печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62217/16-к
іменем України
14 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016010000000208 від 23.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР була заява Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , згідно якої встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділи майном вказаного товариства, шляхом зловживання службовим становищем, при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", завдавши збитків у особливо великих розмірах на загальну суму, приблизно 43,5 млн.грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають речі та документи, які мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори з додатками та додатковими угодами, а також документи які стосуються переоформлення зерна (жита) підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зберігалося у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 2014 по 2015 рр;
- документи які стосуються подальшого використання або транспортування зерна яке було переоформлене ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2014 по 2015 рр;
- документи які стосуються наявності або відсутності зерна (жита) яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у період з 2014 по 2015 рр;
- документи які стосуються відвантаження та перевезення зерна (жита), яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2014 по 2015 рр;
- договори які стосуються переоформлення зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- журнал, книга реєстрації в'їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 2014 по 2015 рр;
- товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції та документи у яких містяться відомості щодо транспортного засобу, компанії та водія (транспортувальника) яким здійснювалося перевезення зерна (жита) яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходилося у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період 2014 по 2015 рр;
- штатний розпис працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , які працювали у період 2014 по 2015 рр, із зазначенням прізвища ім'я та по батькові, паспортних даних, адреси місця проживання та контактних телефонів;
- посадові інструкції службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , які працювали у період 2014 по 2015 рр;
- документи які стосуються перевірок, аудиту або іншого документального підтвердження наявності зерна у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період 2014 по 2015 рр, із зазначення класу зерна (жита), року врожаю та підприємства якому воно належить.
Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62217/16-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1