Справа № 761/35321/16-п
Провадження № 3/761/6933/2016
15 листопада 2016 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., розглянувши матеріали, які надійшли від Державної служби фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 166-9 КУпАП ОСОБА_1, що виконує обов'язки відповідального працівника ПАТ «ВТБ Банк» за проведення фінансового моніторингу, за адресою: вул. Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ,
встановив:
Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальний працівник ПАТ «ВТБ Банк» за проведення фінансового моніторингу ОСОБА_1, несвоєчасно подав до Держфінмоніторингу повідомлення про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, чим вчинив правопорушення, передбачене ст. 166-9 КУпАП.
В судове засідання ОСОБА_1 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Вина ОСОБА_1 підтверджується матеріалами адміністративної справи, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення,письмовими поясненнями ОСОБА_1
Згідно п. 7 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених ст. 38 КУпАП.
Відповідно до ч. 2 ст. 38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті.
Як вбачається з матеріалів справи, адміністративне правопорушення було вчинене 13.07.2016 року.
Станом на 15.11.2016 року сплив строк накладення адміністративного стягнення.
Враховуючи, що строк притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності закінчився, суддя прийшов до висновку, що провадження по справі підлягає закриттю.
Керуючись п. 7 ст. 247 КУпАП, суддя
постановив:
ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 166-9 КУпАП.
Провадження в адміністративній справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності ст. 166-9 КУпАП закрити.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва або опротестована прокурором протягом 10 днів з дня її винесення шляхом подачі апеляційної скарги або внесення протесту прокурором через Шевченківський районний суд м. Києва.
Суддя: