Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/15177/16-к
08 грудня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070006555 від 26.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , відповідно до якої ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) перебуваючи у довірительних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме засобів здійснення електронних платежів, протягом періоду з жовтня 2015 по серпень 2016 року, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 108 400 грн, чим завдав матеріального збитку.
У ході досудового розслідування 25.11.2016 року допитано в якості потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який пояснив, що в 2014 році ОСОБА_6 запропонував йому придбати туристичну фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій він являвся засновником та директором. Ретельно все обумовивши ОСОБА_5 прийняв його пропозицію та придбав вказане підприємство, додатково погодивши те, що ОСОБА_6 буде в подальшому допомагати здійснювати господарську діяльність із розрахунку на перспективу працевлаштування та отримання партнерських умов. В подальшому ОСОБА_6 допомагав підтримувати зв'язки з контрагентами та консультував з питань по туризму. На момент придбання вказаного підприємства, було відкрито розрахунковий рахунок підприємства в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у гривневому еквіваленті. Під час передачі ОСОБА_5 корпоративних прав та керування рахунком, у ОСОБА_6 залишився доступ до вказаного рахунку, а ОСОБА_5 він надав право користування шляхом внесення його телефону до управління рахунком.
У подальшому, в серпні 2016 року, ОСОБА_5 вирішив офіційно працевлаштувати ОСОБА_6 на посаду менеджера з туризму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свою діяльність підприємство здійснює за адресою: АДРЕСА_2 , в офісному приміщенні.
На початку літа 2016 року, ОСОБА_5 виявив незрозумілі витрати з рахунку компанії, які були проведені без його дозволу. В подальшому ОСОБА_5 вирішив звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання виписки по рахунку. Після детального ознайомлення з випискою, ОСОБА_5 з'ясував, що без його дозволу з рахунку компанії за період з жовтня 2015 по серпень 2016 року, періодично, невеликими сумами, на особисті рахунки ОСОБА_6 та його дружини ОСОБА_7 , було виведено грошові кошти в розмірі більше ніж 108 400 гривень, внаслідок чого завдано матеріального збитку підприємству.
Після виявлення вказаного правопорушення, ОСОБА_5 зроблено зауваження ОСОБА_6 , після чого останній перестав ходити на роботу та відповідати на телефонні дзвінки. Також було виявлено викрадення установчих документів, печатки підприємства та договорів з контрагентами, але через деякий час ОСОБА_6 повернув їх, відправивши на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . В цей час ОСОБА_5 було складено акти про розкрадання грошових коштів та про відсутність ОСОБА_6 на робочому місці з вересня.
В ході досудового розслідування отримано копії закордонних паспортів ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , згідно якого встановлено її ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_2 .
Також отримано клопотання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про долучення документів як доказів до матеріалів кримінального провадження серед яких міститься акт встановлення факту розкрадання грошових коштів підприємства від 05.09.2016, згідно якого встановлено, що розкрадання велося шляхом перерахування ОСОБА_6 грошових коштів підприємства на особисті картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , вікриті на своє ім'я № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , та ім'я своєї дружини ОСОБА_7 № НОМЕР_9 , загальна сума викрадених грошових коштів складає 108 400 грн.
Під час досудового розслідування отримано довідку про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 № НОМЕР_3 у гривневому еквіваленті від 17.10.2014; та копії платіжних доручень, згідно яких встановлено факт перерахунку грошових коштів у різних розмірах на розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 та № НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_7 .
У посадових осіб ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_11 ) знаходяться вище зазначені документи, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 та № НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_7 , які будуть використані під час досудового розслідування як доказ викрадення грошових коштів по даному кримінальному провадженню. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, які наявні у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_11 ) можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Вказане клопотання просить розглядати за відсутності представників ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_11 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення володільцем документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних вище документів у ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_11 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_11 ), слідчий просив надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України - оперативним підрозділам, у кримінальному провадженні № 12016100070006555 від 26.10.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_11 ), а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 та № НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_7 із можливістю вилучення, зокрема:
- картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;
- документів щодо відкриття та використання рахунку;
- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 2015 року по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;
- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;
- Надати інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.
Розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” у зв'язку з наявною можливістю зміни або знищення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070006555 від 26.10.2016 року (а.с. 7).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_11 ), знаходяться справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України - оперативним підрозділам, у кримінальному провадженні № 12016100070006555 від 26.10.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_11 ), а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 та № НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_7 із можливістю вилучення їх копій, зокрема:
- картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;
- документів щодо відкриття та використання рахунку;
- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 2015 року по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;
- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;
- надати інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1