Справа № 755/8761/16-к
"10" листопада 2016 р.слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040004078 від 24.03.2016 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України), -
Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бухгалтерських документів щодо купівлі-продажу сиру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ПП « ОСОБА_5 »; накладних щодо купівлі-продажу сиру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ПП « ОСОБА_5 », договорів з контрагентами щодо купівлі-продажу сиру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ПП « ОСОБА_5 », довіреностей на отримання вказаного сиру та товарно-транспортних накладних на його перевезення.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040004078 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 18.03.2016 року до Дніпровського управління поліції надійшло звернення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що ним було виявлено в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 продаж підробленого сиру під маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, було встановлено, що постачальником сиру до гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно видаткової накладної № РН-0000937 від 17 березня 2016 року, кількістю 201,100 кг. на загальну суму 14 218 грн. 57 коп. з ПДВ, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Однак, в ході допиту ОСОБА_6 повідомив, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його єдиний дистриб'ютор ПП « ОСОБА_5 » не укладав ніяких договорів з вказаним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв'язку з цим ОСОБА_6 вважає, що вказаний сир підроблений та незаконно виготовляється під логотипом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » без дозволу останнього.
Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 показала, що сир, поставлений очолюваним нею товариством до ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 201,1 кг на загальну суму 14 218,57 грн., на підставі видаткової накладної № РН-0000937 від 17.03.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 08.06.2016 року вилучено копії документів, що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сиру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору поставки № 1 від 01.03.2016 року; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); видаткової накладної № РН-0000001 від 09.03.2016 року.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищевказаного кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використанні, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бухгалтерських документів щодо купівлі-продажу сиру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 »; накладних щодо купівлі-продажу сиру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », договорів з контрагентами щодо купівлі-продажу сиру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », довіреностей на отримання сиру та товарно-транспортних накладних на його перевезення.
Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: