Справа № 404/3423/16-ц
Номер провадження 2/404/2249/16
про забезпечення доказів
05 жовтня 2016 року Кіровський районний суд м. Кіровограда у складі:
головуючої-судді - ОСОБА_1
при секретарі - Гуйван О.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до ПАТ «ОТП Банк» про захист прав споживачів та визнання недійсним кредитний договору № МL-К00/138/2000 від 18.08.2008 року, -
Позивач звернувся до суду з позовом до ПАТ «ОТП Банк» про захист прав споживачів та визнання недійсним кредитний договір № МL-К00/138/2000 від 18.08.2008 року.
Через канцелярію суду позивач подав клопотання про витребування у ПАТ «ОТП Банк»:
оригінал Генеральної ліцензії на здійснення валютних операції Закритим Акціонерним Товариством «ОТП Банк» для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи, яка перебуває у ПАТ «ОТП Банк» яка діяла на момент видачі споживчого кредиту - 18.08.2008 року.
- оригінал Індивідуальної ліцензії на здійснення валютних операції Закритим Акціонерним Товариством «ОТП Банк» для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи, яка перебуває у ПАТ «ОТП Банк» яка діяла на момент видачі споживчого кредиту - 18.08.2008 року;
- оригінал доручення від 10.11.2006 р. ЗАТ «ОТП банк» ОСОБА_3 для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи, яка перебуває у ПАТ «ОТП Банк», яка діяла на момент видачі споживчого кредиту - 18.02.2008 року;
- оригінал доручення від 25.12.2007р. ЗАТ «ОТП банк» ОСОБА_4 для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи, яка перебуває у ПАТ «ОТП Банк», яка діяла на момент видачі споживчого кредиту - 18.02.2008 року;
- положення про облікову політику Закритого Акціонерного Товариства «ОТП Банк», а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують станом на 18.08.2008 р., відповідно до Постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30 грудня 1998 року №566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 р. за №56/3349;
- положення про кредитну політику Закритого Акціонерного Товариства «ОТП Банк» (внутрішньобанківський документ) станом на 18.08.2008р., відповідно до Постанови Правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків від 06.07.2000року № 279, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2000 року за №474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова втратила чинність на підставі Постанови НБУ №23 від 25.01.2012 року).
- Кредитну справу ОСОБА_2 за договором № МL-
К00/138/2008 від 18 серпня 2008 року;
- Книги реєстрації відкритих рахунків ОСОБА_2 у ЗАТ «ОТП Банк» станом на 18.08.2008р., передбаченої Постановою Правління Національного банку України „Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 8 грудня 2004 року №601, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 р. за №1646/10245, із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 29 листопада 2010 року №515;
- інформацію про рух коштів по поточному рахунку, відкритому у ЗАТ «ОТП Банк» ОСОБА_2 в національній валюті за період 18.08.2008 р. по 05.10.2016 р., відповідно до Постанови Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за №1 172/8493 та інших діючих нормативних актів;
- інформацію про рух коштів по поточному рахунку відкритому у ЗАТ «ОТП Банк» ОСОБА_2 в іноземній валюті за період 18.08.2008 р. по 05.10.2016р.відповідно до Розділу 3 Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» від 14 серпня 2003 року № 337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 р. за №768/8089 та до Постанови Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за N 1172/8493;
- копії касових документів відділення Регіонального відділення ЗАТ «ОТП Банк» м. Кіровоград за період 18.08.2008 р.- 05.10.2016 р. відносно ОСОБА_2;
- копії Оборотно-сальдової відомості іноземної валюти долар США за 18.08.2008 р. Регіонального відділення ЗАТ «ОТП Банк» м. Кіровоград;
- копію зведеної довідки про касові обороти за 18.08.2008 р. Регіонального відділення ЗАТ «ОТП Банк» м. Кіровоград по іноземній валюті долар США;
- копію Книги обліку наявності іноземної валюти долар США та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в касі за 18.08.2008 р. Регіонального відділення ЗАТ «ОТП Банк» м. Кіровоград;
- Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах) станом на 18.08.2008 р.;
- інформаційний лист про надання споживачу достовірної інформації про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту відповідно до п. 2,5 Постанови НБУ № 168 від 10.05.2007р. та копію належним чином завірену рішення уповноваженого органу про його затвердження станом на 18.08.2008р.
У відповідності до ч. 1, 2 ст. 133 ЦПК України, особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання подібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.
Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів.
Суд приходить до висновку про задоволення клопотання та приймає рішення про забезпечення зазначених доказів.
Керуючись ст.ст. 135, 137 ЦПК України, суд, -
Клопотання позивача про забезпечення доказів задовольнити.
Витребувати у ПАТ «ОТП Банк» (01133, м. Київ, вул. Жилянська 43):
оригінал Генеральної ліцензії на здійснення валютних операції Закритим Акціонерним Товариством «ОТП Банк» для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи, яка діяла на момент видачі споживчого кредиту - 18.08.2008 року.
- оригінал Індивідуальної ліцензії на здійснення валютних операції Закритим Акціонерним Товариством «ОТП Банк» для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи, яка діяла на момент видачі споживчого кредиту - 18.08.2008 року;
- оригінал доручення від 10.11.2006 р. ЗАТ «ОТП банк» на ім'я ОСОБА_3 для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи, яка діяла на момент видачі споживчого кредиту - 18.02.2008 року;
- оригінал доручення від 25.12.2007р. ЗАТ «ОТП банк» на ім'я ОСОБА_4 для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи, яка діяла на момент видачі споживчого кредиту - 18.02.2008 року;
- положення про облікову політику Закритого Акціонерного Товариства «ОТП Банк», а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують станом на 18.08.2008 р., відповідно до Постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30 грудня 1998 року №566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 р. за №56/3349;
- положення про кредитну політику Закритого Акціонерного Товариства «ОТП Банк» (внутрішньобанківський документ) станом на 18.08.2008 р., відповідно до Постанови Правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків від 06.07.2000року № 279, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2000 року за №474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова втратила чинність на підставі Постанови НБУ №23 від 25.01.2012 року).
- Кредитну справу ОСОБА_2 за договором № МL-
К00/138/2008 від 18 серпня 2008 року;
- Книги реєстрації відкритих рахунків ОСОБА_2 у ЗАТ «ОТП Банк» станом на 18.08.2008 р., передбаченої Постановою Правління Національного банку України „Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 8 грудня 2004 року №601, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 р. за №1646/10245, із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 29 листопада 2010 року №515;
- інформацію про рух коштів по поточному рахунку, відкритому у ЗАТ «ОТП Банк» ОСОБА_2 в національній валюті за період 18.08.2008 р. по 05.10.2016 р., відповідно до Постанови Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за №1 172/8493 та інших діючих нормативних актів;
- інформацію про рух коштів по поточному рахунку відкритому у ЗАТ «ОТП Банк» ОСОБА_2 в іноземній валюті за період 18.08.2008 р. по 05.10.2016 р.відповідно до Розділу 3 Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» від 14 серпня 2003 року № 337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 р. за № 768/8089 та до Постанови Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за N 1172/8493;
- копії касових документів Регіонального відділення ЗАТ «ОТП Банк» м. Кіровоград за період 18.08.2008 р.- 05.10.2016 р. відносно ОСОБА_2;
- копії Оборотно-сальдової відомості іноземної валюти долар США за 18.08.2008 р. Регіонального відділення ЗАТ «ОТП Банк» м. Кіровоград;
- копію зведеної довідки про касові обороти за 18.08.2008 р. Регіонального відділення ЗАТ «ОТП Банк» м. Кіровоград по іноземній валюті долар США;
- копію Книги обліку наявності іноземної валюти долар США та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в касі за 18.08.2008 р. Регіонального відділення ЗАТ «ОТП Банк» м. Кіровоград;
- Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах) станом на 18.08.2008 р.;
- інформаційний лист про надання споживачу достовірної інформації про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту відповідно до п. 2,5 Постанови НБУ № 168 від 10.05.2007 р. та копію належним чином завірену рішення уповноваженого органу про його затвердження станом на 18.08.2008 р.
Докази, які вимагає Кіровський районний суд м. Кіровограда, направити до суду безпосередньо.
У разі неможливості подати докази взагалі або у встановлені судом строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.
Роз'яснити, що за неповідомлення суду про неможливість подати докази (протягом п'яти днів з дня отримання ухвали), а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда Н. Ю. ОСОБА_1