№ 202/6933/16-к
Провадження № 1-кс/0202/2121/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
09 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадження № 32016040000000056, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 209КК України, -
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32016040000000056від 10.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України.
Згідно витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал відповідно до якого ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) ухилився від сплати податків в значних розмірах. Невстановлені особи за попередньою змовою діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підробили офіційні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо взаємовідносин з компанією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Естонія) з метою їх використання. Окрім цього, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу 2015 -2016 років перераховували грошові кошти на рахунки компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Екстонія) в сумі 0.098 мільйонів доларів США, які в подальшому з використанням заплутаних операцій, що не містять очевидного економічного сенсу, перераховувались на рахунки ряду суб'єктів господарської діяльності нерезидентів України,чим вчинили фінансову операцію з коштами одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (підроблення офіційних документів з метою їх використання), що передувало легалізації (відмиванню), направлену на приховування протиправного джерела походження таких коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення протиправної фінансово-господарської діяльності " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкрито рахунки № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_3 (НАВАЕЕ2Х). Естонія АДРЕСА_1 .
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для встановлення особи, яка розпоряджалася коштами даного підприємства, встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами, з'ясування сутності таких взаємовідносин, встановлення реальних підстав для перерахування коштів з рахунків підприємств, підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердження чи спростування факту завданих державі збитків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з їх подальшим вилученням, які в подальшому можуть бути направлені для проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню зазначених документів просить розглядати клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування є передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадження № 32016040000000056, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 209КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або особі визначеній відповідним дорученням, тимчасовий доступ до банківських документів, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у банківській установі AS Swedbank (НАВАЕЕ2Х) (Естонія), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) в AS Swedbank (HABAEE2X) рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком: договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДФС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інших документів юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в AS Swedbank (НАВАЕЕ2Х), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за первіод часу з моменту відкриття по 08.11.2016 року або до моменту закриття рахунку; документів. що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в AS Swedbank (НАВАЕЕ2Х): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів за період часу з моменту відкриття по теперішній час до моменту закриття поточного рахунку.
В іншій частині - клопотання залишити без задоволення.
Строк виконання ухвали 07 грудня 2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1