Справа № 761/126/16-к
Провадження № 1-кс/761/309/2016
Іменем України
12 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12015110000000357 відкритого 26.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наділені розпорядчими повноваженнями щодо організації господарської діяльності товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося у порушенні ст.ст.4, 6, 19, 21, 23 Кодексу України про надра, здійснили незаконне видобування корисної копалини загальнодержавного значення - питних підземних вод та обернули видобуті обсяги на користь товариства. Згідно з копіями Звітів про використання води за формою 2-ТП (водгосп) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив передачу підземних вод стороннім споживачам за 2013 рік - 135, 0 тис. куб.м. та за 2014 рік - 128,6 тис. куб.м. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.10.2015 № 14021/13/10-15, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012-2014 років здійснювалося видобування підземних вод без отримання спеціального дозволу на користування надрами. Внаслідок цього, протиправно, в період 2012-2014 років видобуто 8 933 200 куб. м. питних підземних вод, чим державі завдано збитків. Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено факти порушення чинного законодаства України при видобутку копалини загальнодержавного значення - питних підземних вод. На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за водокористування на підприємстві, для чого до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити накази про призначення, трудові договори (контракти), а також посадові інструкції (чи документи, що їх заміняють) осіб, відповідальних по підприємству за водокористування. Крім того, з метою підтвердження фактів видобутку копалини загальнодержавного значення без наявності спеціального дозволу на користування надрами юридичною особою, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити журнали обліку водоспоживання та статистичної звітності за формою 2 ТП (Водгосп) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, рахунки бухгалтерського обліку № 361 «розрахунки з покупцями» за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2014, дозволи на спеціальне водокористування, дозволи на спеціальне користування надрами (підземні води), паспорти свердловин на воду, а також реєстраційні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначені документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин порушення чинного законодаства України при видобутку копалини загальнодержавного значення - питних підземних вод.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 12015110000000357 відкрито 26.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеному товаристві, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , або особам за їх дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, а саме наказів про призначення, трудових договорів (контрактів), а також посадових інструкцій (чи документів, що їх заміняють) осіб, відповідальних по підприємству за водокористування, журналів обліку водоспоживання та статистичної звітності за формою 2 ТП (Водгосп) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, рахунків бухгалтерського обліку № 361 «розрахунки з покупцями» за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2014, дозволів на спеціальне водокористування, дозволів на спеціальне користування надрами (підземні води), паспортів свердловин на воду, а також реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про надання послуг з водопостачання та бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків по даним договорам, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: