Справа № 761/32684/15-к
Провадження № 1-кс/761/15743/2015
Іменем України
06 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого ССУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням зі прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно здійснити в межах кримінального провадження №12013000000000560 відкритого 17.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше судимою 21.12.2009 вироком Печерського районного суду м. Києва за ст. 190 ч. 4 КК України до 6 років позбавлення волі, після звільнення 30.11.2012 з місць позбавлення волі за вчинений злочин з заміною не відбутого строку покарання на більш м'який у вигляді виправних робіт, на шлях виправлення не стала, а керуючись корисливим мотивом та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, повторно, у період часу з 07.02.2013 року по 21.02.2013, а саме у період відбування покарання, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, шляхом обману, заволоділа чужим майном, яке належало ОСОБА_7 на загальну суму 595 370, 66 грн., яка 1 038 разів в перевищує неоподаткований мінімум громадян на час вчинення злочину. Підозрювана ОСОБА_5 будучи раніше судимою 21.12.2009 вироком Печерського районного суду м. Києва за ст. 190 ч. 4 КК України до 6 років позбавлення волі, звільнена за ст. 82 КПК України із заміною не відбутої частини покарання більш м'яким у вигляді виправних робіт старок закінчення якого спливає 30.11.2014, повторно вчинила особливо тяжкий злочин, санкцією стаття Кримінального кодексу України якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 з конфіскацією майна, злочинними діями останніми спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_7 у розмірі 595 370, 66 грн. У кримінальному провадженні підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше судимої 21.12.2009 року Печерським районним судом м. Києва за ч. 4 ст. 190 КК України до 6 років позбавлення волі. Так, підозрювана ОСОБА_5 вчинила умисний особливо тяжкий злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , 31.08.2014 року, представившись вигаданим ім'ям ОСОБА_8 , яка нібито працює менеджером компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , повідомила менеджеру підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що хоче придбати ювелірні вироби для продажу в магазинах в містах Рівному та Ужгороді. 08.08.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , де відбулась зустріч з представниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких була ОСОБА_5 , яка представлялась менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під вигаданим ім'ям ОСОБА_8 , шахрайським шляхом отримала ювелірні вироби від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 528 484, 62 гривень і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд. Крім того, при встановленні місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , стало відомо, що йому про вказане товариство з обмеженою відповідальністю нічого не відоме. Особа з ім'ям ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 насправді не являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та раніше ніколи про нього не чула. Встановлено, що ОСОБА_10 втратив свій паспорт громадянина України, який як стало відомо в ході досудового розслідування невстановлена особа використовує як свій, та представляється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та підписує від імені ОСОБА_10 договірні документи і використовує на них мокру печатку з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 12013000000000560, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків, перевірки факту здійснення господарської діяльності товариства, встановлення коло осіб, причетних до вчинення злочину.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення копій документів в відповідній реєстраційний службі.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 12013000000000560 відкрито 17.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, доступ до яких планується отримати можуть перебувати у зазначеній слідчим установі, що перебуває за адресою: АДРЕСА_2 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.
Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 та/або за дорученням останнього відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 :
матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дати реєстрації підприємства до 06.11.2015 р., а саме:
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи;
- рішення засновників про створення товариства;
- статут товариства;
- інформацію про засновників товариства та структуру власності товариства;
- паспорт;
- документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: