печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55714/16-к
21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013110050002060, -
14.11.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013110050002060, а також експертам відділу технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з: другим оригіналом довіреності, посвідченої 08.07.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім'я ОСОБА_11 (Інд НОМЕР_2 ) з правом представництва інтересів, викладену на спеціальному нотаріальному бланку ВТМ 599716, та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку); а також отримати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 169 вказаного документу, та здійснити їх копії.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3, ч 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_20 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в січні 2015 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.
В подальшому, підозрювані, та інші залучені ними, встановлені та невстановлені особи на протязі 2014-2016 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, згідно з розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному з них роль, використовуючи завідомо підроблені ними раніше офіційні документи, що видаються установами та посвідчуються приватними нотаріусами, які надають права, заволодівали чужим майном у великих розмірах, а саме коштами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_3 , які розподіляли між собою та витрачали за власним розсудом.
18.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_14 , в процесі якого, серед іншого було вилучено паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_10 , померлого в березні 2014 року, в якому на місці фотографії власника паспорта вклеєна фотографія невстановленої стороною обвинувачення особи, яка також вклеєна в інші підроблені паспорти.
Відповідно до інформації, наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08.07.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчено довіреність від імені ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім'я ОСОБА_11 (Інд НОМЕР_2 ) з правом представництва інтересів, викладену на спеціальному нотаріальному бланку ВТМ 599716, та зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під №169.
26.09.2016 постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.
За таких обставин, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до другого примірника оригіналу довіреності, посвідченої 08.07.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім'я ОСОБА_11 (Інд НОМЕР_2 ) з правом представництва інтересів, викладену на спеціальному нотаріальному бланку ВТМ 599716, та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також отримати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 388 вказаного документу, та виготовити їх копії.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Приватний нотаріус ОСОБА_9 в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи встановлені в ході досудового розслідування обставини, а також обставини, які підлягають встановленню в результаті призначеної постановою слідчого від 26.09.2016 почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку, що речі, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим шляхом, крім шляхом доступу до даних нотаріальної таємниці, і можуть бути використані як зразки для експертизи, а тому вважає наявними підстави згідно ч.5, ч.6 ст.163, ст.245 КПК України для доступу слідчого до вказаних документів та даних, та для вилучення оригіналів запитуваних документів для проведення призначеної у провадженні почеркознавчої експертизи.
При цьому, в частині тимчасового доступу до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , надати слідчому доступ шляхом ознайомлення з даними Реєстру про реєстрацію нотаріальної дії під реєстровим номером 169, та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 169 вказаного документу, а також шляхом виготовлення та вилучення копії даних Реєстру щодо реєстрації нотаріальної дії під реєстровим номером 169 з дотриманням нотаріальної таємниці даних Реєстру щодо інших, зареєстрованих у Реєстрі нотаріальних дій.
Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки виходячи з положень ст.159 КПК України доступ надається стороні кримінального провадження, до якої не відносяться такі учасники кримінального провадження як експерти і спеціалісти, які в свою чергу можуть бути залучені самостійно слідчим в порядку ст.ст.69, 71, 243 КПК України і в межах своїх повноважень, визначених зазначеними статтями КПК України, мають доступ до матеріалів та зразків, необхідних для проведення експертизи, тимчасовий доступ до яких надано слідчому ухвалою слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013110050002060 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12013110050002060 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з: другим оригіналом довіреності, посвідченої 08.07.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім'я ОСОБА_11 (Інд НОМЕР_2 ) з правом представництва інтересів, викладену на спеціальному нотаріальному бланку ВТМ 599716, та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку); а також шляхом ознайомлення з Реєстром для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 в частині даних Реєстру про реєстрацію нотаріальної дії під реєстровим номером 169 з можливістю проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 169 вказаного документу, та вилучення копій даних Реєстру щодо реєстрації нотаріальної дії під реєстровим номером 169, за виключенням даних Реєстру щодо інших, зареєстрованих у Реєстрі нотаріальних дій.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55714/16-к
Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1
21.11.2016