Справа № 761/12334/16-к
Провадження № 1-кс/761/7680/2016
04 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000250 від 21.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. За матеріалами провадження у період 2014-2015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з регіональними представниками та приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення. При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської області, підконтрольних бойовикам, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інш., переводили з банківських рахунків ряду спеціально створених суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на карткові рахунки різних фізичних осіб, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », безпосередньо для зняття готівки в м. Києві. Допитана 24.10.2015 як свідок ОСОБА_10 показала, що з початку вересня 2015 року до теперішнього часу вона за вказівкою громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виконувала обов'язки т.з. бухгалтера, а саме маючи доступ та паролі до системи «Клієнт-банк», здійснювала переведення грошових коштів з рахунків фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших, на карткові рахунки різноманітних фізичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою їх подальшого обготівкування. Також, 23-24 жовтня 2015 року під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ) виявлено та вилучено серед іншого чорнові записи та блокноти з інформацією щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інш. Відповідно до листа Пенсійного фонду України № 52045/05-20 від 26.11.2015 громадян, які мали трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2014 по 31.10.2015, не значиться. Відповідно до листа оперативного підрозділу № 9/11917 від 17.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресами, вказаними в реєстраційних документах, не знаходяться, їх колишні директори ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не мали ніякого відношення до діяльності Товариств, будь-якої господарської діяльності вони не здійснювали, всі угоди, які укладалися з ними, були безтоварними. Допитаний 18.11.2015 як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 , пояснив, що вказане товариство йому взагалі не знайомо, його директором він ніколи не був, а свій паспорт та ідентифікаційний номер в вересні 2015 року за грошову винагороду надавав незнайомій йому особі. Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 25.11.2015 перереєстровано громадянку України ОСОБА_13 . Допитана 27.01.2016 як свідок ОСОБА_13 показала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), їй взагалі не відомі, її директорами вона ніколи не була, ніяких документів, в тому числі протоколу № 3 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.11.2015, наказу № 3 від 25.11.2015 про особовий склад, та довіреності від 25.11.2015 на ім'я ОСОБА_14 вона не підписувала. Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.03.2016 перереєстровано громадянина України ОСОБА_15 . При цьому, 25.02.2016 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000250 від 21.08.2015 слідчим ГСУ СБУ виявлено кримінальне правопорушення та зареєстровано кримінальне провадження № 22016000000000037 про те, що в період січня - лютого 2016 року громадянин України ОСОБА_15 , який 24.11.2015 рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області позбавлений права на заняття адвокатською діяльністю, підробив з метою подальшого використання офіційні документи - ордера серії АА №№ 061916, 061918, 061920, 061921 та 061950 та договори про надання правової допомоги від 04.01.2016 та про надання послуг адвокатського представництва № 04 від 01.02.2016, які надали останньому право приймати участь при проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні № 22015000000000250. Також в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано точні дані про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) знаходяться матеріали реєстраційних справ юридичних осіб з ознаками фіктивності, а саме: № 1_074_055961_39 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № 1_074_055962_49 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до складу яких входять описи, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, протоколи Загальних Зборів Учасників за участю ОСОБА_15 , накази про призначення директором ОСОБА_15 , довіреності від імені ОСОБА_15 , квитанції про сплати та інші документи. Враховуючи, що станом на 01.03.2016 невстановленими слідством особами вдруге умисно перереєстровано директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на громадянина ОСОБА_15 , з метою уникнення в подальшому аналогічних протиправних випадків, а також те, що вказані документи, які містяться в реєстраційних справах можуть бути використані як докази важливих фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в першу чергу прямо вказують на фіктивність даних Товариств, а також їх оригінали необхідні для призначення та проведення ряду судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів з метою встановлення їх дійсності, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів вказаних реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення їх оригіналів, а також отримати інформацію, що має доказове значення для досудового слідства у кримінальному провадженні, не можливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 22015000000000250 від 21.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме реєстраційних справ:
-№ 1_074_055961_39 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-№ 1_074_055962_49 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
до складу яких входять описи, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, протоколи Загальних Зборів Учасників за участю ОСОБА_15 , накази про призначення директором ОСОБА_15 , довіреності від імені ОСОБА_15 , квитанції про сплати та інші документи.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: