Дело № 4-244/09г.
25 мая 2009 года г. Феодосия.
Феодосийский городской суд Автономной Республики Крым в составе:
Председательствующего судьи: - ОСОБА_1,
при секретаре: - ОСОБА_2,
с участием прокурора: - ОСОБА_3,
рассмотрев в открытом судебном заседании г. Феодосии представление Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым об истребовании и изъятии оригиналов документов в ГФО филиала «КРУ» ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачёва 2-А,
У С Т А H О В И Л:
25.05.2009г. в Феодосийский городской суд Автономной Республики Крым из Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым поступило представление об истребовании и изъятии в ГФО филиала «КРУ» ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном по адресу: г.Феодосия, ул. Генерала Горбачёва, 2-А, оригинала кредитного договора № МК-3/2008 от 18.01.08г., договора залога имущества №ДЗ-3/2008 от 18.01.2008 г., оригиналов документов, предоставленных в ГФО филиала «КРУ» ЗАО КБ «ПриватБанк» для оформления вышеуказанного кредитного договора № МК-3/2008 от 18.01.08г. и послуживших основанием для оформления кредитного договора № МК-3/2008 от 18.01.08г., всех документов кредитного дела по кредитному договору № МК-3/2008 от 18.01.08г., выписки по счёту, содержащей информацию о движении кредитных денежных средств с указанием контрагентов, назначения платежей и погашения по кредитному договору № МК-3/2008 от 18.01.08г., заверенной копии положения о кредитовании, на основании которого с ЧП ОСОБА_4 был заключён кредитный договор № МК-3/2008 от 18.01.08г.
Представление обосновано тем, что в ходе проведения доследственной проверки сектором ГСБЭП Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым установлено, что 27.12.2007 г. между ОАО ВТБ ОСОБА_5 и ФЛП ОСОБА_4 был заключён кредитный договор № 07.42-07-КО от 27.12.2007 г., согласно которому ОСОБА_5 предоставил ЧП ОСОБА_4 кредит в сумме 100404,00 грн. для приобретения торгового оборудования в соответствии с договором купли-продажи № 92/2007 от 02.12.2007 г. В соответствии с договором залога № 07.42-07-ДЗ01 от 27.12.2007 г. предметом залога явилось имущество: витрины холодильные в количестве 9 штук на общую сумму 143434, 8 грн. Данное имущество 27.12.2007 г. было внесено в Государственный реестр обременений движимого имущества. В соответствии с договором залога местом хранения залогового имущества является магазин, арендуемый ЧП ОСОБА_4 по адресу: г. Старый Крым, ул. Ленина, 191-а.
23.01.2009 г. при проведении проверки наличия залогового имущества работниками ОАО ВТБ Банка было установлено, что залоговое имущество отсутствует, его место нахождения неизвестно. Со слов ОСОБА_4 оборудование ею продано, о чём 23.01.09 г. был составлен отчёт осмотра залогового имущества. В ходе проведения проверки установлено, что ЧП ОСОБА_4 купила вышеуказанное холодильное оборудование у ЧП ОСОБА_6 путём совершения предоплаты по приходно-кассовому ордеру на сумму 43030,00 грн.
В ходе проведения проверки также установлено, что 15.01.08 г. ЧП ОСОБА_4 обратилась в ГФО филиала КРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» с анкетой - заявкой на получение кредита на сумму 149 300,00 грн., где в графах «Опыт в получении кредитов (за последние 3 года)», «Обращались ли за кредитом в другие банки? Результаты заявок» не указала о наличии кредита, полученного 27.12.2007 г. в ОАО ВТБ Банке на сумму 100404,00 грн., а также кредита, полученного 26.04.2005 г. в ОАО Государственный ОСОБА_5 Украины на сумму 100000, 00 грн.
18.01.2008 г. между ЗАО КБ «ПриватБанк» и ФЛП ОСОБА_4 был заключён кредитный договор № МК-3/2008, в соответствии с которым ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_4 кредит в размере 149300,00 грн. для пополнения оборотных средств (п. 1.4 кредитного договора).
Установлено, что ОСОБА_4 предоставила в ГФО Филиал КРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» документы о приобретении имущества - договор купли-продажи № 92/2008 от 11.01.2008 г. на приобретение: витрин холодильных - 4 штук по цене 13 235,40 грн. на общую сумму 52941,60 грн., витрин морозильных островных - 2 штук по цене 16 444,50 грн. на общую сумму 32889,00 грн., витрин холодильных горка - 8 штук по цене 15 937, 20 грн. на общую сумму 127497, 60 грн.; квитанцию о предоплате за холодильное оборудование на сумму 63999,00 грн.; акт приёма - передачи оборудования согласно договору № 92/2008 от 22.01.2008 г.
В ходе проведения осмотра места происшествия 05.03.2009 г. в магазине, арендуемом ЧП ОСОБА_4 по адресу: г. Старый Крым, ул. Ленина, 191, не виявлено холодильного оборудования типа витрина-горка.
Для принятия по материалу проверки решения в порядке ст.97 УПК Украины необходимо изъятие оригиналов вышеуказанных документов.
Суд, изучив представленные материалы, считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку для принятия решения в порядке ст.97 УПК Украины, в соответствии со ст.22 УПК Украины, в целях всестороннего полного и объективного исследования всех обстоятельств дела и принятия законного и обоснованного решения, необходимо провести изъятие оригиналов документов из кредитного дела к кредитному договору № МК-3/2008 от 18.01.2008г., которые находятся в ГФО филиала «КРУ» ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачёва 2-А.
Руководствуясь, ст.97 УПК Украины, ст.11 п.24 Закона Украины «О милиции», суд, -
П О С Т А H О В И Л :
Дать согласие на истребование и изъятие в ГФО филиала «КРУ» ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачёва 2-А:
- оригинала кредитного договора № МК-3/2008 от 18.01.2008г. на имя ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_1),
- договора залога имущества № ДЗ - 3/2008 от 18.01.2008 г. и иных договоров залога, заключенных в обеспечение кредитного договора № МК-3/2008 от 18.01.2008г. на имя ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_1)
- оригиналов документов, предоставленных заемщиком (поручителем) в ГФО филиала «КРУ» ЗАО КБ «ПриватБанк» для оформления вышеуказанного кредитного договора № МК-3/2008 от 18.01.2008г. и послуживших основанием оформления кредитного договора № МК-3/2008 от 18.01.2008г.
- всех документов кредитного дела, полученных в ходе мониторинга (сопровождения) кредита на имя ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_1), согласно кредитному договору № МК-3/2008 от 18.01.2008г.
- выписки по счёту, содержащей информацию о движении кредитных денежных средств с указанием контрагентов, назначений платежей и погашений по кредитному договору № МК-3/2008 от 18.01.2008г.
- заверенной копии Положения о кредитовании, на основании которого с ЧП ОСОБА_4 был заключён кредитный договор № МК-3/2008 от 18.01.2008г.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: /подпись/
Копия верна: Судья - Секретарь-