06.06.2016
№ 522/8196/16-к
№ 1-«кс»/522/10666/16
Іменем України
06 червня 2016 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320161600000000044 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, -
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000044 від 15.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є мешканцями Одеської області, та іншими невстановленими особами, на території Одеської області (більш точне місце слідством встановити не представилось можливим) без отримання дозвільних документів на виготовлення, зберігання та торгівлю товарами підакцизної групи, з корисливих мотивів, вирішили організувати незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих світових брендів з метою збуту.
З метою реалізації свої злочинних намірів 02.10.2015 ОСОБА_6 орендував у ОСОБА_8 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовувалось в подальшому у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Після цього ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 завезли у вказане приміщення обладнання, предмети, пакувальні матеріали, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв.
Крім того, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановленому слідством місці придбали недоброякісний спирт етиловий який в подальшому використовувалася як сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та перевезли його до підпільного цеху.
В подальшому, ОСОБА_6 познайомив з ОСОБА_5 малозабезпечених мешканців Запорізької області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , якім раніше запропонував безпосередньо працювати з у вказаному цеху та безпосередньо виготовляти алкогольні напої, на що останні дали згоду.
В подальшому, приблизно на початку листопада 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим), у вказаному приміщенні ОСОБА_5 з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пристосовано підвальні приміщення будинку для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема встановлено спеціальне обладнання для перекачування, фільтрації та пом'якшення води, електричні дозаторні апарати, облаштовано робочі місця, підготовлені приміщення для виготовлення купажу та зберігання готової продукції та з цього часу розпочато незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, а саме: « ОСОБА_11 », «ABSOLUT», «Finlandia», «Grey Goose», «Courvoisier».
З метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 на автомобілі «Mercedes-Benz» 312 D д.н. НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої транспортував у складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав їх з метою збуту, та звідки в подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої збувалися населенню.
Згідно розподілу функцій ОСОБА_5 відповідав за транспортування спирту, обладнання, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок, підготовки купажу, транспортування готової продукції до складського приміщення та подальшого транспортування готової продукції до транспортно-експедиційних компаній для подальшого відправлення алкогольних напоїв замовникам. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідали за безпосереднє виготовлення алкогольних напоїв, розлив рідини у паки та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв для надання незаконно виготовленій алкогольній продукції виду горілки та коньяку виготовлених в заводських умовах.
Так, 12.12.2015 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв. В ході обшуку виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке забезпечувало масове виготовлення зазначених товарів, упаковочні матеріали, спирт в кількості 600 л та 1300 л спиртовмісної рідни (готової продукції).
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» 312 D д.н. НОМЕР_1 , на якому здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході обшуку виявлено та вилучено 1 пак горілки «B. JELZIN» об'ємом 3 л.
Цього ж дня, проведено обшук в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалося для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ході якого виявлено та вилучено вилучено 1508 паків горілки «Finlandia», «Grey Goose» об'ємом по 2 л та 31 порожня полімерна ємкість об'ємом 220 л..
Цього ж дня, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в якому проживає організатор зазначеного підпільного цеху, ОСОБА_6 . В ході обшуку виявлені та вилучені незаконно виготовлені 15 паків горілки «B. JELZIN» та «Finlandia», загальним об'ємом 36 л.
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені 3 паки горілки «B. JELZIN» загальним об'ємом 9 л.
У ході досудового розслідування встановлено, що в ємностях, вилучених у ході обшуків 12.12.2015 за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також в автомобілях: «Mercedes-Benz» 312D д.н. НОМЕР_1 та «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_2 , знаходиться прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови.», забарвлена спиртовмісна рідина, міцністю 39,4% об'ємних, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.». Вилучені рідини мають спільну родову належність.
Крім того встановлено, що в ємностях, вилучених у ході обшуків 12.12.2015 за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також в автомобілях: «Mercedes-Benz» 312D д.н. НОМЕР_1 та «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_2 , спирт етиловий є недоброякісним продуктом і не може використовуватись в якості вихідної сировини для виробництва спиртних напоїв, які в свою чергу можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей при їх вживанні. Спиртовмісна рідини є фальсифіковані алкогольні напої (водно-спиртові суміші), виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) і можуть становити загрозу для життя і здоров'я людей. Спиртовмісна рідина, сфальсифікована під коньяк, виготовлена з недоброякісної сировини і може становити загрозу для життя і здоров'я людей при вживанні її в якості спиртного напою.
Крім того, ОСОБА_5 не ставши на шлях виправлення, діючи повторно, в кінці грудня (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) у невстановленому слідстві місці ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, без отримання дозвільних документів на виготовлення, зберігання та торгівлю товарами підакцизної групи, з корисливих мотивів, вирішили організувати незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих світових брендів з метою збуту.
З метою реалізації свої злочинних намірів ОСОБА_5 та невстановлені особи у грудні 2015 року (більш точний час слідством не встановлено) орендували приміщення за адресою: АДРЕСА_4 яке використовувалось в подальшому у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Після цього ОСОБА_5 з невстановленими особами завезли у вказане приміщення обладнання, предмети, пакувальні матеріали, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв.
Крім того, невстановлені особи зі ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці придбали недоброякісний спирт етиловий який в подальшому використовувалася як сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та перевезли його до підпільного цеху.
В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи запропонували малозабезпеченим мешканцям Миколаївської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 безпосередньо працювати з ОСОБА_5 у вказаному цеху та безпосередньо виготовляти алкогольні напої, на що останні дали згоду.
В подальшому, приблизно в кінці грудня 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим), у вказаному приміщенні ОСОБА_5 з ОСОБА_13 за вказівкою невстановлених осіб пристосовано вищевказане приміщення для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема встановлено спеціальне обладнання для перекачування, фільтрації та пом'якшення води, електричні дозаторні апарати, облаштовано робочі місця, підготовлені приміщення для виготовлення купажу та зберігання готової продукції та з цього часу розпочато незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, а саме: «B. JELZIN», «ABSOLUT», «Finlandia», «Grey Goose», «Квінт», з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
З метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 на автомобілі «Mercedes-Benz» д.н. НОМЕР_3 незаконно виготовлені алкогольні напої транспортував у складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав їх з метою збуту, та звідки в подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої збувалися населенню.
Крім того, за виконану роботу ОСОБА_5 розплачувався з ОСОБА_12 виготовленими алкогольними напоями, тобто незаконно збув незаконно виготовлені алкогольні напої.
Згідно розподілу функцій ОСОБА_5 відповідав за транспортування спирту, обладнання, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок, підготовки купажу, транспортування готової продукції до складського приміщення та подальшого транспортування готової продукції до транспортно-експедиційних компаній для подальшого відправлення алкогольних напоїв замовникам. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відповідали за безпосереднє виготовлення алкогольних напоїв, розлив рідини у паки та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв для надання незаконно виготовленій алкогольній продукції виду горілки та коньяку виготовлених в заводських умовах.
Так, 15.04.2016 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв. В ході обшуку виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке забезпечувало масове виготовлення зазначених товарів, упаковочні матеріали, спирт в кількості 400 л та 4 200 л спиртовмісної рідни (готової продукції).
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» д.н. НОМЕР_3 , на якому ОСОБА_5 здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході обшуку виявлено та вилучено 10 паків горілки «B. JELZIN» та «ABSOLUT» загальним об'ємом 30 л.
Цього ж дня, проведено обшук у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовувалося для незаконного зберігання, у ході якого вилучено 934 пака горілки «B. JELZIN» та «Finlandia» загальним об'ємом 1938 л.
Цього ж дня, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , яке використовується ОСОБА_7 як офісне приміщення для незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також забезпечення діяльності підпільного цеху по незаконному виробництву незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
02.06.2016 проведено обшук проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено коробка золотистого кольору з надписом Finlandia 2 л. в якій міститься рідина кількості 1 шт.; мобільний телефон моделі SLMSUNG в кількості 1 шт.; сім картки: МТС - 1 шт.; LIFE - 2 шт.; банківська картка «Універсальна» Приват Банк № НОМЕР_4 в кількості 1 шт.; банківська кредитна картка Приват банк НОМЕР_5 в кількості 1 шт.; коробка від стартового пакету МТС Україна моб. номер НОМЕР_6 ; чорнові записи на 6 арк.; Папка синього кольору з надписом - Налоги Приват електро-енергія, виписки по банкам 2012 в даній папці містяться документи: платіжні доручення, квитанції терміналу Приват Банк, звіт по дебіторських та кредиторських операціях № НОМЕР_7 з 01.02.2012 по 10.04.2012; папка синього кольору з надписом документи (офіс сотрудники) в даній папці міститься: папка червоного кольору з надписом ул. Малиновського, 19 в якій містяться документи; папка бірюзового кольору з надписом договори з постачальниками в даній папці містяться документи на 115 арк.; папка червоного кольору в якій містяться документи: рахунки, договір оренди житлового приміщення, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та інші документи на 18 арк.; папка червоного кольору з надписом документи на офіс Космонавтів, 11 (оригінали) в даній папці містяться договори суборенди приміщення на 66 арк.; папка голубого кольору з надписом ОСОБА_14 в даній папці містяться документи видані на ім'я ОСОБА_14 на 17 арк.; папка червоного кольору з надписом реквізити працівників, в даній папці містяться документи: свідоцтва платника єдиного податку, паспортні дані осіб, свідоцтва про плату єдиного податку, свідоцтва про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців на 79 арк.; папка червоного кольору з надписом документи на ЧП ОСОБА_15 (оригінали). В даній папці містяться документи: паспортні дані ОСОБА_5 , свідоцтва про сплату єдиного податку, свідоцтва про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, страхове свідоцтво, повідомлення, акт №13 перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати зобов'язання зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, дані документи на 57 аркушах.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016160000000044 від 15.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказані речі та документи, які були виявлені та вилучені 02.06.2016 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , та мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об'єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, використовувалися як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320161600000000044 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені предмети та документи, а саме: коробка золотистого кольору з надписом Finlandia 2 л. в якій міститься рідина кількості 1 шт.; мобільний телефон моделі SLMSUNG в кількості 1 шт.; сім картки: МТС - 1 шт.; LIFE - 2 шт.; банківська картка «Універсальна» Приват Банк № НОМЕР_4 в кількості 1 шт.; банківська кредитна картка Приват банк НОМЕР_5 в кількості 1 шт.; коробка від стартового пакету МТС Україна моб. номер НОМЕР_6 ; чорнові записи на 6 арк.; Папка синього кольору з надписом - Налоги Приват електро-енергія, виписки по банкам 2012 в даній папці містяться документи: платіжні доручення, квитанції терміналу Приват Банк, звіт по дебіторських та кредиторських операціях № 26000060722661 з 01.02.2012 по 10.04.2012; папка синього кольору з надписом документи (офіс сотрудники) в даній папці міститься: папка червоного кольору з надписом ул. Малиновського, 19 в якій містяться документи; папка бірюзового кольору з надписом договори з постачальниками в даній папці містяться документи на 115 арк.; папка червоного кольору в якій містяться документи: рахунки, договір оренди житлового приміщення, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та інші документи на 18 арк.; папка червоного кольору з надписом документи на офіс Космонавтів, 11 (оригінали) в даній папці містяться договори суборенди приміщення на 66 арк.; папка голубого кольору з надписом ОСОБА_14 в даній папці містяться документи видані на ім'я ОСОБА_14 на 17 арк.; папка червоного кольору з надписом реквізити працівників, в даній папці містяться документи: свідоцтва платника єдиного податку, паспортні дані осіб, свідоцтва про плату єдиного податку, свідоцтва про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців на 79 арк.; папка червоного кольору з надписом документи на ЧП ОСОБА_15 (оригінали). В даній папці містяться документи: паспортні дані ОСОБА_5 , свідоцтва про сплату єдиного податку, свідоцтва про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, страхове свідоцтво, повідомлення, акт №13 перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати зобов'язання зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, дані документи на 57 аркушах, з метою збереження речових доказів.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: