печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38005/16-к
19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються користування (оренди) нежитловими приміщеннями, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та які знаходяться у володінні посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса підприємства: АДРЕСА_3 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що у Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000973 від 08.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають у володінні посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи будучи повідомленим належним чином в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000973, тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, які були складені та стосуються користування (оренди) нежитловими приміщеннями, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , оплати за їх користування, проектно-технічну документацію нежитлових приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 за весь період взаємодії в тому числі договори, угоди або контракти з додатками та доповненнями; протоколи погодження ціни; акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) рахунки-фактури; копії дозволів на проведення робіт; товарно-транспортні накладні; податкові та видаткові накладні; платіжні доручення; документи, що являються результатом виконаних робіт, зокрема реєстри, звіти, інвестиційні проекти; кошториси робіт (послуг); завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг); сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ; акти форми КБ1 та КБ2; дозволи на проведення робіт; книги реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства; журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період; банківські виписки; бухгалтерські документи по рахунку № 311 (розрахунковому розрахунку); бухгалтерські документи по рахунку № НОМЕР_4 (розрахунок з постачальниками) та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період взаємовідносин, штатний розпис працівників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали із зазначенням П.І.Б., посади та контактних даних осіб, які знаходяться у володінні посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса підприємства: АДРЕСА_3 ..
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/38005/16-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 .
19.08.2016