печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52613/16-к
27 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенант ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015000000000092 від 24.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000092 внесеному 24.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Встановлено, що для координування діяльності щодо отримання фінансової допомоги терористичним організаціям ДНР та ЛНР невстановленими особами використовуються номери банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015000000000092, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, номери банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті невстановленими особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України
Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , майору юстиції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , підполковнику юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 та іншим слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що входять до складу слідчої групи, тимчасового доступу до документів, а також надати можливість ознайомитись та зробити копії, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, номери банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих невстановленими особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2012 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2012 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2012 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2012 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/52613/16-к
Прим. 2 - Слідчий ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 27.10.16