4; Вино «Marsel Deiss» - 6; Вино «Vin dalgerie» - 2; Вино «Branz Haas» - 1; Вино «VinSanto Boutari» - 1; Вино «Luce» - 3; Грузинське вино, 2009 року (об'ємом 0.75 л.) - 1; Вино «Tio Pepe» - 2; Вино «Chateau Canon» - 1; Вино «Chateau Margaux» - 1; Вино «Le serre nuove» - 1; Вино «Le serre nuove»- 5; Вино «Philipponnat-1522» - 1; Шампанське «Cristal Champagne» - 3; Шампанське «Don Perignon» - 9; Віно «Ванатур», урожай 195 - 30; Вино «Масандра» - 23; Вино «Ornellaia» - 1; Набір з 6 бутилок вина в деревяній коробці «Purcari» - 1; Вино «Tuvaoes» - 3; Вино «La Janda fino» - 2; Вино «Sassicaia» -1; Вино «Whispering Angel» - 4; Вино «Batard-Montrachet» - 2; Вино «Chablis Grand Cru» - 3; Вино «Chablis Premier Cru» - 1; Вино «Chablis Fourchaume» - 1; Вино «Fritz Wabmer» - 1; Вино «Gevrey-Chambertin» - 1; Вино «Renfolds» - 1; Вино «Chateau Haut-Brion» - 1; Вино «Terlan Lunare» - 1; Вино «Chablis» - 1; Вино «Dugat-Ry» - 1; Вино «Domaine Baumann» - 5; Вино «Ranetti Cidre» - 1; Вино «Schloss Schonborn» - 1; Вино «Martin Schaetzel» - 2; Набір «Кубанські вина» з 4 пляшок - 1; Вино «Сапераві Масандра» - 24; Золоте шампанське 6л. - 1; Золоте шампанське 1.5л. - 1; Вино «Мадера Коктебель 1986» - 8; Вино «Мускат Коктебель 1975» - 2; Портвейн білий Коктебель 1991 - 2; Вино «Масандра» колекційне (одна бутилка врожаю 1950 та дві пляшки врожаю 1949) - 3; Вино «Мадера Коктебель 1954» - 3; Вино «Мадера Коктебель 1993» - 2; Вино «Талісман 1979» - 1; Вино «Карадаг 1983» - 1; Вино врожаю 1913 - 3; Вино врожаю 1924 - 2; Вино врожаю 1928 - 1; Вино «Шардоне» витримане 2009 - 6; Вино «Шардоне» витримане 2010 - 1; Вино «Мадера» альмінська 2005 - 10; Вино «Мадера» Коктебель 1986 -8; Вино «Перлина степу», марочне 2009 - 5; Вино «Перлина степу», марочне 2010 - 1; Вино «Масандра» (кокур десертний сурож) - 28; Вино «Масандра» (Ай-серез) - 3; Вино «Масандра» бастардо - 26; Вино «Оксамит України 2009» - 5; Вино «Оксамит України 2010» -1; Вино «Мерло витримане 2009» - 9; Вино «Мерло витримане 2011» - 1; Портвейн «Масандра» (червоний південобережний) - 14; Вино «Масандра» (Алеатіко) - 8; Вино «Масандра» (мускат таврійський) - 7; Вино «Масандра» (мускат білий червоного каменю) - 20; Вино ігристе червоне «Krimart» 2006 - 2; Вино ігристе червоне «Krimart» 2007 року - 3; Вино ігристе червоне «Krimart» 2009 - 1; Портвейн «Масандра» (білий сурож) - 3; Вино «Масандра» (Південнобережний) - 1; Вино «Мускат» (феодосійський марочний, 1975) - 3; Вино «Мускатель Масандра» - 1; Вино «Мускат» (білий червоного каменя) - 4; Вино «Мускат», виноградне десертне вино - 1; Вино «Кабарне» (десертне, одеське чорне 2009) - 4; Вино «Масандра», марочне -1; Монастирське вино «Metoxi» -1; Вино «Масандра» (херес 1994) -1; Вино «Розалі» 2008 - 1; Вино «Королівська леанка» 2009 року -1; Вино «Червоний букет» 2008 року -1; Вино «Піно Нуар» 2009 року -1; Вино «Масандра», чорний доктор - 2; Вино «Масандра», кагор - 3; Шампанське «Новый свет» (Коронаційоне) -1; Шампанське «Artemovsk Winery» -1; Шампанське «Paradisio» - 2; Шампанське «Крим», 2009 року, виробник Artemovsk Winery - 3; Пляшка декорована «Artemovsk Winery» - 2; Горілка «Ржаная», 2л - 1; Лікер «Crema al Limoncino» - 1; Горілка «Житомирськ» на бруньках золота - 2; Лікер малиновий «Chudnoff» - 1; Лікер «Viljamovka Takovo» -1; Горілка «Smirnoff» - 1; Горілка «Finlandia» - 1; Пляшка декорована "Кедр" (відкоркована) - 1; Горілка «Reisetbauer» - 1; Горілка «Valdavi» - 3; Горілка «Кленова» - 6; Горілка «Keklikotu» - 3; Горілка «Nonino» - 1; Горілка «Aragi» - 2; Горілка «Житомирський стандарт» - 1; Горілка «Mildiani» - 1; Горілка «Белая Русь» - 1; Горілка «Pravda» - 1; Горілка «Tress Generetion» -1; Алкогольний напій виготовлений в Кореї -1; Горілка «Стефан Неманя» - 1; Алкоголь виготовлений Китаї - 1; Алкоголь виготовлений Китаї (в бутилці білого кольору) - 1; настоянка «Trejos Deuynerios» - 1; Горілка «Potoki Poland» - 1; Горілка «Baldirgan» - 1; Горілка «Юбілей» - 1; Горілка «Золото Полуботка» - 1; горілка «Kontusova» - 1; горілка «Хортиця» - 1; Горілка «Brennivin» + 6 чарок - 1; Коньяк «Таврія» (в діжках) - 1; Горілка «Рада Ювілейна 60років» - 2; Горілка з етикеткою «Партія регіонів» - 1; Горілка з етикеткою «Житомирський лікером-горілчаний завод» -1; Подарунковий набір з 2 пляшок "Дніпропетровщіна" - 2; Настоянка в скляній тарі - 1; Горілка «Бурштинівка» - 8; Зубровка Білоруська - 2; Настійка гірка «Беловежская» - 1; Настійка гірка «Беловежская» 0,5 л. -1; Настійка гірка «Беловежская» 0,5 л. (національний виріб білорусі) - 1; Білоруський бальзам в глиняній бутилці (круглій) -1; Білоруський бальзам об'ємом 0,5 л. -2; Бальзам білоруський -1; «Беловежська» настоянка гірка (подарункова) - 1; Напій «Монастирка сливова» -1; коньяк «Президент» (подарунковий) -2; Коньяк «Sarazashvili» - 1; Коньяк «Sarazashvili» 3l. Подарунковий -1; Коняк «Янукович» подарунковий -1; Коньяк «Новий» (колекційний) -1; Яйце декороване на ніжках -2; «Patron» набір сувенірний -1; Вино «Tres Generecion» -1; Лікер «Cointreau» -1; Лікер «Sheridans» -1; Martini -1; Сироп «Monin» -1; Лікер «Vasilakis» -1; Вино «Medena» -1; Віскі «Makers Mark» -1; Ром «Bacardi» -1; Джин «Bombey» -1; Коньяк «Aroma 30» -1; «Armanjak», 1988 -1; Коньяк «Camus», 1975 -1; Коньяк «Lor» -1; Коньяк «Deau» Bouteille № 398 -1; Коньяк «Extra Cognac frapin» -1; Коньяк «Glenrothes» -2; Віскі «Macallan» -2; Віскі «Macallan» витриманий; Віскі «Aberlour» - 1; Віскі «King Georg» -1; Коньяк «Таврія» (Імперіал ХО) 25років -2; Коньяк «Таврія» ( Асканія ХО) 10 років - 1; Коньяк «Арарат» -1; Коньяк «Martell XO» - 3; Коньяк «Remy Martin XO» -1; Ром «Santiago Cuba» -2; Коньяк «Aroma Dacia» -1; Коньяк «Aroma Besarabia 15р» -1; Коньяк «Шутов» (12 років) -1; Коньяк «Коктебель Крим» - 1; Текіла «Seleccion Suprema» -1; Подарунковий набір з 3 пляшок та 2 чарок -1; Подарунковий набір коньяк «CognacTesseron №53» -1.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 фактично являється власником вищезазначених предметів.
Слідчий зазначає, що з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вказані речі були об'єктом кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом або отримані ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, в провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 96 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, конфіскації майна, наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення та відчуження цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000069 - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 42014000000000069 арешт на алкогольні напої, які перебувають, на території урочища «Межигір'я», розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19, а саме:
- Вишневий лікер «Житомирський» в кількості 15 пляшок; Лікер «Campari» - 2; Сироп «Maria Brizard, Sirop de Grenadine» - 1; Лікер «Kahlua» - 2; Настойка кедрова, ООО "Алтай Резорт", 0.5л. - 1; Пантогематоген, ООО "Алтай Резорт" - 1; Настойка пантовая - 1; Настойка красного корня - 1; Кров марала алтайського - 1; Віскі «Chivas Regal» - 2; настойка «Зубровка Брестская» - 9; Горілка «Russian Standart» - 3; Горілка «Петрович», 0.5 л. - 1; «Слив'янка» - 1; «Аромат волинського нектару, мед питний» - 1; Ром «Bakardi» - 1; Коньяк «Tovuz» - 2; Текіла «Sierra» - 2; Текіла «Sauza Gold» - 2; Лікер «Jagermeister, Wolfenbuttel» - 7; Лікер «Maria Brizard, Cucardo Blue» - 1; Xenta Absenta, Panama - 4; Самбука «Molinari» - 7; Горілка «Xan Yubiley» - 1; Горілка Стандарт, з портретом Януковича - 68; Горілка «President Vulduzi Aragi» - 1; Горілка «Президенський стандарт» - 61; Горілка «Hanoi» - 24; Горілка «Beluga» - 7; Горілка «Русский стандарт» - 7; Горілка «Prime» - 5; Джин «Beefeater» - 3; Горілка «Grey Goose» - 3; Горілка «Житомирська» - 2; Настоянка «Бурштинівка» - 3; Горілка «Президент, білоруська» - 7; Подарунковий набір (горілка + 4 стопки), музикальний - 3; Вино «Cannellino» -1; Горілка «Galkan Aragy» -2; Вино «Grappa Sassicaia» - 5; Вино «Unoaked chardonnay silver» - 22; Горілка «Olmaia Grappa Col Dorcia» - 9; Горілка «Reyka» - 3; Горілка «Правда» - 3; Лікер «Filu Ferru»- 2; Горілка «Винокур - 2; «Житомирська» наливка запіканочна - 19; Набір подарунковий, Китай - 3; Вино «Gavi» - 45; Арманьяк «Bas Armagnac» - 3; Коньяк «Tesseron» - 3; Вино «Ornellaia 2003» - 3; Арманьяк «Maniban» - 1; Арманьяк «Celebration Armagnac» - 1; Коньяк «Martell Cognac» - 3; Бренді «Boulerd Calvados» - 5; Бредні «Boulerd Calvados XO» - 6; Коньяк «Tovuz XO» - 2; Кримський кальвадос (металева етикетка) - 1; Коньяк «Susa XO» - 1; Коньяк «Таврія XO» - 2; Коньяк, «Президент», (паперова етикетка) - 4; Коньяк «Президент», (лімітована серія) - 13; Вино «Шардоне Масандра» - 29; Коньяк «Martell VSOP» - 4; Коньяк «Remy Martin VSOP» - 2; вино «Мускат Масандра» - 32; Вино «Мадера Масандра» - 56; Вино «Південобережний кагор Масандра» - 22; Вино «Oleandro Alghero» - 7; Вино «Argiolas, Serra Lori» - 7; Вино «St.Supery, Rose wine» - 2; Вино «Variyanta» - 2; Вино «Chiardo di stelle, rose» - 5; Вино «Cinar» - 1; Арманьяк «Annee, Armagniac» - 3; Вино «Euforija» - 1; Castell-Castell - 1; Вино «Saint-Emilion Crand Cru, 3l» -1; Вино «Sassicaia» - 1; Вино «1913» - 1; Вино «1924» - 1; Вино «Grand Regnard» - 14; Вино «Oguzkent» - 1; Вино «Alsace» - 3; Вино «Pinot Blanc» - 2; Вино «Zvonko Bogdan» - 5; Вино «Ozon Sirince Vinova» - 1; Вино «Vinho Madera Verdelho» - 1; Вино «Barbeito Madeira» - 1; Вино «Le petit mouton rothschild» - 1; Вино «Ornellaia 2008» - 2; Вино «Algerie Medea» - 2; Вино «Chateau Ausone» - 2; Вино «Chateau Latour» - 2; Вино «Chateau Palmer» - 2; Вино «Giutiniana» - 45; Вино «Negru de Purcari» - 2; Вино «Tablot Connetable» - 1; Вино «Alb de Purcari» - 1; Вино «Crveno» - 1; Вино «Petrus, 1.5l» - 1; Вино «Renfolds» - 1; Вино «Livio Felluga» - 6; Вино «Ornellaia Grappa» - 4; Вино «Marsel Deiss» - 6; Вино «Vin dalgerie» - 2; Вино «Branz Haas» - 1; Вино «VinSanto Boutari» - 1; Вино «Luce» - 3; Грузинське вино, 2009 року (об'ємом 0.75 л.) - 1; Вино «Tio Pepe» - 2; Вино «Chateau Canon» - 1; Вино «Chateau Margaux» - 1; Вино «Le serre nuove» - 1; Вино «Le serre nuove»- 5; Вино «Philipponnat-1522» - 1; Шампанське «Cristal Champagne» - 3; Шампанське «Don Perignon» - 9; Віно «Ванатур», урожай 195 - 30; Вино «Масандра» - 23; Вино «Ornellaia» - 1; Набір з 6 бутилок вина в деревяній коробці «Purcari» - 1; Вино «Tuvaoes» - 3; Вино «La Janda fino» - 2; Вино «Sassicaia» -1; Вино «Whispering Angel» - 4; Вино «Batard-Montrachet» - 2; Вино «Chablis Grand Cru» - 3; Вино «Chablis Premier Cru» - 1; Вино «Chablis Fourchaume» - 1; Вино «Fritz Wabmer» - 1; Вино «Gevrey-Chambertin» - 1; Вино «Renfolds» - 1; Вино «Chateau Haut-Brion» - 1; Вино «Terlan Lunare» - 1; Вино «Chablis» - 1; Вино «Dugat-Ry» - 1; Вино «Domaine Baumann» - 5; Вино «Ranetti Cidre» - 1; Вино «Schloss Schonborn» - 1; Вино «Martin Schaetzel» - 2; Набір «Кубанські вина» з 4 пляшок - 1; Вино «Сапераві Масандра» - 24; Золоте шампанське 6л. - 1; Золоте шампанське 1.5л. - 1; Вино «Мадера Коктебель 1986» - 8; Вино «Мускат Коктебель 1975» - 2; Портвейн білий Коктебель 1991 - 2; Вино «Масандра» колекційне (одна бутилка врожаю 1950 та дві пляшки врожаю 1949) - 3; Вино «Мадера Коктебель 1954» - 3; Вино «Мадера Коктебель 1993» - 2; Вино «Талісман 1979» - 1; Вино «Карадаг 1983» - 1; Вино врожаю 1913 - 3; Вино врожаю 1924 - 2; Вино врожаю 1928 - 1; Вино «Шардоне» витримане 2009 - 6; Вино «Шардоне» витримане 2010 - 1; Вино «Мадера» альмінська 2005 - 10; Вино «Мадера» Коктебель 1986 -8; Вино «Перлина степу», марочне 2009 - 5; Вино «Перлина степу», марочне 2010 - 1; Вино «Масандра» (кокур десертний сурож) - 28; Вино «Масандра» (Ай-серез) - 3; Вино «Масандра» бастардо - 26; Вино «Оксамит України 2009» - 5; Вино «Оксамит України 2010» -1; Вино «Мерло витримане 2009» - 9; Вино «Мерло витримане 2011» - 1; Портвейн «Масандра» (червоний південобережний) - 14; Вино «Масандра» (Алеатіко) - 8; Вино «Масандра» (мускат таврійський) - 7; Вино «Масандра» (мускат білий червоного каменю) - 20; Вино ігристе червоне «Krimart» 2006 - 2; Вино ігристе червоне «Krimart» 2007 року - 3; Вино ігристе червоне «Krimart» 2009 - 1; Портвейн «Масандра» (білий сурож) - 3; Вино «Масандра» (Південнобережний) - 1; Вино «Мускат» (феодосійський марочний, 1975) - 3; Вино «Мускатель Масандра» - 1; Вино «Мускат» (білий червоного каменя) - 4; Вино «Мускат», виноградне десертне вино - 1; Вино «Кабарне» (десертне, одеське чорне 2009) - 4; Вино «Масандра», марочне -1; Монастирське вино «Metoxi» -1; Вино «Масандра» (херес 1994) -1; Вино «Розалі» 2008 - 1; Вино «Королівська леанка» 2009 року -1; Вино «Червоний букет» 2008 року -1; Вино «Піно Нуар» 2009 року -1; Вино «Масандра», чорний доктор - 2; Вино «Масандра», кагор - 3; Шампанське «Новый свет» (Коронаційоне) -1; Шампанське «Artemovsk Winery» -1; Шампанське «Paradisio» - 2; Шампанське «Крим», 2009 року, виробник Artemovsk Winery - 3; Пляшка декорована «Artemovsk Winery» - 2; Горілка «Ржаная», 2л - 1; Лікер «Crema al Limoncino» - 1; Горілка «Житомирськ» на бруньках золота - 2; Лікер малиновий «Chudnoff» - 1; Лікер «Viljamovka Takovo» -1; Горілка «Smirnoff» - 1; Горілка «Finlandia» - 1; Пляшка декорована "Кедр" (відкоркована) - 1; Горілка «Reisetbauer» - 1; Горілка «Valdavi» - 3; Горілка «Кленова» - 6; Горілка «Keklikotu» - 3; Горілка «Nonino» - 1; Горілка «Aragi» - 2; Горілка «Житомирський стандарт» - 1; Горілка «Mildiani» - 1; Горілка «Белая Русь» - 1; Горілка «Pravda» - 1; Горілка «Tress Generetion» -1; Алкогольний напій виготовлений в Кореї -1; Горілка «Стефан Неманя» - 1; Алкоголь виготовлений Китаї - 1; Алкоголь виготовлений Китаї (в бутилці білого кольору) - 1; настоянка «Trejos Deuynerios» - 1; Горілка «Potoki Poland» - 1; Горілка «Baldirgan» - 1; Горілка «Юбілей» - 1; Горілка «Золото Полуботка» - 1; горілка «Kontusova» - 1; горілка «Хортиця» - 1; Горілка «Brennivin» + 6 чарок - 1; Коньяк «Таврія» (в діжках) - 1; Горілка «Рада Ювілейна 60років» - 2; Горілка з етикеткою «Партія регіонів» - 1; Горілка з етикеткою «Житомирський лікером-горілчаний завод» -1; Подарунковий набір з 2 пляшок "Дніпропетровщіна" - 2; Настоянка в скляній тарі - 1; Горілка «Бурштинівка» - 8; Зубровка Білоруська - 2; Настійка гірка «Беловежская» - 1; Настійка гірка «Беловежская» 0,5 л. -1; Настійка гірка «Беловежская» 0,5 л. (національний виріб білорусі) - 1; Білоруський бальзам в глиняній бутилці (круглій) -1; Білоруський бальзам об'ємом 0,5 л. -2; Бальзам білоруський -1; «Беловежська» настоянка гірка (подарункова) - 1; Напій «Монастирка сливова» -1; коньяк «Президент» (подарунковий) -2; Коньяк «Sarazashvili» - 1; Коньяк «Sarazashvili» 3l. Подарунковий -1; Коняк «Янукович» подарунковий -1; Коньяк «Новий» (колекційний) -1; Яйце декороване на ніжках -2; «Patron» набір сувенірний -1; Вино «Tres Generecion» -1; Лікер «Cointreau» -1; Лікер «Sheridans» -1; Martini -1; Сироп «Monin» -1; Лікер «Vasilakis» -1; Вино «Medena» -1; Віскі «Makers Mark» -1; Ром «Bacardi» -1; Джин «Bombey» -1; Коньяк «Aroma 30» -1; «Armanjak», 1988 -1; Коньяк «Camus», 1975 -1; Коньяк «Lor» -1; Коньяк «Deau» Bouteille № 398 -1; Коньяк «Extra Cognac frapin» -1; Коньяк «Glenrothes» -2; Віскі «Macallan» -2; Віскі «Macallan» витриманий; Віскі «Aberlour» - 1; Віскі «King Georg» -1; Коньяк «Таврія» (Імперіал ХО) 25років -2; Коньяк «Таврія» ( Асканія ХО) 10 років - 1; Коньяк «Арарат» -1; Коньяк «Martell XO» - 3; Коньяк «Remy Martin XO» -1; Ром «Santiago Cuba» -2; Коньяк «Aroma Dacia» -1; Коньяк «Aroma Besarabia 15р» -1; Коньяк «Шутов» (12 років) -1; Коньяк «Коктебель Крим» - 1; Текіла «Seleccion Suprema» -1; Подарунковий набір з 3 пляшок та 2 чарок -1; Подарунковий набір коньяк «CognacTesseron №53» -1, - шляхом заборони будь-яким службовим особам ТОВ «Танталіт», ОСОБА_5 або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю) відчужувати, розпоряджатися іншим чином, та користуватися означеним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1