справа № 208/6488/15-к
№ провадження 1-кс/208/1203/16
16 вересня 2016 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації про розрахункові рахунки що використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2013 СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040790003027 внесено відомості згідно ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 22.07.2013 за вимогою внести відомості за заявою ОСОБА_4 за фактом привласнення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 499808,64 гривні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні отримані документи, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг з видалення твердих відходів та забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів.
Будучи допитаним 11.12.2013 в якості свідка ОСОБА_8 показав, що з 24.12.2012 і станом на даний час працює на посаді в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 11.06.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №2-602 з вивезення та захоронення відходів, ціна якого становила 499 808, 64 грн. 12.06.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №35/1 на надання послуг зі збору та вивезення відходів та їх захоронення, ціна якого складала 297 852, 66 грн. У подальшому роботи за вказаними договорами були виконані в повному обсязі, підписані акти приймання виконаних робіт, грошові кошти в сумі 499 808, 64 грн. були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в повному обсязі розрахувалося з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно умов договору підряду №35/1 від 12.06.2012.
20.12.2013 в якості свідка допитано ОСОБА_5 , яка показала, що вона в період часу з 12.06.2012 по 04.02.2013 виконувала обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого був ОСОБА_4 . Так, приблизно у травні 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено конкурсні торги зі збирання та вивезення відходів, переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким 11.06.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №2-602 з вивезення та захоронення відходів, ціна якого становила 499 808, 64 грн. 12.06.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №35/1 на надання послуг зі збору та вивезення відходів та їх захоронення, ціна якого складала 297 852, 66 грн. У подальшому всі роботи, передбачені договором підряду №35/1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано в повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також виконало свої умови договору №2-602 від 11.06.2012, після чого ІНФОРМАЦІЯ_3 підписано відповідні акти приймання виконаних робіт та перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 499 808, 64 грн. Оскільки у неї склалися неприязні стосунки з ОСОБА_4 , він постійно звертається до правоохоронних органів із заявами про вчинення нею привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого насправді не було.
З метою отримання відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації про розрахункові рахунки які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ та відомості про які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
02.09.2016 отримано відповідь про необхідність звернені до слідчого судді та отриманні ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та перевірки факту привласнення розтрати грошових коштів, з'ясуванні руху грошових коштів є необхідність в отриманні відомостей про зареєстровані розрахункові рахунки, яке використовувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2012 року по 2014 рік.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про розрахункові рахунки, що використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 2012 року по 2014 рік, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1