Справа № 761/9737/16-к
Провадження № 1-кс/761/6052/2016
14 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000251, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2015 років невстановлені службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, маючи на меті заволодіти державними грошовими коштами, які виділялись з Державного бюджету України на виробництво, обробку та постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України, організували постачання на територію України інсулінів людини порошку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, створили механізм по ввезенню на митну територію України очищеної субстанції для виробництва інсулінів у вигляді неочищеної, шляхом підробки документів. Так, з метою заволодіння державними грошовими коштами, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після ввезення на митну територію України очищеної субстанції у вигляді неочищеної, маніпулюючи документами, формально проводили очищення зазначеної субстанції. За допомогою вказаних протиправних дій, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно здійснювалось завищення вартості готової субстанції для виробництва інсулінів на суму близько 700 000 грн. за 1 кг. Протягом вказаного періоду, на територію України зазначеними особами було ввезено близько 700 кг. Протягом вказаного періоду, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи вказану злочинну схему заволоділи державними грошовими коштами, на суму понад 490 млн. грн. Разом з тим, у зазначений період службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), легалізували (відмили) зазначені грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки вищевказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим їх переведенням у готівку. Відповідно до дослідження № 154/16-10/21680915 від 26.08.15, проведеного державним ревізором ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що у період з грудня 2013 по квітень 2014 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено фінансові операції реальність яких не підтверджується з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3.359.090, 30 грн. Разом з тим, відповідно до листа ДФС України № 23800/5/99-99-11-02-03-16 від 09.10.15 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , МФО - НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_13 в англійських фунтах стерлінгах, українській гривні, євро та доларах США, № НОМЕР_14 в німецьких марках та доларах США, № НОМЕР_15 в українській гривні. У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документів, поданих від імені службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , оригіналів договорів банківського рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, виписок з банківського рахунку, банківських чеків та інших документів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначеній установі банку. Вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які виступали від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , фактів перерахування вказаним товариством на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) грошових коштів, а також фактів перерахування грошових коштів на рахунки китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за поставлену субстанцію для виробництва інсуліну людини. Іншими способами неможливо встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених оригіналів документів з відомостями, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 22015000000000251, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , МФО - НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_13 в англійських фунтах стерлінгах, українській гривні, євро та доларах США, № НОМЕР_14 в німецьких марках та доларах США, № НОМЕР_15 в українській гривні.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , МФО - НОМЕР_12 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , МФО - НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ), зокрема:
- стану та руху коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з 01.01.12 по 19.02.16 у повному обсязі, з зазначенням призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків і назвою контрагентів;
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- карток із зразками підписів та відбитком печатки;
- документів щодо надання кредитів;
- відомостей щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.12 по 19.02.16;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу майнових прав), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу за період з 01.01.12 по 19.02.16;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 01.01.12 по 19.02.16;
- електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.12 по 19.02.16, які зберігаються в архіві електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: