Справа № 177/2479/16-к
Провадження № 1-кс/177/335/16
05.12.2016
Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області
за участі: секретаря ОСОБА_1 ,
слідчого ОСОБА_2
розглянувши клопотання по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040760001030 від 16.05.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого СВ Криворізького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
02.12.2016 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні вказано, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2016 року за № 12016040760001030 внесені відомості, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато проведення досудового розслідування.
При проведенні досудового розслідування СВ Криворізького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15.05.2016 року перерахувала через банківській термінал грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказала невстановлена особа, що причетна до скоєння злочину.
З метою встановлення місця зняття грошових коштів, які були перераховані потерпілою через банківський термінал на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та отримання інформації про рух коштів за картковим рахунком, виникла необхідність отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016р. по 30.10.2016 року.
Підставами вважати, що дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надані потерпілою ОСОБА_3 копії квитанцій № 20732, 20731, 20733, 20735, 20737, 20736, 20734 від 15.05.2016 року, які підтверджують перерахування коштів на вищевказаний рахунок.
Інформація про рух вищевказаних коштів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 12016040760001030, проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій та встановлення місця зняття грошових коштів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, в клопотанні слідчий просить надати інформацію за період часу з 01.01.2016 року, хоча кримінальне правопорушення мало місце 15.05.2016 року, а дата 01.01.2016 року слідчим жодним чином не обґрунтована.
Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи, що у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, документи та відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вказані відомості є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, є підстави вважати, що дані відомості, можна буде використати як докази під час розслідування кримінального правопорушення та без їх вилучення неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомостей, вважаю дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. ст. ст. 32, 110, 131, 132, 159 164, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання частково.
Надати слідчому СВ Криворізького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.05.2016р. по 30.10.2016 року та власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення копій вказаних документів.
Строк дії даної ухвали не перевищує тридцяти діб.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: