печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36907/16-к
25 серпня 2016 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. ОСОБА_1 ,
при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю слідчого ОСОБА_4 ,
представників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ПАТ "Меліоратор" в особі голови правління ОСОБА_6 про скасування арешту майна.
01.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ПрАТ «Меліоратор» в особі голови правління ОСОБА_6 про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на розрахункових банківських рахунках ПрАТ «Меліоратор» (ЄДРПОУ 01037229), накладений 15.07.2016 у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України:
- № 26044015397001 (980), 26000015397001 (980), 26000441539701, (980), відкриті у ПАТ «АКБ «Київ» МФО 322498.
- № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980) відкриті у ПАТ «Банк «Київська Русь» у м. Києві МФО 319092.
- № НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м Києві МФО 380805.
- № НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980) відкриті у KP ДАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м Києві МФО 322904.
- № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980) відкриті у Ірпінській філії «Райффайзен Банк Аваль» у м. Ірпінь МФО 321961.
- № НОМЕР_13 (980) відкритий у Шевченківській філії АКБ «Київ» у м. Києві МФО 300799.
- № 2631300789242 (980) відкритий у ГУПОАТ Ощадбанк у м. Києві МФО 322669.
- № 26005001585383 (980) відкритий у АБ «Укргазбанк» МФО 320478.
Обґрунтовуючи подане клопотання про скасування арешту грошових коштів товариство вказує, що арешт був накладений без оголошення органом досудового розслідування будь-кому з працівників ПрАТ «Меліоратор» письмової підозри у межах кримінального провадження №42015110000000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Також, у клопотанні зазначено, що арешт грошових коштів на вказаних рахунках, зачіпає права третіх осіб, оскільки перешкоджає товариству у здійсненні законної господарської діяльності, призводить до невиплати працівникам товариства заробітної плати, до несплати податків та зборів до місцевих та державного бюджетів, до зупинки будівництва житла за кошти інвесторів квартир, які у переважній більшості є учасниками бойових дій у зоні АТО, переселенцями з окупованого Донбасу та АР Крим, що завдає істотної шкоди товариству, а також третім особам за договірними зобов'язаннями. Про порушення свого права на вільне використання грошових коштів інвесторів у сфері будівництва, товариству стало відомо 26.07.2016 від працівників однієї з банківських установ, а тому до Ірпінської філії «Райффайзен Банк Аваль» був направлений відповідний лист від 26.07.2016 № 228 про надання роз'яснень та копії ухвали слідчого судді про накладення арешту для захисту порушених прав.
У судовому засіданні представники ПрАТ «Меліоратор» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 клопотання про скасування арешту грошових коштів підтримали і просили задовольнити.
Перебуваючи у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 просив частково задовольнити клопотання у частині скасування арешту на грошові кошти для виплати працівникам товариства заробітної плати.
Слідчий суддя дослідивши окремі матеріали кримінального провадження у справі № 757/34043/16-к, на підставі яких накладався арешт, а також наданих представниками товариства письмових доказів на обґрунтування поданого клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
15.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 на підставі клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України у межах досудового розслідування кримінального провадження № 42015110000000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (справа № 757/34043/16-к) винесла ухвалу про арешт грошових коштів, які знаходяться на розрахункових банківських рахунках ПрАТ «Меліоратор»:
- № НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 , (980), відкриті у ПАТ «АКБ «Київ» МФО 322498.
- № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980) відкриті у ПАТ «Банк «Київська Русь» у м. Києві МФО 319092.
- № НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805.
- № НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980) відкриті у KP ДАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 322904.
- № 26001109 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980) відкриті у Ірпінській філії «Райффайзен Банк Аваль» у м. Ірпінь МФО 321961.
- № НОМЕР_13 (980) відкритий у Шевченківській філії АКБ «Київ» у м. Києві МФО 300799.
- № 2631300789242 (980) відкритий у ГУПОАТ Ощадбанк у м. Києві МФО 322669.
- № 26005001585383 (980) відкритий у АБ «Укргазбанк» МФО 320478.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Ураховуючи, що слідчий органу досудового розслідування у судовому засіданні не надав письмових доказів, тобто витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про наявність відносно працівників ПрАТ "Меліоратор" кримінального провадження, а також те, що слідчий частково просив задовольнити клопотання, а відтак слідчий суддя обґрунтовано дійшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання та скасувати арешт грошових кошів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт та заборону будь-яким чином розпоряджатись чи користуватись грошовими коштами на наступних рахунках, які використовує у своїй діяльності ПРАТ «Меліоратор» ЄДРПОУ 01037229:
-№ НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 , (980), відкриті у ПАТ «АКБ «Київ» МФО 322498;
-№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980) відкриті у ПАТ «Банк «Київська Русь» у м. Києві МФО 319092;
-№ НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 відкриті у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м Києві МФО 380805;
-№ НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980) відкриті у КР ДАТ «Райффайзен банк Аваль» у м Києві МФО 322904;
-№ НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980) відкриті у Ірпінській філії Райффайзен банк Аваль» у м. Ірпінь МФО 321961;
-№ НОМЕР_13 (980) відкритий у Шевченківській філії АКБ «Київ» у м. Києві МФО 300799;
-№ 2631300789242 (980) відкритий у ГУ ПОАТ Ощадбанк у м. Києві МФО 322669; № 26005001585383 (980) відкритий у АБ «Укргазбанк» МФО 320478., що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1