Справа № 761/32548/15-к
Провадження № 1-кс/761/15696/2015
Іменем України
06 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням зі прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 22015000000000297 відкритого за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1 ККУкраїни.
Клопотання мотивоване наступним. У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2015 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , м. Київ, далі - Банк), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно уклали 77 договорів факторингу про відступлення прав вимоги за кредитними договорами Банку, внаслідок чого заволоділи його активами в особливо великих розмірах на загальну суму 1,3 млрд. грн., які у подальшому були використані для вчинення інших фінансово-господарських операцій. Внаслідок незаконного укладення з вказаними юридичними особами 77 договорів факторингу про відступлення прав вимоги за кредитними договорами Банку на суму 1,3 млрд. грн., Національним Банком України зазначену банківську установу віднесено до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Представниками тимчасової адміністрації виявлено, що в період з 04.09.2015 року по 17.09.2015 року керівництво Банку, володіючи інформацією про реальний стан фінансової діяльності в силу виконання своїх функціональних обов'язків, за сприянням службових осіб Банку, а також інших пов'язаних з Банком осіб, діючи на користь третіх осіб і маючи на меті знизити платоспроможність банківської установи, яку вони очолювали, шляхом виведення активів Банку для унеможливлення задоволення вимог інших кредиторів уклали так звані Договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами на загальну суму 1 387 573 118,58 грн. на користь факторингових компаній TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). З огляду на викладене, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо розпорядження коштами, їх руху по рахунку № НОМЕР_5 , що належить та використовується клієнтом банку - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та має істотне значення для встановлення істини в справі, захисту інтересів держави, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до відповідальності, та враховуючи, що вона буде використана як доказ є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 22015000000000297 відкритого за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1 ККУкраїни, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установита містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 (чи іншому слідчому за його дорученням) тимчасовий доступ до документівTOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_5 , а саме документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо.
- матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_5 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 04.09.2015 по 30.09.2015.
- платіжних доручень TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 04.09.2015 по 30.09.2015, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (оригінали або копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів).
- матеріалів про встановлення та обслуговування вказаного рахунку системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам клієнтів банку, довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 04.09.2015 по 30.09.2015, та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, та інших документів, які мають значення для провадження.
- матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів з рахунку
№ НОМЕР_5 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 04.09.2015 по 30.09.2015.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: