Справа № 761/11984/16-к
Провадження № 1-кс/761/7430/2016
30 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №22015000000000092 від 18.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.365-2 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим слідством, серед іншого, встановлено, що оцінювачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснюючи професійну діяльність, пов'язану з наданням послуг експерта згідно ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191291 виданої 15.08.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 та сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності №15859/13, 17014/14 виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 24.12.2013 і 07.10.2014, відповідно, умисно, зловживаючи свої службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, здійснили експертну грошову оцінку та видали завідомо неправдиві висновки про ринкову вартість №RS05-140909-004 від 09.09.2014, №RS05-140928-004 від 28.09.2014, №RS05-141202-010 від 02.12.2014, №RS05-141202-012 від 02.12.2014, №RS05-141225-005 від 25.12.2014, в яких визначили ринкову вартість п'яти земельних ділянок на території Яблунівської сільської ради Макарівського району Київської області загальною площею 19,21 га в 4,7 раз вище за їх реальну ринкову вартість. В подальшому, згадані висновки були використані при придбанні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » даних ділянок у фізичної особи ОСОБА_5 , внаслідок чого, згідно висновку експерта №37/7 від 15.10.2015, державному підприємству заподіяно матеріальну шкоду в сумі 12 841 696,74 грн. Так, згідно вказаних висновків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість п'яти земельних ділянок на території Яблунівської сільської ради Макарівського району Київської області загальною площею 19,21 га становила 20 892 029,99 грн. В той же час, відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 №17304/17305/15-41/17750-17757/15-41 від 09.10.2015 за результатами проведеної судової комісійної оціночно - земельної експертизи, ринкова вартість земельних ділянок станом на дату оцінки вказану в висновках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала лише 4 418 000 грн. Під час судової комісійної оціночно - земельної експертизи, також проведено рецензування звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про експертну грошову оцінку земельних ділянок №RS05-140909-004 від 09.09.2014, №RS05-140928-004 від 28.09.2014, №RS05-141202-010 від 02.12.2014, №RS05-141202-012 від 02.12.2014, №RS05-141225-005 від 25.12.2014, за результатами якого у висновку №17304/17305/15-41/17750-17757/15-41 від 09.10.2015 зазначено, що вказані звіти не відповідають вимогам нормативно - правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, є неякісними і не можуть бути використані. Вказані звіти про експертну грошову оцінку в графах «Оцінювач», «Директор» містять підписи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Згідно висновку експерта №437/1 від 29.01.2016 за результатами проведення судово - почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_6 у звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про експертну грошову оцінку земельних ділянок нанесені за допомогою друкарської форми високого друку (кліше підпису - факсиміле). Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України №8/2/4-13711 від 30.11.2015, в ході вжитих оперативно - розшукових заходів встановлено причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до розтрати та подальшої легалізації коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, створили низку юридичних осіб для здійснення оціночної діяльності, з метою отримання неправомірної вигоди, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, з метою з метою уникнення відповідальності, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 оформили керівниками та засновниками даних підприємств осіб, з якими підтримують дружні стосунки, зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Так, встановлено, що ймовірно звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок, в яких можливо за окрему винагороду в 5 раз завищено вартість ділянок, фактично готувались за вказівкою ОСОБА_7 та можливо підписувались іншими особами. На даний час призначена судово - почеркознавча експертиза з метою перевірки справжності підписів попереднього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 в документах, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_7 для отримання товариством ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191291 від 15.08.2014. Для дослідження експертам надано ксерокопії документів, витребувані по запиту в ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ). 12.03.2016 до ГСУ СБУ надійшло клопотання експерта №9/1 від 10.03.2016, в якому порушено клопотання про надання оригіналів документів, які досліджуються в ході проведення судово - почеркознавчої експертизи. Таким чином, документи щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191291 від 15.08.2014, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , необхідні для перевірки експертом автентичності підписів ОСОБА_10 , а у разі не підтвердження її підпису, встановлення причетності ОСОБА_7 та інших осіб, до вчинення злочину. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. При цьому, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів їх володільцем, з метою приховування порушень діючого законодавства України при видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії на проведення землеоціночних робіт. З метою запобігти цьому, доцільно розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №22015000000000092 від 18.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.365-2 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншому співробітнику СБ України тимчасовий доступ до документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191291 від 15.08.2014, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:
1)Ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191291 від 15.08.2014 виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з візами працівників Держгеокадастру;
2)Заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.07.2014 про видачу ліцензії на проведення робіт із землеоціночних робіт;
3)Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність інформаційно - правового та методичного забезпечення;
4)Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність обладнання та матеріально - технічного забезпечення;
5)Наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №28-07/1 від 28.07.2014;
6)Наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №28-07/3 від 28.07.2014;
7)Наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №28-07/02 від 28.07.2014;
8)Завіреної копії диплому ОСОБА_11 ;
9)Завіреної копії сторінок №1, №3 №5 і сторінки, де міститься запис під порядковим №9, трудової книжки ОСОБА_11 ;
10)Наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №22-07/4 від 22.07.2014;
11)Завіреної копії кваліфікаційного свідоцтва серії НОМЕР_2 від 11.11.2005 і посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серії АК №00912 від 08.12.2011 на ім'я ОСОБА_12 ;
12)Завіреної копії посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серії АА №3246-пк від 28.11.2013 на ім'я ОСОБА_12 ;
13)Завіреної копії сторінки №1 та сторінки, де міститься запис датований 22.07.2014, трудової книжки ОСОБА_12 ;
14)Наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №22-07/5 від 22.07.2014;
15)Завіреної копії кваліфікаційного свідоцтва серії НОМЕР_3 від 27.11.2010 та посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серії АК №01064 від 13.09.2012 на ім'я ОСОБА_13 ;
16)Завіреної копії сторінки №1 та сторінки, де міститься запис датований 22.07.2014, трудової книжки ОСОБА_13 ;
17)Завіреної копії виписки з ЄДРЮОтаФОП серії НОМЕР_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інших документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191291 від 15.08.2014.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , картографії та кадастру її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: