Справа № 344/12453/16-к
Провадження № 1-кс/344/3982/16
30 вересня 2016 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 320160900000000063, -
Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2016 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 580 435 грн., що є особливо великим розміром.
Так, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіло на праві приватної власності земельною ділянкою та адміністративно-виробничими приміщеннями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . У березні 2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Іпотечний договір №ГД-08-02/2012-з, Кредитний договір №08-02/2012/ГД-08-02/2012 та Генеральний договір на здійснення кредитних операцій №ГД-08-02/2012 на підставі яких останній отримав кредитні кошти у розмірі 1,5 млн. грн. Виконання зобов'язання Боржником (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») забезпечувалося заставою, а саме: земельною ділянкою (кадастровий №2610100000080020006, площею 5,6370 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та адміністративними приміщеннями (реєстраційний номер в реєстрі прав на нерухоме майно 207314, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що вартість земельної ділянки кадастровий №2610100000080020006, площею 5,6370 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно відомостей Держгеокадастру в м. Івано-Франківську станом на 2016 рік складає 37 902 173,11 грн.
Поряд із цим, 23 грудня 2014 року Київський районний суд м. Харкова задовольнив заяву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення постійно діючого третейського суду при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо стягнення зобов'язань із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, у березні 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором та Договір про відступлення права вимоги за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій та Кредитним договором, на підставі яких останній набуває всіх прав, що належали первісному Кредитодавцю (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вносить до реєстру нерухомого майна рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на підставі якого право власності на заставлене майно, а саме: земельна ділянка (кадастровий №2610100000080020006, площею 5,6370 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та адміністративні приміщення (реєстраційний номер в реєстрі прав на нерухоме майно 207314, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) переходить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою отримання у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчених копій документів щодо переходу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на земельну ділянку та адміністративно-виробничі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також проживання голови правління - ОСОБА_6 неодноразово направлялися листи в порядку ст.93 КПК України, проте відповіді на такі листи слідчим управлінням отримано так і не було.
Одночасно, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено лист в порядку ст. 93 КПК України, на предмет отримання належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про набуття права власності на земельну ділянку та адміністративно-виробничі приміщення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проте товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано тільки копію нотаріально посвідченого договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором.
Враховуючи викладене, увесь пакет документів, які стали підставою для набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на земельну ділянку та адміністративно-виробничі приміщення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також передували цьому, знаходяться тільки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
З метою встановлення обставин вчинення злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), оскільки іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в матеріалах юридичної (кредитної) справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичної (кредитної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01 січня 2012 року по 13 липня 2016 року, а саме:
усіх без винятку документів, які знаходяться в матеріалах юридичної (кредитної) справи клієнта банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперовому та електронному носії;
усіх без винятку документів, які знаходяться в матеріалах юридичної (кредитної) справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперовому та електронному носії;
увесь пакет документів, які стали підставою для отримання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів, укладання та виконання умов іпотечного та кредитного договорів, а також набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на земельну ділянку та адміністративно-виробничі приміщення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 29 жовтня 2016 року та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1