Справа № 212/5375/16-к
1-кс/212/800/16
14 вересня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12016040730000533 від 23 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України,
До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040730000533 від 23 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 23.02.2016 до чергової частини Жовтневого (Покровського) ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про неправомірне зняття 14.12.2015 та привласнення грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на загальну суму 9300,00 гривень, вчинене ОСОБА_6 - завідувачем ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнової шкоди на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування допитана гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона має відкритий на своє ім'я рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на якому знаходилися грошові кошти в розмірі близько 9300 гривень, при цьому на теперішній час вона даним рахунком користувалася та будь-яких фінансових операцій з ними не проводила. Також, пояснила, що 06.11.2015 з свого рахунку грошові кошти в розмірі 1200 гривень не отримувала, 07.12.2015 з свого рахунку грошові кошти в розмірі 4000 гривень не отримувала, 14.12.2015 з рахунку грошові кошти в розмірі 1200 гривень не отримувала. Свого підпису на заявах на видачу готівки по її рахунку вона не ставила. При цьому відповідно до копій заяв встановлено, що 06.11.2015, 07.12.2015, 14.12.2015 з рахунку № НОМЕР_2 знято грошові кошти в розмірі близько 9300 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Дніпровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2015 по 23.02.2016; заяву на видачу готівки № 95957(#108981705) від 07.12.2015; заяву на видачу готівки № 95957 (#109770129) від 14.12.2015; заяву на видачу готівки № 95957 (#106112145) від 06.11.2015; наказу про призначення (звільнення) на посаду ОСОБА_6 ; графіку робочих днів (табель обліку робочих часу) завідуючої ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 в період часу з 01.11.2015 по 23.02.2016; посадової інструкції завідуючої ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 ; типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на ім'я ОСОБА_6 ; акт ревізії щодо виявлення недостачі грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; акт службового розслідування, щодо виявлення недостачі грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення, а саме - будуть встановленні обставини зловживання службовим становищем.
Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв'язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.
Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12015040730000533, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2015 по 23.02.2016; заяву на видачу готівки № 95957(#108981705) від 07.12.2015; заяву на видачу готівки № 95957 (#109770129) від 14.12.2015; заяву на видачу готівки № 95957(#106112145) від 06.11.2015; наказ про призначення (звільнення) на посаду ОСОБА_6 ; графіку робочих днів (табель обліку робочих часу) завідуючої ТВБВ НОМЕР_3 ОСОБА_6 в період часу з 01.11.2015 по 23.02.2016; посадової інструкції завідуючої ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 ; типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на ім'я ОСОБА_6 ; акт ревізії щодо виявлення недостачі грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; акт службового розслідування щодо виявлення недостачі грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1