29.09.2016
Справа №150/560/16-к
Провадження по справі №1-кс/150/120/16
29 вересня 2016 року с. Мазурівка
Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016150210000224 від 11.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов'язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
¦відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по - батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
¦відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 01.05.2016 по 20.05.2016.
¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 01.05.2016 по 20.05.2016 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв'язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції.
¦зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 01.05.2016 по 20.05.2016, посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 11.05.2016 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області клопотання підтримав та просив задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.
З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
11.05.2016 о 12 годині 00 хвилин до Чернівецького ВП із заявою звернувся мешканець с. Козубівка Доманівського району Миколаївської області ОСОБА_4 про те, що 06.05.2016 невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 , під приводом продажу сільськогосподарських добрив, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 70 000 грн.
За даним фактом 11.05.2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2016 року, гр. ОСОБА_4 ., зателефонувавши на номер НОМЕР_3 , де йому відповів невідомий для нього чоловік та представився ОСОБА_5 . Підчас розмови ОСОБА_4 з чоловіком по імені ОСОБА_5 домовився про купівлю сільськогосподарських добрив, та для того, щоб ОСОБА_4 отримав дані добрива, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Після чого ОСОБА_4 , через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти у сумі 70 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 .
Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 70 000 гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , власник якого являється клієнтом Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Слідчим СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні банку, надасть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення, з метою проведення подальшого розслідування обставин події та встановлення винних осіб.
Крім того, слідчим слідчого відділу доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах , які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України,-
Надати начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП У Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов'язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
¦відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по - батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
¦відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 01.05.2016 по 20.05.2016.
¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 01.05.2016 по 20.05.2016 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв'язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції.
¦зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 01.05.2016 по 20.05.2016.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8