Дело № 4-277/09г.
П О С Т А H О В Л Е H И Е
12 июня 2009 г. г. Феодосия.
Феодосийский городской суд Автономной Республики Крым в составе:
Председательствующего судьи: - ОСОБА_1,
при секретаре: - ОСОБА_2,
с участием прокурора: - ОСОБА_3,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Феодосии представление следователя СО Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым о производстве выемки в Акционерном коммерческом инновационном банке «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, проспект Московский, д. 60 (отделении № 116 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, д. 49), -
У С Т А H О В И Л:
В производстве СО Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в Крыму находится уголовное дело № 10905190275, возбужденное в отношении ОСОБА_4, по факту использования заведомо поддельного документа по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия установлено, что 14 февраля 2006 года ОСОБА_5 зарегистрировала брак с ОСОБА_4, что подтверждено копией свидетельства о браке серии 1-НО № 095695, копией паспорта ОСОБА_5 серии ВВ № 240009, копией паспорта ОСОБА_6 серии ВА № 772328.
Находясь в браке, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 23 августа 2006 года заключили договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д.127-в, удостоверенный частным нотариусом Феодосийского городского нотариального округа ОСОБА_7, за средства, которые были их совместной собственностью, что подтверждено заявлением ОСОБА_5 от 22.08.2006 года о разрешении на покупку указанного объекта, удостоверенного частным нотариусом Феодосийского нотариального округа ОСОБА_7 и отметкой в договоре купли-продажи.
05 сентября 2006 года ОСОБА_4 заключил кредитный договор № 11035745000 в АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, д. 49, на сумму 689579,86 гривен, в котором ОСОБА_8 выступила поручителем (расчетный счет заемщика № 26207052376001, код банка (МФО)351005; № 26207052376000, код банка (МФО)351005).
При этом ОСОБА_9 в своем объяснении поясняет, что кредитный договор он заключил с целевым назначением - оплаты договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д. 127-в.
Также установлено, что ОСОБА_4 28 декабря 2007 года на основании заявления о замене поврежденного паспорта в Куйбышевском РО ДГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области получил новый паспорт серии ВК № 446006, при этом скрыл факт нахождения в браке с ОСОБА_5, путем внесения в графу «семейное состояние» бланка Ф-1 слов - «не женат».
В дальнейшем, 24 января 2008 года ОСОБА_4 заключил с гр-ном ОСОБА_10 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г.Феодосия, пгт.Коктебель, ул. Ленина, д. 127-в, который был удостоверен частным нотариусом Феодосийского городского нотариального округа ОСОБА_11 При совершении данной сделки ОСОБА_4 предоставил частному нотариусу Феодосийского городского нотариального округа ОСОБА_11, справку КП «ФМБРТИ», в которой заведомо для ОСОБА_4 имелись ложные сведения о сносе всех строений на земельном участке, расположенном по адресу: г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д. 127-в, на основании которой был заключен и нотариально удостоверен договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также подтвердил свою личность новым паспортом без отметки о браке и предоставил нотариусу письменное заявление о том, что в гражданском и зарегистрированном браках не состоит, а отчуждаемый земельный участок не является совместной собственностью супругов.
Также, ОСОБА_4 обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с иском к ОСОБА_5 о признании брака недействительным. Решением указанного суда от 12 мая 2008 года
в удовлетворении иска отказано. Указанное решение суда оставлено в силе определением Апелляционного суда Донецкой области.
Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, а также материалы уголовного дела, считает представление подлежащим удовлетворению, в связи с тем, что для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела, установления истины по делу, необходимо провести выемку в Акционерном коммерческом инновационном банке «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, проспект Московский, д. 60 (отделении № 116 АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, д. 49), оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, послуживших основанием для выдачи кредита ОСОБА_4 № 11035745000 от 05.09.2006 года в АКИБ «УкрСиббанк», его дальнейшего сопровождения (кредитных договоров, заявок, справок, документов, предоставленных заемщиками, а также документов, предоставляемых поручителями по указанным кредитам); положения о кредитовании АКИБ «УкрСиббанк», согласно которому 05.09.2006 года был выдан кредит № 11035745000.
Руководствуясь ст.177,178 УПК Украины, а также ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд, -
П О С Т А H О В И Л :
Дать согласие на производство выемки в Акционерном коммерческом инновационном банке «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, проспект Московский, д. 60 (отделении № 116 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, д. 49), следующих документов:
- оригинала кредитного договора № 11035745000 от 05.09.2006 года, графика погашения кредита, заключенных между уполномоченным лицом АКИБ «УкрСиббанк» и ОСОБА_4;
- оригиналов документов, предоставленных в АКИБ «УкрСиббанк», и послуживших основанием для выдачи и дальнейшего сопровождения кредита, оформленного на имя ОСОБА_4 (заявок, справок, документов, предоставленных заемщиками, договоров поручительства);
- заверенной копии положения о кредитовании АКИБ «УкрСиббанк», на основании которого был выдан кредит 05 сентября 2006 года на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;
- документов, послуживших основанием открытия банковских счетов на имя ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_1) в АКИБ «УкрСиббанк»;
- документов, послуживших основанием для перечисления и/или снятия денежных средств по счетам ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_1), открытым в АКИБ «УкрСиббанк»;
- справок (выписок) движения денежных средств по счетам ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_1), открытым в АКИБ «УкрСиббанк», с расшифровкой наименования контрагентов, назначения платежей.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: /подпись/