Справа № 4-156/09
27 лютого 2009 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
Головуючого судді Слободян Г.М.
при секретарі Мельник І.В.
за участю прокурора Тимчук В.В.
за участю слідчого Макогон М.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці подання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Калініна О.Ю. про виїмку кредитної справи з рухом коштів по ній на паперових носіях інформації по кредитному договору № 400551599 від 11.01.2008 р., який укладений між ЗАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, а також усіх документів на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, які 31.08.2008 р. подавав ОСОБА_3 в ЗАТ «Альфа-банк» з метою отримання кредиту на суму 8314,39 в ЗАТ «Альфа-банк» за адресою: АДРЕСА_1, - В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого СВ УМВС України в Чернівецькій області Калінін О.Ю. звернувся в суд із поданням, яке погоджено 26.02.2009 року із заступником прокурора Чернівецької області Савіним М.М. про виїмку кредитної справи з рухом коштів по ній на паперових носіях інформації по кредитному договору №400551599 від 11.01.2008 р., який укладений між ЗАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, а також усіх документів на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, які 31.08.2008 р. подавав ОСОБА_3 в ЗАТ «Альфа-банк» з метою отримання кредиту на суму 8314,39 в ЗАТ «Альфа-банк» розташованого за адресою: АДРЕСА_1. Обгрунтував подання тим, що 11 січня 2008 р. ОСОБА_3, маючи мету незаконного заволодіння чужим майном, за допомогою раніше підробленими ним в невстановленому місці документи, а саме паспорта серії КР № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_1 та довідки ДПА України про присвоєння ідентифікаційного номера на прізвище ОСОБА_1, шляхом обману та зловживання довірою, подала вказані документи у відділення ЗАТ «Альфа-банк», що по вул. Хотинська, 43 в м. Чернівці, де уклав кредитний договір № 400551599 від 11.01.2008 р., згідно якого гроші в сумі 4419 грн. були перераховані з ЗАТ «Альфа-банк» на рахунок ТОВ «Ельдорадо-Захід» по специфікації № 400551599 від 11.01.2008 р., згідно якої ОСОБА_3 отримав на ТОВ «Ельборадо-Захід» телевізор та сітьовий фільтр загальною вартістю 4419 грн. В подальшому, ОСОБА_3, умови кредитного договору №400551599 від 11.01.2008 р. не виконав, побутову техніку привласнив і розпорядився нею на власний розсуд, тим самим шахрайським шляхом заволодів грошима вказаного вище банку в сумі 4419 грн. 20.02.2009 року слідчим СВ УМВС України в Чернівецькій області Калініним О.Ю. порушена кримінальна справа № Н - 090024 за ознакам складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, 358ч.1, 358ч.3 КК України відносно ОСОБА_3 та цього ж числа справу прийнято до провадження слідчим.
В поданні слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки кредитної справи із рухом коштів по ній на паперових носіях інформації по кредитному договору №400551599 від 11.01.2008 р., який укладений між ЗАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, а також усіх документів на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, які 31.08.2008 р. подавав ОСОБА_3 в ЗАТ «Альфа-банк» із метою отримання кредиту на суму 8314,39 в ЗАТ «Альфа-банк» розташованого за адресою: АДРЕСА_1, посилаючись на те, що в матеріалах даної кредитної справи знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по вищевказаній кримінальній справі.
Розглянувши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, пояснення слідчого, який пояснив, що з керівництвом установи банку є домовленість про проведення виїмки, вважаю, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки інформація, що становить банківську таємницю і про яку є посилання в поданні, зокрема: документів кредитної справи із рухом коштів по ній на паперових носіях інформації по кредитному договору № 400551599 від 11.01.2008 р., який укладений між ЗАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, а також усіх документів на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, які 31.08.2008 р. подавав ОСОБА_3 в ЗАТ «Альфа-банк» на отримання кредиту.
Таким чином, суд вважає, виходячи із того, що в зазначеній вище кредитній справі містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді, слід надати дозвіл на проведення виїмки з Закритого акціонерного товариства «Альфа - банк», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 кредитної справи із рухом коштів по ній на паперових носіях інформації по кредитному договору № 400551599 від 11.01.2008 р., укладеного між ЗАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, а також усіх документів на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, які 31.08.2008 р. подавав ОСОБА_3 в банк із метою отримання кредиту на суму 8314,39 грн., оскільки матеріали останньої мають значення для справи і знаходяться у вищевказаному банку.
На підставі викладеного, у відповідності до ст.ст.14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд, - П О С Т А Н О В И В:
Провести виїмку із Закритого акціонерного товариства «Альфа - банк», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 кредитної справи із рухом коштів по ній на паперових носіях інформації по кредитному договору № 400551599 від 11.01.2008 р., укладеного між ЗАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, а також усіх документів на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, які 31.08.2008 р. подавав ОСОБА_3 в банк із метою отримання кредиту на суму 8314,39 грн.
Виконання даної постанови доручити СВ по розслідуванню ОВС та злочинів учинених ОГ СУ УМВС України в Чернівецькій області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Слободян Г.М.