Справа № 761/10876/16-к
Провадження № 1-кс/761/6760/2016
24 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42014100000001626 від 08.12.2014 за фактом зловживання владою та службовим становищем КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідування попередньо встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу КМДА, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб шляхом корупційних зв'язків з керівництвом генерально-підрядних організацій, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та інших, порушуючи норми чинного законодавства, при виконанні будівельно-ремонтних робіт з зовнішніми інженерними мережами по провулку Моторному та по проспекту Науки, будівництва додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі м. Києва, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей завищили обсяг робіт на суму 4 090 тис.грн., що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави та спричинило тяжкі наслідки. Відповідно до висновку перевірки виконаних обсягів робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 09/105-378 від 14.07.2014 року при здійсненні перевірки на об'єкті «Перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по АДРЕСА_1 , будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і транспортних підстанцій у Голосіївському районі» в період з лютого 2011 року по грудень 2012 рік, Замовником якого було КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ген.підрядником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виявлені завищення вартості виконанних обсягів робіт на загальну суму 4090,914 тис. грн. Проведеним аудиторським звітом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 054-8-1-04/83 від 03.10.2014, висновок КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 09/105-378 від 14.07.2014 року підтверджений в повному обсязі. 08.06.2015 в рамках кримінального провадження призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . 25.06.2015 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 в порядку ст. 69 КПК України, п.п. 2.1,2.2 та 3.9 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року №53/5 надійшло клопотання, щодо надання на експертизу додаткових матеріалів. 11.08.2015 ІНФОРМАЦІЯ_9 в порядку ст. 40,93 КПК України було направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації , а саме: проектів робіт з зовнішніми інженерними мережами по провулку Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі міста Києва; загальних журналів робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, комплекту робочих креслень з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно - монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеними в них за погодженням із замовником та проектною організацією змінами, протоколів іспитів (вимірів) за результатами виконання пусконалагоджувальних робіт, договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів та наданих послуг, актів приймання виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності товарів, паспортів якості, платіжних доручень (банківських виписок) та інших документів з даного питання. А також наданні інформації, щодо присутні працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення перевірки співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надання на ознайомлення копії висновку від 14.07.2014 № 09/105-378 та встановлення факту подачі заперечень. Крім того, 11.08.2015 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 40,93 КПК України було направлено запит, щодо надання інформації з приводу встановлення службової особи, яка здійснювала технічний нагляд на вище зазначеному об'єкті та надання копій документів, а саме: актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 2011 року по теперішній час. А також копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників, а також бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, податкових звітів, довідок про товарно - матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, список та картки обліку товарно - матеріальних цінностей підприємства, список працівників підприємства (в період з 01.01.2011 - по теперішній час). 28.10.2015 до СУ ГУМВС України надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого, останні не вбачають правових підстав для надання копій витребуваних документів через недотримання порядку тимчасового доступу до них. Зметою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ремонтних робіт на об'єкті: «Перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по провулку Моторному та проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і транспортних підстанцій у Голосіївському районі» в період з січня 2013 року по січень 2014 рік та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). У зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без виклику службових осіб указаної установи.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 42014100000001626 від 08.12.2014 за фактом зловживання владою та службовим становищем КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта Товариства, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 (або іншій особі за його дорученням) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, які стосуються проведення ремонтних робіт на об'єкті: «Перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по АДРЕСА_1 , будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і транспортних підстанцій у Голосіївському районі» в період з січня 2013 року по січень 2014 рік, а саме: затвердженої проектно-кошторисної документації та виконавчої документації (проектів робіт з зовнішніми інженерними мережами по провулку Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі міста Києва; загальних журналів робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, комплекту робочих креслень з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно - монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеними в них за погодженням із замовником та проектною організацією змінами, протоколів іспитів (вимірів) за результатами виконання пусконалагоджувальних робіт, договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів та наданих послуг, актів приймання виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності товарів, паспортів якості, платіжних доручень (банківських виписок).
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: