Дата документу 26.09.2016 Справа № 554/12978/15-к
Провадження: № 1кс/554/7001/2016
Іменем України
26 вересня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавські області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.
У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030 від 19.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.388 та ч. 2 ст. 366 КК України щодо перевірки вчинення зазначених злочинів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_3 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_3 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_3 , останній борги перед контрагентами визнавав, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлявся, запевняючи, що коштів у нього на підприємстві не має та опосередковано дав зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_3 зазначав, що він планує вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планував вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дав зрозуміти, що якщо вони підуть із ОСОБА_3 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_3 , що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.
Також ОСОБА_3 зазначав, що він планує більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_4 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_4 , через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.
Так з цією метою були створені підприємства: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), де ОСОБА_3 являється засновником та які входять до складу групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між даними підприємствами існували незрозумілі заплутані фінансові та договірні відносини, перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції. Ці фірми згодом банкрутували і на їх основі створювали нові підприємства, на які передавалися всі належні збанкрутілим підприємствам основні засоби та майно.
На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунку у роздруківці руху коштів, які належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_16 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках зазначених підприємств можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.
Слідчий ОСОБА_2 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , прокурору прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № НОМЕР_17 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_21 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_27 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_3 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахункам: № НОМЕР_17 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 15.06.2011 і по 15.08.2016; № НОМЕР_18 з 30.10.2015 і по 15.08.2016, № НОМЕР_19 з 30.10.2015 і по 15.8.2016, № НОМЕР_20 з 30.10.2015 і по 15.08.2016, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_21 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 13.11.2007 і по 22.08.2013; № НОМЕР_22 з 12.10.2013 і по 15.08.2016, № НОМЕР_23 з 12.10.2013 і по 25.08.2016, № НОМЕР_24 з 10.10.2013 і по 15.08.2016, № НОМЕР_25 з 04.06.2005 і по 15.08.2016, № НОМЕР_26 з 10.10.2013 і по 15.08.2016, які належать ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_27 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 29.11.2002 і по 15.08.2016; № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_3 , з 06.10.2014 і по 14.11.2014, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1