печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57307/16-к
21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про накладення арешту,-
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно підозрюваного.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016000000000085, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в жовтні 2015 року невстановлені особи, за попередньою змовою, організували незаконні поставки психотропних речовин в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю з Китайської Народної Республіки до України, з метою подальшого збуту на території нашої держави.
19.10.2015 працівниками Київської міської митниці ДФС України під час митного контролю поштових відправлень RC865717283HK та RH252133011CN виявлено два пакунки вагою близько 1 кілограм кожний, в одному з яких міститься кристалічна речовина масою 1003 г, яка згідно висновку експерта містить особливо небезпечну психотропною речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-он), маса якої складає 531 г (відсотковий вміст PVP в речовині становить 53%), що є особливо великим розміром.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з Китайської Народної Республіки до України здійснюється поставка психотропних речовин дрібним оптом у вигляді поштових відправлень, які на території України розсилаються за допомогою послуг ТОВ "Нова пошта". Після отримання поштового відправлення члени організованої групи розфасовують наркотичні засоби в дрібні партії для подальшого їх збуту. З метою конспірації злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності члени організованої групи розробили схему безконтактного збуту наркотичних засобів, з використанням комп'ютерної техніки, мережі Інтернет, а також спеціального програмного забезпечення та додатків для спілкування (месенджери).
Безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів полягає в наступному: члени організованої групи розкладають пакунки з наркотичними засобами та психотропними речовинами у схованки на території міст України та роблять фотографію схованки; в подальшому наркозалежні особи, які бажають придбати наркотичні засоби чи психотропні речовини, здійснюють зарахування грошових коштів на рахунки електронної платіжної системи «WalletOne» зазначені на сайтах з розповсюдження наркотичних засобів та отримують від членів організованої групи за допомогою мобільних додатків фотографію схованки з пакунком, в якому знаходиться наркотичний засіб або психотропна речовина.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого 10.11.2016 на підставі статті 208 КПК України було затримано за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
11.11.2016року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину передбаченого ч. 3ст. 307 КК України України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
У ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено сім платіжних карток серед яких платіжна картка ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" номер НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_6 .
У зв'язку з вище викладеним, а саме з метою забезпечення невідворотність відбування покарання ОСОБА_6 в частині конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на карткові рахунки платіжної картки якою користувався ОСОБА_6 , а саме: платіжну картку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" номер НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Що стосується виклику в судове засідання підозрюваного, його захисника та володільця банківського рахунку, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12016000000000085, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.
11.11.2016року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину передбаченого ч. 3ст. 307 КК України України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
У відповідності до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на майно підозрюваного що зазначено у клопотанні
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підозрюваного - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що розташовані на картковому рахунку платіжної картки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України “Про виконавче провадження ”.
Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1