печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55732/16-к
14 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000348 від 05.08.2016 за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовими особами УДППЗ «Укрпошта», які діяли за попередньою змовою із засновниками та службовими особами ТОВ «ТВК «Плейс», ТОВ «Глобал Стор» та ТОВ «НК Сервіс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час проведення розслідування встановлено, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із засновником та директором ТОВ «ТВК «Плейс» ОСОБА_7 , засновником та директором ТОВ «Глобал Стор» ОСОБА_8 , засновником ТОВ «НК Сервіс» ОСОБА_9 та директором цього товариства ОСОБА_10 , впродовж 2015-2016 років під час проведення державних закупівель шляхом проведення тендерів, встановивши дискримінаційні вимоги до постачальників та відхиливши пропозиції інших учасників, організували закупівлю товарів побутової хімії державним підприємством від вище зазначених комерційних товариств по завищених на 20 % цінах.
За результатами вказаних тендерів директором департаменту торгівлі УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_6 укладено з службовими особами ТОВ «ТВК «Плейс», ТОВ «Глобал Стор» та ТОВ «НК Сервіс» договори поставки товарів побутової хімії на загальну суму 54,5 млн. грн., а саме:
- ТОВ «Плейс» № 851-178 від 02.09.2015, № 851-195 від 21.09.2015, № 851-77 від 12.04.2016,
- ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» № 851-55 від 09.04.2015, № 851-59 від 15.04.2015, № 851-177 від 02.09.2015, № 851-246 від 30.11.2015;
- ТОВ «НК СЕРВІС» № 851-102 від 27.05.2016.
На підставі цих договорів УДППЗ «Укрпошта» впродовж 2015-2016 років перераховано вище зазначеним підприємтсвам 53, 38 млн. гривень.
Отримані від УДППЗ «Укрпошта» кошти за поставлені по завищеній вартості товари частково перераховувалися з рахунків ТОВ «ТВК «Плейс», ТОВ «Глобал Стор» та ТОВ «НК Сервіс» на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Флеш-Сток», ТОВ «ТПК «Брокінвест», ТОВ «Оланд Сторм», ТОВ «Леал Глас», ТОВ «Дітрейд», ТОВ «Фін-Код», ТОВ «Стаккато-Плюс», ТОВ «Кортео», ТОВ «Онлайн Імекс», ТОВ «Еко-Глас», ТОВ «Мерентал», ТОВ «Продмаркет ЛТД», ТОВ «Тревел Компані Плюс» та ТОВ «ТТ Технологія», та інші, які в подальшому переводилися у готівку.
14.11.2016 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях УДППЗ «Укрпошта» розташованих в м. Києві по вул. Хрещатик, 22, було виявлено та вилучено документи щодо взаємовідносин ТОВ «ПЛЕЙС», ЄДРПОУ 36149681, з УДППЗ «Укрпошта».
14.11.2016 вище зазначені документи визнані речовими доказами у цьому кримінальному проваджені.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підставою арешту зазначеного майна є достатні дані про те, це майно є предметом, доказом зазначеного злочину, засобом та знаряддям його вчинення та підлягає конфіскації.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилученого 11.11.2016 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях УДППЗ «Укрпошта» документів щодо взаємовідносин УДППЗ «Укрпошта» з ТОВ «ПЛЕЙС», ЄДРПОУ 36149681, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони містять відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 11.11.2016 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях УДППЗ «Укрпошта», розташованих в м. Києві по вул. Хрещатик, 22, документи щодо взаємовідносин УДППЗ «Укрпошта» з ТОВ «ПЛЕЙС» (ЄДРПОУ 36149681), а саме:
1. Копія договору №261-97 від 05.04.2013 на 5 арк.;
2. Копія додатку №1 до договору №261-97 від 05.04.2013 на 2 арк.;
3. Копія додатку №2 до договору №261-97 від 05.04.2013 на 2 арк.;
4. Копія додатку №3 до договору №261-97 від 05.04.2013 на 2 арк.;
5. Лист до ТОВ «Плейс» №27-02/24 від 18.02.2013 на 1 арк.;
6. Лист до ТОВ «СД Трейд» №27-02/25від 18.02.2013 на 1 арк.;
7. Протокол№3 засідання конкурсної комісії УДППЗ «Укрпошта» від 18.02.2013 на 2 арк.;
8. Службова записка до голови конкурсної комісії № 941-251 від 18.02.2013 на 1 арк.;
9. Додаток №1 до службової записки від 18.02.2013 №941-251 на 3 арк.;
10. Протокол №2 розкриття конкурсної пропозиції на 4 арк.;
11. Реєстр отриманих пропозицій конкурсної комісії на 2 арк.;
12. Лист до ТОВ «Плейс» №27-01/51 від 25.01.2013 на 1 арк.;
13. Лист до ТОВ «Мастер Інвест Групп» №27-01/50 від 25.01.2013 на 1 арк.;
14. Лист до ТОВ «СД Трейд» №27-01/49 від 25.01.2013 на 1 арк.;
15. Запит щодо участі у конкурсі із визначення постачальників на 2 арк.;
16. Додаток №1 до запиту,технічна специфікація на 2 арк.;
17. Додаток №2 до запиту, форма конкурсної пропозиції на 1 арк.;
18. Додаток №3 до запиту, основні умови договору про закупівлю на 1 арк.;
19. Додаток №4 до запиту, довіреність на 1 арк.;
20. Додаток №5 до запиту, інформація про проведення конкурсу на 1 арк.;
21. Додаток №6 до запиту, місце передачі продукції на 10 арк.;
22. Протокол №1 засідання конкурсної комісії УДППЗ «Укрпошта» на 2 арк.;
23. Заявка на проведення закупівлі товарів на 1 арк.;
24. Техніко-економічне обґрунтування необхідності проведення закупівлі на 1 арк.;
25. Додаток до техніко-економічного обґрунтування, розрахунок очікуваної вартості закупівлі на 2 арк.;
26. Додаток №1 технічна специфікація на 2 арк.;
27. Додаток №2 місце передачі продукції на 9 арк.;
28. Додаток №3 основні умови договору про закупівлю на 1 арк.;
29. Додаток №4 пропонований перелік постачальників на 1 арк.;
30. Додаток №5 інша необхідна інформація закупівлі на 1 арк.;
31. Резолюція на 1 арк.;
32. Копія листа до заступника генерального директора УДППЗ «Укрпошта» на 1 арк.;
33. Копія додатку №3 до листа від 10.12.2012 на 1 арк.;
34. Резолюція на 1 арк.;
35. Комерційна пропозиція ТОВ «Мастер інцест групп» на 1 арк.;
36. Резолюція на 1 арк.;
37. Комерційна пропозиція ТОВ «СД Трейд» на 124 арк.;
38. Реєстр документів конкурсної пропозиції ТОВ «Плейс» на 103 арк.;
39. Копія договору №261-96 від 05.04.2013 на 5 арк.;
40. Копія додатку №1 до договору №261-96 від 05.04.2013 на 2 арк.;
41. Копія додатку №2 до договору №261-96 від 05.04.2013 на 2 арк.;
42. Копія додатку №3 до договору №261-96 від 05.04.2013 на 2 арк.;
43. Лист до ТОВ «Біохімексім» №27-02/20 від 18.02.2013 на 1 арк.;
44. Лист до ТОВ «Біохімексім» №27-02/21 від 18.02.2013 на 1 арк.;
45. Протокол№3 засідання конкурсної комісії УДППЗ «Укрпошта» від 18.02.2013 на 2 арк.;
46. Службова записка до голови конкурсної комісії № 941-249 від 18.02.2013 на 1 арк.;
47. Додаток №1 до службової записки від 18.02.2013 №941-249 на 2 арк.;
48. Протокол №2 розкриття конкурсної пропозиції на 4 арк.;
49. Реєстр отриманих пропозицій конкурсної комісії на 2 арк.;
50. Лист до ТОВ «Бета-В» №27-02/48 від 25.01.2013 на 1 арк.;
51. Лист до ТОВ «Біохімексім» №27-02/47 від 25.01.2013 на 1 арк.;
52. Лист до ТОВ «Плейс» №27-02/46 від 25.01.2013 на 1 арк.;
53. Запит щодо участі у конкурсі із визначення постачальників на 2 арк.;
54. Додаток №1 до запиту,технічна специфікація на 1 арк.;
55. Додаток №2 до запиту, форма конкурсної пропозиції на 1 арк.;
56. Додаток №3 до запиту, основні умови договору про закупівлю на 1 арк.;
57. Додаток №4 до запиту, довіреність на 1 арк.;
58. Додаток №5 до запиту, інформація про проведення конкурсу на 1 арк.;
59. Додаток №6 до запиту, місце передачі продукції на 10 арк.;
60. Протокол №1 засідання конкурсної комісії УДППЗ «Укрпошта» на 2 арк.;
61. Заявка на проведення закупівлі товарів на 1 арк.;
62. Техніко-економічне обґрунтування необхідності проведення закупівлі на 1 арк.;
63. Додаток до техніко-економічного обґрунтування, розрахунок очікуваної вартості закупівлі на 2 арк.;
64. Додаток №1 технічна специфікація на 1 арк.;
65. Додаток №2 місце передачі продукції на 9 арк.;
66. Додаток №3 основні умови договору про закупівлю на 1 арк.;
67. Додаток №4 пропонований перелік постачальників на 1 арк.;
68. Додаток №5 інша необхідна інформація закупівлі на 1 арк.;
69. Резолюція на 1 арк.;
70. Лист до заступника генерального директора УДППЗ «Укрпошта» на 1 арк.;
71. Копія додатку №1 до листа №132 від 13.12.2012 на 1 арк.;
72. Копія листа до заступника генерального директора УДППЗ «Укрпошта» на 1 арк.;
73. Копія додатку №1 до листа №1012/01 від 10.12.2013 на 1 арк.;
74. Копія листа до заступника генерального директора УДППЗ «Укрпошта» на 1 арк.;
75. Додаток №2 до листа №10/12/12-1 від 10.12.2013 на 1 арк.;
76. Конкурсна пропозиція ТОВ «Плейс» на 87 арк.;
77. Конкурсна пропозиція ТОВ «Біохімексім» на 72 арк.;
78. Копія договору №261-95 від 05.04.2013 на 5 арк.;
79. Копія додатку №1 до договору №261-95 від 05.04.2013 на 2 арк.;
80. Копія додатку №2 до договору №261-95 від 05.04.2013 на 2 арк.;
81. Копія додатку №3 до договору №261-95 від 05.04.2013 на 2 арк.;
82. Лист до ТОВ «Біохімексім» №27-02/22 від 18.02.2013 на 1 арк.;
83. Лист до ТОВ «Плейс» №27-02/23 від 18.02.2013 на 1 арк.;
84. Протокол№3 засідання конкурсної комісії УДППЗ «Укрпошта» від 18.02.2013 на 2 арк.;
85. Службова записка до голови конкурсної комісії № 941-250 від 18.02.2013 на 1 арк.;
86. Додаток №1 до службової записки від 18.02.2013 №941-250 на 2 арк.;
87. Протокол №2 розкриття конкурсної пропозиції на 4 арк.;
88. Реєстр отриманих пропозицій конкурсної комісії на 2 арк.;
89. Лист до ТОВ «Біохімексім» №27-01/58 від 25.01.2013 на 1 арк.;
90. Лист до ПП «Темпо» №27-01/59 від 25.01.2013 на 1 арк.;
91. Лист до ТОВ «Плейс» №27-01/60 від 25.01.2013 на 1 арк.;
92. Запит щодо участі у конкурсі із визначення постачальників на 2 арк.;
93. Додаток №1 до запиту,технічна специфікація на 2 арк.;
94. Додаток №2 до запиту, форма конкурсної пропозиції на 1 арк.;
95. Додаток №3 до запиту, основні умови договору про закупівлю на 1 арк.;
96. Додаток №4 до запиту, довіреність на 1 арк.;
97. Додаток №5 до запиту, інформація про проведення конкурсу на 1 арк.;
98. Додаток №6 до запиту, місце передачі продукції на 12 арк.;
99. Протокол №1 засідання конкурсної комісії УДППЗ «Укрпошта» на 2 арк.;
100. Заявка на проведення закупівлі товарів на 1 арк.;
101. Додаток №1 технічна специфікація на 2 арк.;
102. Додаток №3 основні умови договору про закупівлю на 1 арк.;\
103. Додаток №2 місце передачі продукції на 9 арк.;
104. Додаток №4 пропонований перелік постачальників на 1 арк.;
105. Техніко-економічного обґрунтування, розрахунок очікуваної вартості закупівлі на 1 арк.;
106. Додаток до техніко-економічного обґрунтування, розрахунок очікуваної вартості закупівлі на 2 арк.;
107. Лист до заступника генерального директора УДППЗ «Укрпошта» на 1 арк.;
108. Копія додатку №1 до листа №10/12/12-1 10.12.2012 на 1 арк.;
Резолюція на 1 арк.;
109. Лист до заступника генерального директора УДППЗ «Укрпошта» на 1 арк.;
110. Копія додатку №1 до листа №1012/01 від 10.12.2013 на 1 арк.;
111. Додаток №5 інша необхідна інформація закупівлі на 1 арк.;
112. Найменування продукції ПП «Темпо» на 1 арк.;
113. Конкурсна пропозиція ТОВ «Плейс» на 77 арк.;
114. Конкурсна пропозиція ТОВ «Біохімексім» на 68 арк.;
115. Договір №261-162 від 30.05.2013 с додатком (11арк.) (копія)
116. Листи до СПД від УДППЗ «Укрпошта» (3арк.)
117. Протокол №3 засідання конкурсної комісії (2арк.)
118. Службова записка (1арк.)
119. Протокол №2 розкриття конкурсної комісії (7 арк.)
120. Листи до СПД від УДППЗ «Укрпошта» (3арк.)
121. Запит щодо участі у конкурсі (2 арк.)
122. Технічна специфікація (7 арк.)
123. Протокол №1 засідання конкурсної комісії (2арк.)
124. Заявка на проведення закупівлі товарів (9 арк.)
125. Комерційна пропозиція від ТОВ «Плейс» (1арк.)
126. Комерційна пропозиція від ТОВ «БЕТА -В» (2 арк.)
127. Комерційна пропозиція від ТОВ «БІОХІМЕКСІМ» (1арк.)
128. Реєстр документів наданий до УДППЗ «Укрпошта'ТОВ «Плейс» (86 арк.)
129. Реєстр документів наданий до УДППЗ «Укрпошта'ТОВ «Український папір» (211арк.)
130. Реєстр документів наданий до УДППЗ «Укрпошта'ТОВ «БІОХІМЕКСІМ» (83арк.)
131. Договір поставки №941-407 від 27.12.2013копія (14 арк.)
132. Листи до СПД від УДППЗ «Укрпошта» (4арк.)
133. Протокол №4 засідання конкурсної комісії (2арк.)
134. Службова записка (2арк.)
135. Додаток до службової записки (2 арк.)
136. Лист від ТОВ «САН КЛІН ІНТ» (3 арк.)
137. Протокол №3 засідання конкурсної комісії (8арк.)
138. Реєстр отриманих пропозицій (2 АРК.)
139. Довіреність (1арк.)
140. Листи до СПД від УДППЗ «Укрпошта» (3арк.)
141. Протокол №2 засідання конкурсної комісії (2арк.)
142. Листи до СПД від УДППЗ «Укрпошта» (3арк.)
143. Запит щодо участі у конкурсі (2арк.)
144. Технічна специфікація (14арк.)
145. Протокол №1 засідання конкурсної комісії (2арк.)
146. Заявка на проведення закупівлі товарів (2арк.)
147. Додаток до технічної специфікації (10 арк.)
148. Основні умови договору про закупівлю (3 арк.)
149. Комерційна пропозиція від ТОВ «БІОХІМЕКСІМ» (2арк.)
150. Комерційна пропозиція від ТОВ «Плейс» (2арк.)
151. Комерційна пропозиція від ТОВ «СД ТРЕЙД» (2арк.)
152. Реєстр документів наданий до УДППЗ «Укрпошта'ТОВ «Український папір» (136арк.)
153. Реєстр документів наданий до УДППЗ «Укрпошта» ТОВ «Плейс» (72арк.)
154. Реєстр документів наданий до УДППЗ «Укрпошта'ТОВ «Український папір» (211 арк.)
155. Реєстр документів наданий до УДППЗ «Укрпошта'ТОВ «ІНДАГРО ГРУП» (68арк.)
156. Реєстр документів наданий до УДППЗ «Укрпошта'ТОВ «ФОЛГАТ ФТК» (74арк.)
157. Реєстр документів наданий до УДППЗ «Укрпошта'ТОВ «БІОХІМЕКСІМ» (71арк.)
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1