печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61798/16-к
23 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів наступних юридичних осіб (далі - СПД) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 12014050510003653 від 10.10.2014 за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Торгівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ТОВ?« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») коштів та майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що між публічним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 05.08.2011 було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування в розмірі 700 000 000,00 гривень. Згідно договорів купівлі-продажу вищевказаного фактично належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » майна, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунки між вказаними пов'язаними юридичними особами за указане майно мали здійснюватися шляхом перерахування коштів на відповідні рахунки вказаних товариств, відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ). Під час досудового слідства установлено, що вищевказані юридичні особи мають наступні рахунки відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ):№№ НОМЕР_9 (Українська Гривня), НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_10 (Долар США), НОМЕР_10 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );№№ НОМЕР_11 (Українська Гривня), НОМЕР_12 (Долар США), НОМЕР_12 (Євро), НОМЕР_13 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );№ НОМЕР_14 (Українська Гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );№№ НОМЕР_15 (Українська Гривня), НОМЕР_16 (Українська Гривня), НОМЕР_17 (Українська Гривня), НОМЕР_18 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );№ НОМЕР_19 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );№ НОМЕР_20 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вищевказаних юридичних осіб, в тому числі тих, що відображають рух коштів по їх рахункам, адже таким чином можливо буде встановити, чи здійснювалася фактична оплата за майно згідно договорів купівлі-продажу майна, походження указаних коштів та їх подальше використання, перевірити чи не є указані кошти коштами отриманими в кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотанняслідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12014050510003653 від 10.10.2014 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів наступних юридичних осіб (далі - СПД) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; анкет клієнтів банку (зазначених СПД) по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД; платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД співробітниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів щодо придбання вказаними СПД чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів; банківських виписок (роздруківки руху коштів в друкованому та електронному вигляді з зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача, коду, номеру рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) стосовно операцій за проміжок часу з 01.01.2015 по 08.12.2016 за наступними рахунками наступних юридичних осіб, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ): по рахунках №№ НОМЕР_9 (Українська Гривня), НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_10 (Долар США), НОМЕР_10 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); по рахунках №№ НОМЕР_11 (Українська Гривня), НОМЕР_12 (Долар США), НОМЕР_12 (Євро), НОМЕР_13 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); по рахунку № НОМЕР_14 (Українська Гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); по рахунках №№ НОМЕР_15 (Українська Гривня), НОМЕР_16 (Українська Гривня), НОМЕР_17 (Українська Гривня), НОМЕР_18 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); по рахунку № НОМЕР_19 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); по рахунку № НОМЕР_20 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); юридичних справ вищевказаних СПД; договорів, укладених вказаними СПД та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД; документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені СПД купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, з можливістю зробити копії вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/61798/16-к
Прим.2 - слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
Виконавець: ОСОБА_1
23.12.2016 р.