Справа № 755/13225/16-к
1кп/755/905/16
"09" вересня 2016 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000020 від 09.08.2016 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Якимівка Якимівського району Запорізької області, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, одруженого, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України,-
01 вересня 2016 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.
Заслухавши думку учасників судового процесу, суд приходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження № 32016110000000020 та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, виходячи із наступного.
31.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000020 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.
08 серпня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.
Органом досудового слідства ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.
На початку травня 2006 року, досудовим розслідуванням точної дати не встановлено, ОСОБА_4 , в денний час доби, біля станції метро «Чернігівська» в м. Києві зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу створення (реєстрації) на його ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Жоржевич» (код ЄДРПОУ 34291974), з метою прикриття незаконної діяльності.
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника зареєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.
В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на створення суб'єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорта серії НОМЕР_1 , який виданий 15.04.06 Якимівським РВ УДМС України в Запорізькій обл. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила: рішення засновника № 1 від 22.05.2006 року, відповідно до якого ОСОБА_4 значився засновником ПП « ОСОБА_5 » та директором ПП «Жоржевич», Статут ПП «Жоржевич» від 22.05.06 року, в яких ОСОБА_4 був зазначений як засновник підприємства.
В подальшому, 22.05.2006, разом з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 , зустрівся біля станції метро «Чернігівська» у м. Києві, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у створенні ПП «Жоржевич» для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, прослідували до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ПП «Жоржевич» (код ЄДРПОУ 34291974), в яких ОСОБА_4 був зазначений як учасник товариства, чим засвідчив факт створення даного підприємства. Також, з даного приводу ОСОБА_4 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 2952 від 22.05.2006 року. Потім, ОСОБА_4 передав Статут ПП «Жоржевич» та інші документи невстановленій слідством особі.
На час підписання ОСОБА_4 . Статуту ПП «Жоржевич» останній розумів, що дане підприємство реєструється на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_4 розумів, що ПП «Жоржевич», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.
Дані дії ОСОБА_4 здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При реєстрації ПП «Жоржевич» ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві.
Таким чином, ОСОБА_4 фактично створено ПП «Жоржевич» (код ЄДРПОУ 34291974).
На підставі вказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_4 , як учасником підприємства, невстановлена слідством особа, 24.05.2006 здійснила державну реєстрацію ПП «Жоржевич» в відділі державної реєстрації Дніпровського районну в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та отримала печатку підприємства.
Незаконна діяльність ОСОБА_4 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ПП «Жоржевич», а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою мінімізації податкових зобов'язань перед Державним бюджетом України для реального сектору економіки.
Крім того, на початку жовтня 2009 року ОСОБА_4 , досудовим розслідуванням точної дати не встановлено, діючи повторно в денний час доби, біля станції метро «Чернігівська», зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності TOB «Альтарторгцентр» (код за ЄДРПОУ 34875670), з метою прикриття незаконної діяльності.
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутньому директору, засновнику та власнику придбаного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.
В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на придбання суб'єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорта серії НОМЕР_1 , який виданий 15.04.06 Якимівським РВ УДМС України в Запорізькій обл. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № 2612913830, яка на підставі цих документів виготовила протокол № 2 від 13.10.09 Загальних зборів Учасників ТОВ «Альтарторгцентр», де ОСОБА_4 увійшов до складу учасників Товариства та набув 100% належної частки у статутному капіталі Товариства (виступає як засновник товариства та директор), статут ТОВ «Альтарторгцентр» від 13.10.2009 року.
В подальшому, 13.10.2009 року, ОСОБА_4 зустрівся біля станції метро «Чернігівська» в м. Києві з невстановленою слідством особою, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «Альтаркоргцент» для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «Альтарторгцентр», в якому ОСОБА_4 виступає як співучасник товариства, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також, з даного приводу ОСОБА_4 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1745 від 13.10.2009 року. Потім, ОСОБА_4 передав Статут ТОВ «Альтарторгцентр» та інші документи невстановленій слідством особі.
На час підписання ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «Альтарторгцентр», останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_4 розумів, що ТОВ «Альтарторгцентр», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.
Дані дії ОСОБА_4 здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «Альтарторгцентр» ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.
Таким чином, ОСОБА_4 фактично набуто право власності ТОВ «Альтарторгцентр» (код ЄДРПОУ 34875670).
На підставі вказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_4 , як учасником підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 15.10.2009 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «Альтарторгцентр» в відділі державної реєстрації юридичних осіб Дніпровського району у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та отримала печатку товариства.
Незаконна діяльність ОСОБА_4 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Альтарторгцентр», а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.
Згідно ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, суд, зокрема, має право прийняти рішення про закриття провадження у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, які відповідно ст. 12 КК України відноситься до невеликої та середньої тяжкості. З дня вчинення злочину невеликої тяжкості, травень 2006 року, минуло три роки, та з дня вчинення злочину середньої тяжкості, жовтень 2009 року, минуло п'ять років.
Таким чином, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження № 32016110000000020 відносно нього підлягає закриттю.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст.284, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 - задовольнити.
Кримінальне провадження № 32016110000000020 відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її проголошення.
Суддя: