печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57176/16-к
23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_5 , маючи непогашену судимість за корисливий та інші злочини, дізнавшись, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює виплати з ІНФОРМАЦІЯ_11 по вкладах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ. У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлені особи отримавши відомості про те, що ОСОБА_16 і ОСОБА_17 є вкладниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а ОСОБА_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », і їм підлягають виплати грошових кошти в сумі до 200 000 грн. кожному, продовжуючи свою злочинну змову, вирішили викрасти зазначені кошти. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.11.2016 № 30-43659/16 установлено, що вкладниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) були: ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ). З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів щодо відкриття вищевказаними фізичними особами вкладних (депозитних) рахунків. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з іншою сторони; заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаними вище фізичними особами при укладені вкладних (депозитних) договорів; договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_11 і банками, на яких покладено обов'язок щодо виплати суми гарантованого вкладу, з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаним вкладникам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вкладним (депозитним) договорам;роздруківки (руху коштів) по рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/57176/16-к
Прим.2 - Слідчому ОСОБА_4
Копія: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
23.11.2016 р.