печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56595/16-к
17 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотанняслідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,
17 листопаду 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016000000003216.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42016000000003216 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Крім того в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «ГлобалАдвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ТОВ «Тамарін» (код 36671480), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффітеск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «МерксСтайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ ТрейдІнвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернелгрупп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «НьютекТрейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726).
Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації своїх протиправних дій ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205) та ПП «Солидарность» (код 40086717) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, провулок Шевченка, 12), а саме:
назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахунку
ТОВ «Алвіко»НОМЕР_1 НОМЕР_2 11.07.2014840долар США
ТОВ «Алвіко»НОМЕР_1 НОМЕР_3 11.07.2014980українська гривня
ТОВ «Алвіко»НОМЕР_1 НОМЕР_4 11.07.2014978євро
ТОВ «Фірма мет-пром»НОМЕР_5 НОМЕР_6 25.09.2014980українська гривня
ТОВ «Фірма мет-пром»НОМЕР_5 НОМЕР_7 25.09.2014978євро
ТОВ «Фірма мет-пром»НОМЕР_8 25.09.2014840долар США
ПП «Агрокорп»392641072600062099225917.09.2015980українська гривня
ПП «Агрокорп»392641072600762099226317.09.2015978євро
ПП «Агрокорп»392641072600062099226017.09.2015840долар США
ПП «Гроу - Білд»39271659НОМЕР_9 08.08.2014980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_10 НОМЕР_11 03.11.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_10 НОМЕР_12 03.11.2015978євро
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_13 03.11.2015840долар США
ТОВ «Бахос ЛТД»НОМЕР_14 20.05.2015980українська гривня
ТОВ «Бахос ЛТД»НОМЕР_15 НОМЕР_16 20.05.2015978євро
ТОВ «Бахос ЛТД»НОМЕР_15 НОМЕР_17 20.05.2015840долар США
ТОВ «РТР Трейд»НОМЕР_18 21.05.2015980українська гривня
ТОВ «РТР Трейд»НОМЕР_19 НОМЕР_20 21.05.2015978євро
ТОВ «РТР Трейд»НОМЕР_19 НОМЕР_21 21.05.2015840долар США
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_22 05.08.2015980українська гривня
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_23 НОМЕР_24 05.08.2015978євро
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_25 05.08.2015840долар США
ТОВ «Газ - інвест проект»397553692600062093929007.07.2015840долар США
ТОВ «Газ - інвест проект»397553692600762093929307.07.2015978євро
ТОВ «Газ - інвест проект»397553692600262093928707.07.2015980українська гривня
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_26 НОМЕР_27 20.07.2015980українська гривня
ТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600462094516120.07.2015978євро
ТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600862094515620.07.2015840долар США
ТОВ «Астера - лайт»399552052600062099752225.09.2015978євро
ПП «Солидарность»400867172600262103869327.11.2015980українська гривня
ПП «Солидарность»400867172600262103870127.11.2015978євро
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42016000000003216 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вище зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, провулок Шевченка, 12), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахунку
ТОВ «Алвіко»НОМЕР_1 НОМЕР_2 11.07.2014840долар США
ТОВ «Алвіко»НОМЕР_28 11.07.2014980українська гривня
ТОВ «Алвіко»НОМЕР_1 НОМЕР_4 11.07.2014978євро
ТОВ «Фірма мет-пром»НОМЕР_5 НОМЕР_6 25.09.2014980українська гривня
ТОВ «Фірма мет-пром»НОМЕР_5 НОМЕР_7 25.09.2014978євро
ТОВ «Фірма мет-пром»НОМЕР_8 25.09.2014840долар США
ПП «Агрокорп»392641072600062099225917.09.2015980українська гривня
ПП «Агрокорп»392641072600762099226317.09.2015978євро
ПП «Агрокорп»392641072600062099226017.09.2015840долар США
ПП «Гроу - Білд»39271659НОМЕР_9 08.08.2014980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_10 НОМЕР_11 03.11.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_10 НОМЕР_12 03.11.2015978євро
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_13 03.11.2015840долар США
ТОВ «Бахос ЛТД»НОМЕР_14 20.05.2015980українська гривня
ТОВ «Бахос ЛТД»НОМЕР_15 НОМЕР_16 20.05.2015978євро
ТОВ «Бахос ЛТД»НОМЕР_15 НОМЕР_17 20.05.2015840долар США
ТОВ «РТР Трейд»НОМЕР_18 21.05.2015980українська гривня
ТОВ «РТР Трейд»НОМЕР_19 НОМЕР_20 21.05.2015978євро
ТОВ «РТР Трейд»НОМЕР_19 НОМЕР_21 21.05.2015840долар США
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_22 05.08.2015980українська гривня
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_23 НОМЕР_24 05.08.2015978євро
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_25 05.08.2015840долар США
ТОВ «Газ - інвест проект»397553692600062093929007.07.2015840долар США
ТОВ «Газ - інвест проект»397553692600762093929307.07.2015978євро
ТОВ «Газ - інвест проект»397553692600262093928707.07.2015980українська гривня
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_26 НОМЕР_27 20.07.2015980українська гривня
ТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600462094516120.07.2015978євро
ТОВ «Трендіс менеджмент»397867952600862094515620.07.2015840долар США
ТОВ «Астера - лайт»399552052600062099752225.09.2015978євро
ПП «Солидарность»400867172600262103869327.11.2015980українська гривня
ПП «Солидарность»НОМЕР_29 НОМЕР_30 27.11.2015978євро
відкритих в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, провулок Шевченка, 12), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1