Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11626/16-к
22 вересня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100120000574 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2016 року за № 12016100120000574.
Клопотання мотивує тим, що 22.02.2016 року о 15 год. 00 хв. у вестибюлі станції метрополітену “Голосіївська” представник ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_5 зустрівся з юрисконсультом ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_6 та повідомив ОСОБА_6 , що ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” є надійним поставником та дистриб'ютором відомих виробників профнастилу. 02.03.2016 року ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в особі директора ОСОБА_7 уклало договір купівлі-продажу № 0102/0052 з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в особі директора ОСОБА_8 . Даний договір було укладено шляхом обміну копіями угоди через факс з підписами директорів та відтиском печаток. Згідної усної домовленості через тиждень ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” мало надіслати оригінал даної довіреності з оригіналом підпису директора та відтиском “мокрої” печатки. Однак, цього не відбулось, що свідчить про обман довіри ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”. Одночасно, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надіслало 3 рахунки фактури : рахунок-фактура № МК-00394від 01.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби, рахунок-фактура № МК-00422від 09.03.2016 року про сплату грошових коштів за профнастил, рахунок-фактура № МК-00462від 16.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби.
У клопотанні зазначено, що ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” було здійснено сплату грошових коштів на р/р № НОМЕР_1 в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, який належить ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме : 03.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00394 грошові кошти в сумі 500000 гривень, 12.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00422 грошові кошти в сумі 220740 гривень, 18.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00462 грошові кошти в сумі 39150 гривень.
Згідно умов договору купівлі-продажу № 0102/0052 від 02.03.2016 року ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на протязі 5 днів мало забезпечити доставку труб та профнастилу з моменту оплати рахунку-фактури ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за адресою реєстрації даного підприємства, тобто АДРЕСА_1 . Однак станом на 24.03.2016 року труби та профнастил не доставлений. На телефонні дзвінки на контактні номери телефону ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, на листи на електронну пошту ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” також ніхто не відповідає. Під час телефонного дзвінка на номер телефону НОМЕР_3 , який вказаний в ЄДР, як телефон засновника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, також ніхто не відповів.
Вказано, що 14.03.2016 року з р/р № НОМЕР_1 в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, який належить ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” грошові кошти в сумі 221000 гривень було перераховано на р/р № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” в якості оплати згідно договору ДН-14.03.2016 року.
Слідчий зазначає, що в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” відкриті рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”.
Посилаючись на те, що документи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, які знаходяться в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” мають доказове значення по справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що документи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, які знаходяться в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” та стосуються рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.
Що стосується вимог слідчого про надання доступу до інформації що стосується контрагентів, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копії облікової справи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;
- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 );
- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ“ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;
- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_6 ;
- копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_5 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”;
- копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_6 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”;
- копії угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 );
- завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) з моменту відкриття рахунку (19.02.2016 року) по 22.09.2016 року (як в електронному вигляді, так і на папері);
- завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) з моменту відкриття рахунку (24.02.2016 року) по 22.09.2016 року (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручення), надані ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) у банк для перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку (19.02.2016 року) по 22.09.2016 року;
- копії платіжних документів (доручення), надані ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) у банк для перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку (24.02.201 року) по 22.09.2016 року;
- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) по рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку (19.02.2016 року) по 22.09.2016 року;
- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) по рахунку № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку (24.02.2016 року) по 22.09.2016 року;
- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) по рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку (19.02.2016 року) по 22.09.2016 року;
- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) по рахунку № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку (24.02.2016 року) по 22.09.2016 року;
- копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ).
- копії договорів на встановлення систем “Банк-Клієнт” по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютера співробітника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) з банком;
- копії договорів на встановлення систем “Банк-Клієнт” по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютера співробітника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) для підключення до системи “Банк-клієнт” по рахунку № НОМЕР_5 ;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) для підключення до системи “Банк-клієнт” по рахунку № НОМЕР_6 .
В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1