Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11663/16-к
27 вересня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201610120000580 від 08.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.02.2016 року за результатами проведення конкурсних торгів, уклали договір № 52 - ЕМ-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання чотирьох вентиляторів осьових реверсних для тунельної вентиляції метрополітену у виконанні з частотним регулюванням по штучно завищеній вартості на суму 5 976 326 грн. У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння державними грошовими коштами з використанням суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності перевели кошти у готівку та у подальшому розподілили їх між собою та службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до плану закупівель на 2016 рік, одним із його пунктів була закупівля вентиляторів осьових реверсних для тунельної вентиляції, а відповідальним підрозділом за проведення вказаної процедури закупівлі була СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно плану закупівель 2016 року передбачалось провести закупівлю вентиляторів, крім настільних, підлогових, настільних, віконних, стельових, дахових за рахунок коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною очікуваною вартістю 17 158,63500 грн. з ПДВ.
24.11.2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено конкурсні торги на закупівлю 4 «Вентилятори, крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових», код 28.25.2 за ДК 016-2010 - Вентеляційне обладнання код 42520000-7 за ДК 021:2015 (вентилятори осьові шахтні для тунельної вентиляції з шафами системи автоматичного управління).
До участі у тендері були подані наступні пропозиції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.01.2016 при отриманні пропозицій конкурсних торгів від вказаних підприємств було складено протокол в якому зазначено про те що учасниками дотримано передбачених у документації конкурсних торів, вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів. У подальшому, того ж дня було розкрито конверти з пропозиціями де були пропозиції учасників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціною пропозиції 7 890000, 00 грн. з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з ціною пропозиції 8 400000, 00 грн. з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціною пропозиції 8 097 600, 00 грн. з ПДВ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з ціною пропозиції 8 400000, 00 грн. з ПДВ; ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціною пропозиції 6 950400, 00 грн. з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною пропозиції 5 976000,00 грн. з ПДВ. Із учасників були присутні при розкритті пропозицій представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких зауважень щодо розкриття не було.
03.02.2016 року було здійснено оцінку пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій та складено відповідний протокол, відповідно до якого акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як найбільш економічно вигідна пропозиція з ціною 5 976000,00 грн. У подальшому 08.02.2016 оприлюднено повідомлення про акцепт пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На комітеті з конкурсних торгів була розглянута документація конкурсних торгів та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету зазначену документацію було затверджено. При розкритті та оцінці тендерних пропозицій були присутні всі члени тендерного комітету. За результатами проведеної процедури, акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як найбільш економічно вигідна пропозиція з ціною 5 976000,00 грн. та у подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір № 52-ЕМ-16 від 26.02.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку «Вентилятори, крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових», код 28.25.2 за ДК 016-2010 - Вентеляційне обладнання код 42520000-7 за ДК 021:2015 (вентилятори осьові шахтні для тунельної вентиляції з шафами системи автоматичного управління) в загальній кількості 4 штук на суму 5976000,00 грн., а саме 2-х вентилятори осьові реверсивні для тунельної вентиляції метрополітену у виконанні з частотним регулюванням ВВ № 6 (перша черга) 1 правий, 1 лівий FTDA-REV-160-8-30 (V0.74) (45кВт/987 об/хв.) з шафою керування АТ24-45К-380-010000ШСАУВ та 2 вентилятори осьові реверсивні для тунельної вентиляції метрополітену у виконанні з частотним регулюванням ВВ № 14 (перша черга) 1 правий, 1 лівий FTDA-REV-160-8-30 (V0.74) (45кВт/987 об/хв.) з шафою керування АТ24-45К-380-010000ШСАУВ які поставлені у повному обсязі та проведені взаєморозрахунки.
Водночас встановлено, що вартість чотирьох вентиляторів осьових реверсійних значно завищена, а отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державні кошти перераховувались на рахунки низки підприємств, що мають ознаки фіктивності (відсутні основні засоби та наймані працівники, не знаходяться за фактичною та юридичною адресами) і, відповідно, не могли бути виконавцями робіт та постачати товар.
Відповідно до інформації органів ДФС України у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало державні кошти у сумі 324 000 грн. на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та 331 800 грн. на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності.
Крім того встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) обліковується по 1 працюючій особі, а самі підприємства не мають основних засобів, виробничого обладнання, транспортного і торгівельного обладнання, товарних запасів, трудових ресурсів, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_3 в Київському ГРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даного підприємства, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
Розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на, які були вчинені в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних товариств, вчинених за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Підтвердження факту взаєморозрахунків між даними підприємствами має важливе значення для доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при розрахунках за проведені роботи та подальшого заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю копіювання.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, неможливо.
Враховуючи те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банку.
Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ, з можливістю копіювання для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12016100120000580 від 08.06.2016, наступних документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 в Київському ГРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а саме:
юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;
платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.
Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з можливістю копіювання для приєднання до матеріалів кримінального провадження) оперативним співробітникам за дорученням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201610120000580 від 08.06.2016 року (а.с. 3).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні Київського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, відносно клієнта - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старгому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 1201610120000580 від 08.06.2016 року, наступних документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 в Київському ГРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття рахунку по 27.09.2016 року, а саме:
юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ завірених належним чином копій документів/;
платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. / завірених належним чином копій документів
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1