№ 760/20080/16-к
№1-кс/760/15722/16
29. 11. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015100060006567 від 09.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015100060006567 від 09.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015100060006567 від 09.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи заступником голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10 березня 2009 року по 30 грудня 2009 року підписав ряд господарських угод, які позбавили банк можливості стягнення заборгованості у судовому порядку з боржників.
Встановлено, що ОСОБА_4 було укладено наступні договори, що суперечать інтересам банку, а саме:
-03.06.2009 року укладено договір про розірвання Кредитного договору №60-V від 24.10.2008 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-01.04.2009 року укладено договір про розірвання Кредитного договору №58-V від 10.10.2008 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-01.04.2009 року укладено договір про розірвання Кредитного договору №64-V/2008 від 21.11.2008 року з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-01.04.2009 року укладено договір уступки права вимоги з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою уступки права вимоги за кредитними договорами №3 від 25.02.2009 року та №82 від 01.10.2008 року укладеними з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-01.04.2009 року укладено договір про переведення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою уступки права вимоги за кредитним договором №66-V/2008 від 26.12.2008 року укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-30.04.2009 року укладено договір про переведення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою уступки права вимоги за кредитним договором №54. VIP від 28.12.2007 року укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-01.04.2009 року укладено договір про переведення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою уступки права вимоги за кредитним договором №4-V/2009 від 30.01.2009 року укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
-01.06.2009 року укладено договір уступки права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з метою уступки права вимоги за договорами про надання гарантії №46 від 04.11.2004 року та №30 від 14.05.2004 року укладеними з ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
-01.06.2009 року укладено договір уступки права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з метою уступки права вимоги за кредитним договором №65 від 18.04.2006 року укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
-01.04.2009 року укладено договір про переведення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з метою уступки права вимоги за кредитним договором №23-V від 27.06.2008 року укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
-28.04.2009 року укладено додаткову угоду до договору №1-11/08 оренди приміщення від 14.11.2008 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Прокурор зазначав, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою встановлення осіб які мали відношення до керування вказаним підприємством на момент укладення договорів.
Крім цього, згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на даний час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку із чим виникає необхідність у встановленні службових осіб зазначеного товариства, інформація про яких наявна в реєстраційній справі за місцем реєстрації юридичної особи та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. ст. 36, 218 КПК України, оперативним працівникам Національної поліції України та Служби безпеки України, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в копіях.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1