Справа № 640/18566/16-к
н/п 1-кс/640/9177/16
"28" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32016220000000253 від 22.11.2016 р. про арешт майна, -
28.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна, вилученого в ході обшуку автозаправної станції, яка перебуває у фактичному володінні ТОВ «Стейт Оіл», за адресою м. Харків, просп. Московський, буд. 138-Г, а саме: первинні фінансово-господарські документи, які упаковані в пакет № 1 та пакет № 2; первинні фінансово-господарські документи, які упаковані в пакет № 3; HMMD Western Digital s/n WCAYUDV45875, який упаковано в пакет № 4; печатка «Для податкових накладних» ТОВ «Бел Ойл»; первинні фінансово-господарські документи, які упаковані в пакет № 5; печатка «Для податкових накладних» ТОВ «Стейт Ойл»; печатка ТОВ «Стейт Ойл» №3»; первинні бухгалтерські документи, які упаковані в пакет № 6; 7 чистих аркушів паперу формату А-4 з відбитком печатки ТОВ «Сілай Інвест»; первинні бухгалтерські документи, які упаковані в пакет № 7; грошові кошти у загальній сумі 31269,35 грн.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016220000000253 зареєстрованому в ЄРДР 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення невстановленими особами збуту незаконно виготовлених підакцизних, паливно- мастильних матеріалів виготовлених з недоброякісної сировини, через мережу автозаправних станцій які перебувають у фактичному володінні ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) та працюють під брендом «БРСМ».
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що одна за автозаправних станцій, через яку здійснюється збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, розташована за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд. 138-Г.
25.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді, за участі оператора АЗС ОСОБА_4 , проведено обшук автозаправної станції, нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, просп. Московський, буд. 138-Г, в ході якого виявлено та вилучено вище вказане майно.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.
Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32016220000000253 від 22.11.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт майна належним чином не завірене процесуальним керівником; не конкретизоване майно та документи, що належить арештовувати, в тому числі грошові кошти, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі. Окрім цього не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий планує накласти арешт.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32016220000000253 від 22.11.2016 р. про арешт майна - повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та встановити строк в 72 години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя - ОСОБА_1