Справа № 727/7830/16-к
Провадження № 1-кс/727/2588/16
12 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12016260040002525 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В клопотанні посилається на те, що в період часу з 10.09.2016 року по 12.09.2016 року, невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 8,200гривень, які останній перерахував на банківську картку ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.09.2016 року ОСОБА_5 з метою купівлі автомобіля марки “Audi A4”, в ході телефонної розмови з невідомим на ім'я ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) узгодив деталі купівлі, при чому останній вказав номер банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 на який, 10.09.2016 року о 12:46:35 гр. ОСОБА_5 через термінал самообслуговування TS2076160124635, що в АДРЕСА_1 здійснив переказ за послуги оформлення транспортного засобу на суму 5,200 грн, з них надійшло отримувачу 5164,05 грн. та 35,95 грн. - комісія та о 12:50:22 на суму 40 грн. з них надійшло отримувачу 37,81 грн. та 2,19 грн. - комісія. В подальшому, 12.09.2016 року під час чергової телефонної розмови з вищезазначеним чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , останній повідомив, що так як не вистачає коштів, потрібно додатково сплатити ще 3,000 грн., тому гр. ОСОБА_5 зайшовши на персональну сторінку онлайн банкінгу “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що належить його дружині ОСОБА_7 - здійснив черговий переказ банківську картку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 на суму 3,015 грн, з яких надійшло отримувачу 3,000 грн. та 15 грн. - комісія, при чому в даних щодо отримувача було вказано ім'я: ОСОБА_8 . Однак в подальшому невідомим на ім'я ОСОБА_6 - умов домовленості так і не було виконано, чим спричинено матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 на загальну суму 8,200 гривень.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14 вересня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12016260040002525, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 09.09.2016 року по 13.09.2016 року, у разі перерахунку 5164,05 грн. та 3,000 грн., які надійшли в період часу з 09.09.2016 року по 13.09.2016 року, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перерахунок даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті, який підконтрольний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.09.2016 року по 13.09.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1