Справа №295/12960/16-к
1-кс/295/5244/16
11.10.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 32016060000000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.09.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, № 32016060000000042 щодо службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_7 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_8 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДР НОМЕР_14 ) та службові особи інших лісових господарств Житомирської області, в період 2014 року по теперішній час, шляхом використання підконтрольних підприємств - нерезидентів при проведенні експортних операцій по реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів, ухилились від сплати податків на суму 3,4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_14 протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням) які в подальшому реалізовують для ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_2 , по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області.
Слідчий в клопотанні вказав, що встановлено, що керівником ІНФОРМАЦІЯ_15 є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (код ідн. НОМЕР_15 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , і вказане підприємство зареєстроване за місцем масової реєстрації. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню допитані в якості свідків службові особи держлісгоспів Житомирської області показали, що ОСОБА_5 у своїй діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 . По зазначеним номеру телефону обговорюються питання, пов'язані зі злочинною діяльністю групи осіб, яка використовуючи реквізити підприємств - нерезидентів надає послуги по ухиленню від сплати податків.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.
Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , а також працівникам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: інформації про належність номерів мобільного телефонів у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів, інформації по мобільним терміналам шляхом надання роздруківок з'єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по 29.09.2016, за наступним номером мобільного телефону: НОМЕР_16 .
Строк дії ухвали визначити до 11 листопада 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1