13.06.2016
№ 522/939/16-к
№ 1-«кс»/522/10854/16
Іменем України
13 червня 2016 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500012205 від 21.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3. ст. 305 КК України, -
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500012205 від 21.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3. ст. 305 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500012205 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вступив в попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спрямовану на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну, метамфетаміну.
Далі, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи умисел направлений на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та пересилання наркотичного засобу, психотропних речовин з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу та психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну, у невстановлений час, у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, групою осіб придбали невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу та виготовили невстановлену кількість психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну, які стали незаконно зберігати та в послідуючому збувати наркозалежним особам. Проведеними НС(Р)Д відповідно до ст. 263 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 збували особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропні речовини на території Вінницької, Донецької, Луганської, Київської та Одеської областей.
Крім того, ОСОБА_5 вступив в попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спрямовану на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, а саме переміщення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу та психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну, метамфетаміну, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Далі, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи умисел направлений на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах, групою осіб придбали невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу та виготовили невстановлену кількість психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, які стали незаконно зберігати та в послідуючому збувати наркозалежним особам.
В період часу з 08.04.2016 по 21.04.2016 ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, з метою приховування від митного контролю, упаковували особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс та психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін в конверти та відправляли від імені Kovaleva Alina міжнародними поштовими відправленнями R ODESA 1 RC 650914166 UA на ім'я MARCUS SCOTT, R ODESA 101 RJ 651140480 UA на ім'я Benjamin Murray, R ODESA 101 RJ 651140476 UA на ім'я Oliver Marmillot, R ODESA 101 RJ 651140462 UA на ім'я Guesne Alex, R ODESA 1 RC 650914152 UA на ім'я ОСОБА_9 , R ODESA 1 RC 650914149 UA на ім'я ОСОБА_10 , R ODESA 101 RJ 651140459 UA на ім'я ОСОБА_11 , R ODESA 1 RC 650914135 UA на ім'я ОСОБА_12 , на ім'я ОСОБА_13 , на ім'я ОСОБА_14 , на ім'я ОСОБА_15 , на ім'я ОСОБА_16 , на ім'я ОСОБА_17 , на ім'я ОСОБА_18 , на ім'я ОСОБА_19 , на ім'я ОСОБА_20 , на ім'я ОСОБА_21 , на ім'я ОСОБА_22 , на ім'я ОСОБА_23 , на ім'я Jean-Marc-Fisz, через відділення № 80 УДП ПЗ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. № 1 та відділення № 59 УДП ПЗ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. № 56 до Австралії, Нової Зеландії, Німеччини, Франції, Швейцарії, ОАЕ, Норвегії, США, Греції, Ізраїлю, Венгрії, Іспанії, Італії, Японії, Ісландії та Франції.
Під час поштового оформлення, оператор поштового зв'язку перевіривши заповнені поштові документи, будучи не обізнаним у злочинних намірах останніх, не перевіряючи зміст вкладень поштових відправлень (рекомендованих листів), присвоював вищезазначеним поштовим відправленням номери та направляв їх до цеху обробки міжнародної пошти Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. № 26.
Однак, дії з контрабандного переміщення особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю не були закінчені з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 08.04.2016, 19.04.2016, 20.04.2016 та 21.04.2016, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропні речовини були виявлено на дільниці оброблення міжнародної пошти цеху обробки пошти Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» в зоні діяльності митного поста «Одеса - спеціалізований» Південної митниці Міндоходів під час здійснення митного контролю міжнародних поштових відправлень R ODESA 1 RC 650914166 UA на ім'я MARCUS SCOTT, R ODESA 101 RJ 651140480 UA на ім'я Benjamin Murray, R ODESA 101 RJ 651140476 UA на ім'я ОСОБА_24 , R ODESA 101 RJ 651140462 UA на ім'я Guesne Alex, R ODESA 1 RC 650914152 UA на ім'я ОСОБА_9 , R ODESA 1 RC 650914149 UA на ім'я ОСОБА_10 , R ODESA 101 RJ 651140459 UA на ім'я ОСОБА_11 , R ODESA 1 RC 650914135 UA на ім'я ОСОБА_12 , на ім'я ОСОБА_13 , на ім'я ОСОБА_14 , на ім'я ОСОБА_15 , на ім'я ОСОБА_16 , на ім'я ОСОБА_17 , на ім'я ОСОБА_18 , на ім'я ОСОБА_19 , на ім'я ОСОБА_20 , на ім'я ОСОБА_21 , на ім'я ОСОБА_22 , на ім'я ОСОБА_23 , на ім'я Jean-Marc-Fisz.
Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 480 від 24.05.2016:
Надана на експертизу речовина рослинного походження, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно червоного кольору, на якій є напис «Подарунок» (знаходиться у поштовому відправлені на ім'я Jean-Marc-Fisz (Франція) від ОСОБА_25 ), є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 12,655 г.
Надана на експертизу речовина рослинного походження, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно рожевого кольору, на якій є напис «З Днем Народження!» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_19 (США) від ОСОБА_25 ), є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,886 г.
Надана на експертизу речовина рослинного походження, що міститься у полімерній коробці чорного кольору прямокутної форми, запечатаній у прозоре безкольорове упакування з паперовою етикеткою, на якій є маркування «ARDUINO...» (знаходиться у поштовому відправленні R ODESA 101 RJ 651140462 UA на ім'я Guesne Alex (Франція) від ОСОБА_25 ), є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 2,813 г.
Надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, що міститься у полімерній коробці чорного кольору прямокутної форми, запечатаній у прозоре безкольорове упакування з паперовою етикеткою, на якій є маркування «ARDUINO...» (знаходиться у поштовому відправленні R ODESA 1 RC 650914135 UA на ім'я ОСОБА_12 (Норвегія) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 25,2670 г.
Надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно рожевого кольору, на якій є напис «З Днем Народження!» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_17 (Венгрія) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,6713 г.
Надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно зеленого кольору, на якій є напис «Поздравляем!» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_13 (США) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,5415 г.
Надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно рожевого кольору, на якій є напис «Подарунок» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_15 (Греція) від ОСОБА_25 ) містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,6176 г.
Надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно зеленого кольору, на якій є напис «З Днем Народження» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_18 (Іспанія) від ОСОБА_25 ) містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,5698 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у полімерній коробці чорного кольору прямокутної форми, запечатаній у прозоре безкольорове упакування з паперовою етикеткою, на якій є маркування «ARDUINO...» (знаходиться у поштовому відправленні R ODES А 101 RJ 651140476 UA на ім'я ОСОБА_24 ( ОСОБА_26 ) від ОСОБА_25 ) містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 5,7929 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у полімерній коробці чорного кольору прямокутної форми, запечатаній у прозоре безкольорове упакування з паперовою етикеткою, на якій є маркування «ARDUINO...» (знаходиться у поштовому відправленні R ODESA 1 RC 650914152 UA на ім'я ОСОБА_27 (Швейцарія) від ОСОБА_25 ) містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,3615 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у полімерній коробці чорного кольору прямокутної форми, запечатаній у прозоре безкольорове упакування з паперовою етикеткою, на якій є маркування «ARDUINO...» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_20 (Іспанія) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 3,6253 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у полімерній коробці чорного кольору прямокутної форми, запечатані у прозоре безкольорове упакування з паперовою етикеткою, на якій є маркування «ARDUINO...» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я R ODESA 101 RJ 651140459 UA на ім'я ОСОБА_11 (Німеччина) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,3583 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у полімерній коробці чорного кольору прямокутної форми, запечатаній у прозоре безкольорове упакування з паперовою етикеткою, на якій є маркування «ARDUINO...» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я R ODES А 1 RC 650914149 UA на ім'я ОСОБА_28 (ОАЕ) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,1545 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно рожевого кольору, на якій є напис «З Днем Народження!» (знаходиться у поштовому відправленні R ODESA 101 RJ 651140480 UA на ім'я ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,1690 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно коричневого кольору, на якій є напис «З Днем Народження!» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_16 (Ізраїль) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,3683 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у полімерній коробці чорного кольору прямокутної форми, запечатаній у прозоре безкольорове упакування з паперовою етикеткою, на якій є маркування «ARDUINO...» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_22 (Японія) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,3667 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно коричневого кольору, на якій є напис «З Днем Народження!» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_14 (Швейцарія) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,7043 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно синього кольору запечатаній у прозоре безкольорове упакування (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_23 (Ісландія) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,1369 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно рожевого кольору, на якій є напис «З Днем Народження!» запечатаній у прозоре безкольорове упакування (знаходиться у поштовому відправленні R ODESA 1 RC 650914166 UA на ім'я ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,7137 г.
Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, що міститься у паперовій листівці прямокутної форми переважно рожевого кольору, на якій є напис «З Днем Народження!» (знаходиться у поштовому відправленні на ім'я ОСОБА_21 (Італія) від ОСОБА_25 ), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,7280 г.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, українець по національності, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , якого 26.05.2016 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.
У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна та ознаки особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України - замах на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин в особливо великих розмірах через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Установлено, що ОСОБА_5 керує автомобілем марки «FORD FIESTA» чорного кольору, держномер НОМЕР_1 , на якому перевозить наркотичні засоби та психотропні речовини. Вказаний автомобіль зареєстрований за підозрюваним.
Ураховуючи, що автомобіль марки «FORD FIESTA» чорного кольору, держномер НОМЕР_1 - є предметом вчинення кримінальних правопорушень та те, що санкція статті ч. 2, ст. 307, ч. 3 ст. 305 передбачає конфіскацію майна, тобто вказаний автомобіль є властністью ОСОБА_5 , слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500012205 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
26.05.2016р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 та до 12 років відповідно, з конфіскацією майна.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на автомобіль марки «FORD FIESTA» чорного кольору, держномер НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню, з метою забезпечення збереження у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500012205 від 21.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3. ст. 305 КК України,- задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки «FORD FIESTA» чорного кольору, держномер НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: