Справа № 640/18566/16-к
н/п 1-кс/640/9185/16
"28" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32016220000000253 від 22.11.2016 р. про арешт майна, -
28.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна, вилученого в ході обшуку автозаправної станції, яка перебуває у фактичному володінні ТОВ «Стейт Оіл», за адресою: Харківська обл., смт. Бабаї, вул. Червоних партизан, буд. 18-А, а саме паливно-мастильні матеріали, а саме:журнал обліку нафтопродуктів що надійшли на АЗС №10 на 22 арк.; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС від 25.10.2016 на 22 арк.; книга обліку розрахункових операцій №300000086801Р14 на 79 арк., прошита та скріплена печаткою № ВУ 593540; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029266 від 06.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 031303 від 10.10.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030987 від 05.10.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030691 від 30.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030600 від 28.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029654 від 13.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029574 від 11.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 028863 від 31.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029009 від 03.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 028954 від 24.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 027671 від 13.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 028092 від 20.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ТРА 6509 від 15.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 026987 від 03.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 028612 від 28.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 022893 від 03.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 023093 від 05.06.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 6331 від 10.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 6207 від 07.08.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 026696 від 03.06.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 022469 від 28.05.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 025099 від 06.07.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000647 від 19.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000 від 10.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК від 06.09.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 032321 від 25.10.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 031703 від 15.10.16р. на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 8908 від 25.10.16 р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 091897 від 19.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 4953 від 01.07.16р. на 3х арк.; акт прийому нафтопродуктів № 3729 від 21.05.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 4683 від 22.06.16р. на 4 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 030903 від 03.10.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ГАД 001627 від 19.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 027389 від 09.08.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 6399 від 12.08.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029862 від 16.09.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 7846 від 20.09.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 7938 від 23.09.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 031153 від 07.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ПЕР 029492 від 10.09.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 9838 від 27.10.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 8908 від 25.10.16р. на 3 арк.; акт прийому нафтопродуктів № 8805 від 22.05.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000031 від 07.11.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000106 від 07.11.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № РАК 000661 від 19.11.16р. на 2 арк.; акт прийому нафтопродуктів № ГОЛ 002528 від 17.11.16р. на 2 арк.; Х-ЗВІТ від 25.11.2016р. Відібрані та вилучені зразки палива з колонок ТРК: Колонка за №№ 1,2 : бензин марки А95 Е 50 преміум плюс зимовий тип 2, об'ємом 1 літр.; бензин марки А92-К5- ЄВРО5 об'ємом 1 літр.; дизельне паливо ДТ- 3- К5 об'ємом 1 літр.; дизельне поливо ДТ- 3- 0,20- (25) об'ємом 1 літр.; колонка за №№ 3,4: А95- к5- ЄВРО5 об'ємом 1 літр.; А95 - ЄВРО4 - Е5 об'ємом 1 літр.; залишки палива згідно Х-ЗВІТУ від 25.11.2016 р. : резервуар № 1 ДП - 3- ЕВРО5- 80 - 1813.07 л.; резервуар № 2 А 92 - ЕВРО5 - Е5 - 2837.09 л.; резервуар № 3 А95 - ЕВРО5-Е5 - 2805.04 л.; резервуар № 4 ДП - 11-50.50 л.; резервуар № 6 А95ЕВРО виду ІІ класу С 6844.34 л.; резервуар № 7 А95Е - 50 зимове типу 2 - 10125.31 л.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016220000000253 зареєстрованому в ЄРДР 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення невстановленими особами збуту незаконно виготовлених підакцизних, паливно- мастильних матеріалів виготовлених з недоброякісної сировини, через мережу автозаправних станцій які перебувають у фактичному володінні ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) та працюють під брендом «БРСМ».
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що одна за автозаправних станцій, через яку здійснюється збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, розташована за адресою: Харківська обл., смт. Бабаї, вул. Червоних партизан, буд. 18-А.
25.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді, за участю начальника АЗС ТОВ «Стейт Оіл» ОСОБА_4 , проведено обшук автозаправної станції за адресою: Харківська обл., смт. Бабаї, вул. Червоних партизан, буд. 18-А, в ході якого виявлено та вилучено вище вказане майно.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.
Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32016220000000253 від 22.11.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт майна належним чином не завірене процесуальним керівником; не конкретизоване майно та документи, що належить арештовувати, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі. Окрім цього не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий планує накласти арешт.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32016220000000253 від 22.11.2016 р. про арешт майна - повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та встановити строк в 72 години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя - ОСОБА_1