печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59479/16-к
30 листопада 2016 року
Печерського районного суду м. Києва
головуючий слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000490, розпочатому 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 і ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") під приводом отримання овернайту строком на 1 день для підтримки ліквідності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та дотримання відповідних економічних нормативів заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що належали ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 і ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, 27.04.2015 до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " звернувся заступник Голови Правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 із проханням надати для ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кредит (овернайт) строком на 1 день (овернайт) для підтримки ліквідності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та дотримання відповідних економічних нормативів.
З метою забезпечення безризиковості та надійності процедури надання і повернення кредиту, відповідно до наданих гарантій посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", операція з кредитування була здійснена 27.04.2015 року шляхом перерахування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " кредитних коштів на кореспондентський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", зі строком повернення 28.04.2015 року (овернайт), з яких 52 мільйони гривень (кредитні кошти, які під цю операцію надав ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), а решта - власні кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Надані посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", гарантії на користь ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про те, що перераховані кредитні кошти на кореспондентський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", надійно контролюються ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що унеможливлює їх використання на інші цілі, крім підтримки "на ніч" ліквідності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і що 25.04.2015 року кредитні кошти зі сплатою процентів будуть повернуті на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Станом на 20.05.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не повернуло кредит на користь ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та має наступну заборгованість, яка є простроченою і складає 93 493 655,08 гри, з яких: прострочена заборгованість за сумою кредиту - 90 000 000,00 грн.; прострочені проценти - 1 405 479,45 грн. пеня (за сумою кредиту) - 2 071 232,87 грн. пеня (за процентами) - 16 942,76 грн.
Таким чином, внаслідок злочинних дій власників та керівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдано ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " майнової шкоди, шляхом заволодіння його майном в особливо великих розмірах.
У подальшому встановлено, що у даних подіях приймали участь особи, які представлялись фактичними власниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і зобов'язувались забезпечити виконання його фінансових зобов'язань.
У ході провадження досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та завірених копій документів з приводу проведення у 2015-2016 роках працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) перевірок діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), їх результатів та прийнятих по ним рішень, а також щодо фактів їх оскаржень.
Беручи до уваги вищенаведене, з метою встановлення винних осіб, та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та завірених копій документів з приводу проведення у 2015-2016 роках працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), перевірок діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) їх результатів та прийнятих по ним рішень, а також щодо фактів їх оскаржень, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та здійснити вилучення їх копії в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 звернулася із проханям не залучати представників ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) до розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000490, розпочатому 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 і ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню відноситься до банківської таємниці.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рухенками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160, 161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12015100000000490 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати завірені копії документів з приводу проведення у 2015-2016 роках працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) перевірок діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), їх результатів та прийнятих по ним рішень, а також щодо фактів їх оскаржень, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 невідкладно після оголошення ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в справі № 757/59479/16-к
Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя