06.05.2016
№ 522/3707/16-к
№ 1-«кс»/8709/16
Іменем України
06 травня 2016 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000066 від 01.03.2016 р., за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000066 від 01.03.2016 р., за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в березні 2015 року (більш точна дата слідством не встановлена) вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими особами, направлену на вчинення контрабанди з м. Дубаї Об'єднаних Арабських Еміратів до України наркотичного засобу кокаїн в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю.
З метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими особами розробили спільний злочинний план.
Відповідно до розробленого, обговореного та погодженого всіма учасниками злочинної діяльності, невстановлена особа мала надати конкретних осіб в якості безпосередніх перевізників наркотичного засобу - кокаїн з інших держав до України.
Після повернення із-за кордону безпосередніх виконавців контрабандного перевезення наркотичних засобів, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 мали зустрічати їх на території України та отримувати наркотичний засіб.
У подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та відповідно до розробленого плану і на виконання вказівок невстановлених осіб, мав в подальшому розповсюджувати на території України вказаний наркотичний засіб, отримуючи таким чином незаконну винагороду для подальшого розподілення її між всіма учасниками групи.
На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлених слідством особами, направленого на контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичного засобів - кокаїн, приблизно в грудні 2015 року (більш точна дата слідством не встановлена) невстановлена особа при невстановлених слідством обставинах, місці та часі підшукала в якості безпосереднього виконавця контрабандного перевезення наркотичного засобу з м. Дубаї ОАЕ до України громадянина України ОСОБА_5 , вступивши таким чином у злочинну змову з останнім на вчинення контрабандного переміщення з ОАЕ наркотичного засобу. Про залучення ОСОБА_5 невстановлена особа повідомила ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також інших невстановлених осіб з метою виконання кожним з них відведеної ролі у злочинній діяльності.
Продовжуючи свою спільну злочинну діяльність, ОСОБА_6 діючи умисно та у змові з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, забезпечив ОСОБА_5 квитками на літак з м. Дубаї ОАЕ до м. Бориспіль Київської області, транзитним рейсом № 716, авіакомпанії «МАУ», сполученням «Стамбул-Бориспіль» та провів з ним інструктаж щодо отримання в ОАЕ та перевезення в Україну наркотичного засобу. Вказані інструкції ОСОБА_6 отримав від невстановлених осіб при невстановлених обставинах.
На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_5 27.02.2016 прибув до ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», звідки вилетів до м. Дубаї Об'єднаних Арабських Еміратів, транзитом через ДП МА «Бориспіль», рейсом сполученням «Одеса-Дубаї», куди прибув у той же день.
Також 27.02.2016, ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 , згідно злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, при невстановлених обставинах, перебуваючи на території аеропорту м. Дубай отримав у невстановлених осіб наркотичний засіб кокаїн, який містився в 194 (ста дев'яносто чотирьох) циліндричних капсулах, вагою брутто 3618,25 г., які в свою чергу були запаковані у 12 картонних фірмових коробок з-під печива марки «Oreo», які поряд з цим, були поміщені у 6 фірмових картонних блоків з-під печива марки «Oreo» (по 2 фірмові коробки у кожному блоці) та які було запаковано у 2 фірмові пакети «Duty Free Dubai».
28.02.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати спільний злочинний план ОСОБА_7 , інших невстановлених осіб та вказівки ОСОБА_6 , маючи при собі прихований придбаний у м. Дубаї наркотичний засіб - кокаїн, вилетів з м. Дубаї до аеропорту м. Бориспіль Київської області України, транзитним рейсом № 716, авіакомпанії «МАУ», сполученням «Стамбул-Бориспіль». При цьому, наркотичний засіб - кокаїн, ОСОБА_5 взяв до салону літака, в якості ручної поклажі.
Надалі ОСОБА_5 , прибувши 29.02.2016 приблизно о 08 год. 00 хв. до залу «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль», обрав режим митного контролю «зелений» коридор, який не передбачає обов'язкове письмове декларування та оподаткування, переміщуваних через митний кордон України товарів, за умови відсутності встановлених на такі товари обмежень чи заборон.
Після цього, приблизно о 08 годині 15 хвилин ОСОБА_5 , діючи на виконання, злочинного плану невстановлених осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та вказівок останнього, реалізовуючи спільний із невстановленими особами злочинний умисел, направлений на контрабандне переміщення наркотичного засобу кокаїну, будучи обізнаним із порядком перетину митного кордону України, маючи при собі прихований від митного контролю наркотичний засіб - кокаїн, який підлягає обов'язковому письмовому декларуванню та обіг якого на території України обмежено, перетнув митний кордон України через зону митного контролю «зелений» коридор, не декларуючи переміщуваний ним прихований у фірмових блоках з-під печива марки «Oreo», наркотичний засіб кокаїн, не вносячи його до письмової митної декларації та не пред'являючи його до митного огляду.
Для перевірки виконання ОСОБА_5 функції перевезення наркотичного засобу з м. Дубаї ОАЕ в Україну, ОСОБА_8 близько 8.30 год 29.02.2016 здійснив дзвінок зі свого мобільного телефону на мобільний телефон ОСОБА_5 . Переконавшись у тому, що функцію перевізника ОСОБА_5 виконано, в цей же день ОСОБА_6 повідомив з ОСОБА_7 про необхідність зустрічі ОСОБА_5 в м. Одеси. з метою отримання від ОСОБА_5 наркотичного засобу для його подальшого незаконного збуту в м. Одеса.
29.02.2016 близько 23 годин на виконання злочинного умислу з іншими невстановленими особами, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, прибули до Одеського Міжнародного автовокзалу (м. Одеса, вул. Колонтаївська, 58), де зустріли ОСОБА_5 , в якого ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, отримав сумку з наркотичним засобом, для його подальшого збуту в м. Одеса.
Однак, злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та інших осіб, пов'язану з контрабандним переміщенням в Україну наркотичного засобу, було припинено 29.02.2016 у зв'язку з їх затриманням співробітниками СБ України.
Виявлена 29.02.2016 співробітниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області речовина, яку ОСОБА_5 перевіз у ручній поклажі в 12 картонних фірмових коробках з-під печива марки «Oreo», які були поміщені у 6 фірмових картонних блоків з-під печива марки «Oreo» (по 2 фірмові коробки у кожному блоці) та запакована у 2 фірмові пакети «Duty Free Dubai», згідно висновку експерта № 230 від 01.03.2016 ОНДЕКЦ МВС України, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїном, вагою 2279,9 г.
Відповідно до Таблиці № 1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу - кокаїн у розмірі від 15,0 г. і більше відноситься до особливо великих розмірів.
Згідно ст. 12 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № 863-ХІV від 08.07.1999 імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до сертифіката (окремого дозволу), виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я для кожного такого випадку.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ), має відкриті рахунки в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), за допомогою, яких здійснював фінансування злочинної діяльності, з метою вчинення особливо тяжких злочинів.
Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ "Про банки та банківську діяльністю" арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до клопотання матеріалів, СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000066 від 01.03.2016 р., за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на грошові кошти на рахунках підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках останнього, оскільки вказані безготівкові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об'єктом кримінально протиправних дій, а також з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.
Крім того вказані грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, можуть бути безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на інші рахунки, та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до зникнення вказаних грошових коштів, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000066 від 01.03.2016 р., за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти на рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках останнього.
Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.
Виконання ухвали доручити слідчій слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області лейтенанту ОСОБА_9 .
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: