ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
06 апреля 2009 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение обыска,
Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по месту фактического расположения ООО «ТД-Екона».
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
В период времени с 2004 года по 25.06.2008 года неустановленными лицами с целью прикрытия незаконной деятельности были арегистрированы на подставных лиц, а таже приобретены и в последствии перерегистрированы на подставных лиц следующие предприятия: ЧП «Мега-трейд», ЧП «Деко-буд», ООО «Деко-буд», ЧП «Телион-Днепр», ООО «Трансхимреактив», ООО «Ресурс» и др., которые впоследствии были использованы ими в схемах уклонения от уплаты налогов.
По данному факту СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по ст.205 ч.1 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «ТД-Екона» имело финансовые отношения безтоварного характера с вышеперечисленными фирмами, в связи с чем на счет данных фиктивных предприятий было перечислено и обналичено 2 816 597 грн. Данное предприятие находится по адресу: г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 126.
23.03.2009 года директору ООО «ТД-Екона» было объявлено постановление о производстве выемки документов по взаимоотношениям ООО «ТД-Екона»с фиктивными предприятиями, однако выдать данные документы отказался.
Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_1 проведение обыска по месту фактического нахождения ООО «ТД-Екона», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 126, - с целью обнаружения изъятия документов, компьютерной техники ООО «ТД-Екона»; печатей и штампов, документов, компьютерной техники фиктивных предприятий, а также денежных средств, добытых преступных путем, которые имеют значение для установления объективной истины по делу.
Судья: В.И. Чернобук